ข้อกล่าวหาอาชญากรรมในโปแลนด์
อัยการโปแลนด์ได้ตั้งข้อหา Romana Ż. ด้วยอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบและการเบียดบังทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนของผู้ใช้ Zondacrypto จำนวน 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ. อัยการที่กำลังสอบสวนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Zondacrypto ได้ตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการกับ Romana Ż. ว่าเข้าร่วมในกลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ และถูกกล่าวหาว่าเบียดบังเงินจำนวน 7.8 ล้านซลอตี้ (2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากเงินทุนของผู้ใช้.
การควบคุมตัวและการสอบสวน
อัยการยังได้ขอให้ศาลแขวง Katowice-Wschód ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ก่อนการพิจารณาคดี โดยอ้างถึงความกังวลว่าเขาอาจหลบหนีหรือขัดขวางการสอบสวน. ตามประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ Romana Ż. ถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่ 5 กันยายน เนื่องจากความกังวลว่าเขาอาจหลบหนีและถูกสอบสวนโดยอัยการ.
“ผู้ต้องหาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาและให้การตามที่สำนักงานอัยการแห่งชาติของโปแลนด์ระบุ.”
ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
อัยการกล่าวหา Romana Ż. ว่าทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเบียดบังเงินที่ได้รับมอบหมายให้กับการแลกเปลี่ยน โดยการทำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตในบันทึกคอมพิวเตอร์และขัดขวางการประมวลผลและการส่งข้อมูลการแลกเปลี่ยน. ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีการควบคุมตัวอีกสามคนเมื่อวันที่ 2 กันยายน ซึ่งถูกตั้งข้อหาในคดีนี้เกี่ยวกับข้อกล่าวหา รวมถึงการฟอกเงิน การเบียดบังทรัพย์สินของบริษัท และการเข้าร่วมในกลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ.
การประเมินความสูญเสีย
ศาลโปแลนด์ได้สั่งให้ทั้งสามคนถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีเป็นเวลาไม่เกิน สามเดือน. ตามที่ Cointelegraph รายงานก่อนหน้านี้ อัยการประเมินว่าการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับ Zondacrypto ไม่ต่ำกว่า 350 ล้านซลอตี้. การสอบสวนยังได้รวมเข้ากับการสอบสวนเกี่ยวกับการหายตัวไปของ Sylwester Suszek ผู้ก่อตั้ง BitBay ในปี 2022 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Zondacrypto.
สถานการณ์ปัจจุบัน
ผู้ดำเนินการ Zondacrypto ในเอสโตเนีย BB Trade Estonia ถูกประกาศล้มละลายในเดือนสิงหาคม โดยการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกกำหนดไว้ในวันที่ 17 กันยายน.
นิตยสาร: ‘White hats’ ยึด 4000 BTC จาก Liquid, ETFs มีการไหลเข้าที่ดีที่สุดในปี 2026: Hodler’s Digest. รับข่าวสารเพิ่มเติมจาก Cointelegraph บน Google เพิ่ม Cointelegraph เป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องการสำหรับการค้นหาของ Google.
