คำสั่งฉุกเฉินจาก CFTC
คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ออกคำสั่งฉุกเฉิน “หยุดก่อนจ่าย” โดยระบุอย่างเป็นทางการว่าคำขอให้โอนเงินผ่าน Crypto ATMs เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญของการฉ้อโกง คำเตือนที่เข้มงวดของหน่วยงานกำกับดูแลนี้เกิดขึ้นจากวิกฤตโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดเยื้อในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา และข้อมูลจาก FBI ที่แสดงให้เห็นว่าการสูญเสียของชาวอเมริกันจากแผนการดังกล่าวเพิ่มขึ้น 58% ในปีที่ผ่านมา เกินกว่า 388 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของหน่วยงานนี้
คำแนะนำที่ควรระวัง
คำแนะนำใด ๆ จากบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลหรือธนาคารในการใช้เทอร์มินัล Crypto สาธารณะควรได้รับการปฏิบัติอย่างชัดเจนว่า “น่าจะเป็นการหลอกลวง” ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการฉ้อโกง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดสหรัฐฯ ได้เห็นเหตุการณ์ที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมซึ่งนำไปสู่การทำลายภาคส่วนนี้หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียที่มหาศาล: Crypto ATMs กลายเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับอาชญากรเนื่องจากวิธีการทำงานของมัน แตกต่างจากระบบธนาคารแบบดั้งเดิมซึ่งสามารถติดตามและบล็อกการเคลื่อนไหวของเงินได้ เทอร์มินัลเหล่านี้จะส่งเงินในทิศทางเดียวเท่านั้น
วิธีการหลอกลวง
ผู้หลอกลวงที่แอบอ้างเป็นพนักงานของ กรมสรรพากร (IRS) ธนาคาร หรือแผนกสนับสนุนทางเทคนิคของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำใช้แรงกดดันทางจิตวิทยาและสร้างความรู้สึกเร่งด่วนที่ไม่เป็นธรรมชาติ เมื่อถูกข่มขู่เหยื่อจะถอนเงินสด ค้นหาเครื่องที่ใกล้ที่สุดและสแกน QR โค้ดที่ให้โดยอาชญากร เงินสกุล fiat จะถูกแปลงเป็น cryptocurrency ทันทีและส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ระบุชื่อ หลังจากนั้นการเรียกคืนเงินจะเป็นไปไม่ได้ทางเทคนิค
มาตรฐานพื้นฐานทางการเงิน
ในฐานะข้อโต้แย้งสุดท้าย CFTC ย้ำมาตรฐานพื้นฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขอนามัยทางการเงิน — ไม่มีหน่วยงานรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ธนาคาร หรือบริษัทใหญ่ใด ๆ จะเรียกร้องให้มีการส่งเงินผ่าน Crypto ATM หรือผ่านบัตรของขวัญ การกล่าวถึงวิธีการชำระเงินเหล่านี้ในระหว่างการสนทนาเป็นสัญญาณตรงที่บ่งบอกว่าบุคคลที่อยู่ปลายสายอีกฝ่ายคืออาชญากร.
