การจำกัดฟังก์ชันบัญชีและเงินทุนของ OKX
OKX อาจจำกัดฟังก์ชันบัญชีและเงินทุนเป็นเวลา 15 วัน หรือมากกว่านั้น หากการฝากเงินคริปโตเคอเรนซีจากแหล่งที่มีความเสี่ยงสูงกระตุ้นการตรวจสอบการป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวดขึ้น ซีอีโอ Star Xu กล่าวเมื่อวันที่ 2 กันยายน
การตรวจสอบความเสี่ยง
Xu ออกมาเตือนหลังจากตอบกลับผู้ใช้ที่การโอนเงินจากแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬากระตุ้นการตรวจสอบความเสี่ยงของ OKX โดยกล่าวว่าเงินที่ส่งมาจากที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงอาจส่งผลให้มีการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น โดยระยะเวลาของการตรวจสอบขึ้นอยู่กับสถานการณ์
“บัญชีที่ได้รับการยืนยันว่ามีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือผิดกฎหมายอาจถูกยกเลิกบริการ” – Star Xu
การตรวจสอบบล็อกเชน
ตลาดคริปโตเคอเรนซีใช้เครื่องมือการตรวจสอบบล็อกเชนเพื่อตรวจสอบว่าสินทรัพย์ที่ฝากมีการติดต่อกับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง แฮ็ก การคว่ำบาตร ตลาดมืด หรือบริการที่ถูกตั้งธงอื่น ๆ หรือไม่
การตรวจสอบบล็อกเชนทำงานโดยการติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมและกำหนดป้ายความเสี่ยงให้กับกระเป๋าเงิน ซึ่งสามารถช่วยให้ตลาดจัดลำดับความสำคัญในการตรวจสอบ แต่ไม่ได้กำหนดความเป็นเจ้าของ ความตั้งใจทางอาญา หรือความรับผิดทางกฎหมายอย่างอิสระ
การทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยง
Xu กล่าวถึงการทำธุรกรรมผ่าน Telegram และตัวแปร Huiwang เป็นตัวอย่างของช่องทางที่อาจทำให้ผู้ใช้มีความเสี่ยงสูงต่อแหล่งที่มาของเงิน
การสะกดคำที่แตกต่างกันและแบรนด์ที่สืบทอดได้ปรากฏในรายงานสาธารณะ ทำให้สำคัญที่จะไม่ถือว่าแพลตฟอร์มหรือที่อยู่ที่มีชื่อคล้ายกันทุกแห่งเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ
การบังคับใช้กฎระเบียบ
คำเตือนของ OKX เกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดเผชิญกับคดีบังคับใช้ที่สำคัญในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอดีต
ธุรกิจคริปโตที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ต้องรักษาโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เก็บบันทึกการทำธุรกรรม ยื่นรายงานที่จำเป็น และตรวจสอบลูกค้าตามการคว่ำบาตรและตัวชี้วัดความเสี่ยงทางอาญา
คำแนะนำสำหรับลูกค้า
Xu แนะนำให้ลูกค้าไม่ใช้บัญชี OKX สำหรับการฟอกเงิน การฉ้อโกง การโอนเงินที่ผิดกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
ผู้ใช้ที่ได้รับสินทรัพย์จากเว็บไซต์เดิมพัน ตลาดส่วนตัว หรือกลุ่มการซื้อขายที่ไม่เป็นทางการอาจเผชิญกับคำขอให้บันทึกแหล่งที่มาของเงินที่ได้รับ
การตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูล
OKX ยังไม่ได้เปิดเผยว่าการตรวจสอบได้สิ้นสุดลงหรือไม่ หรือบัญชียังคงถูกจำกัดอยู่หรือไม่ การพัฒนาที่ได้รับการยืนยันครั้งถัดไปจะมาจาก OKX ที่แก้ไขการตรวจสอบหรือปล่อยแนวทางที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับแหล่งเงินที่ได้รับผลกระทบ
จนกว่าจะถึงตอนนั้น คำแถลงของ Xu กำหนดว่าการตรวจสอบอาจเกิน 15 วัน และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ได้รับการยืนยันอาจส่งผลให้บริการถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิง
