การสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามและยึดเงินจากอาชญากรรม
สหราชอาณาจักรจะสรรหาเจ้าหน้าที่ 500 คนเพื่อติดตามและยึดเงินที่ได้มาจากอาชญากรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากเงิน 500 ล้านปอนด์ในระยะเวลา 3 ปี กระทรวงมหาดไทยกล่าวเมื่อวันอังคาร เงินดังกล่าวจะใช้ในการจัดทำกลยุทธ์ใหม่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการฟื้นฟูทรัพย์สิน ซึ่งมาจากภาษีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เรียกเก็บจากบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุม
การประเมินและภัยคุกคาม
เจ้าหน้าที่จะถูกกระจายไปทั่วหน่วยงานตำรวจ หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) และสำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าหน้าที่ NCA ประเมินว่ามีเงินมากกว่า 100 พันล้านปอนด์ถูกฟอกผ่านสหราชอาณาจักรหรือโครงสร้างบริษัทของอังกฤษในแต่ละปี และภัยคุกคาม “ได้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา” เนื่องจากการเติบโตของ fintech, crypto และ AI
การดำเนินการและการจับกุม
เจ้าหน้าที่จะสร้างจากปฏิบัติการ Destabilise ซึ่งเป็นการสอบสวนเครือข่ายที่พูดภาษารัสเซียที่แปลงเงินสดในท้องถิ่นเป็น crypto สำหรับกลุ่มอาชญากรรมที่จัดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า NCA วางแผนที่จะดำเนินการจับกุมและยึดเงินสดใหม่ต่อเครือข่ายที่กล่าวว่าเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มเรียกค่าไถ่ รัฐที่เป็นศัตรู และการค้ายาเสพติดประเภท A โดยมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยฟอกเงิน119 คน และยึดเงินสดและ crypto มูลค่ามากกว่า25 ล้านปอนด์ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี
การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการต่อสู้กับอาชญากรรม
NCA ได้ขอให้มีการดำเนินการนี้ในที่สาธารณะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจของมันกล่าวในรายงานประจำปีว่าผู้กระทำผิดกำลังใช้ “ผลิตภัณฑ์ crypto asset อย่างสร้างสรรค์” เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและเคลื่อนย้ายมูลค่าที่ผิดกฎหมายในระดับใหญ่
การลงทุนและผลตอบแทน
Cryptoassets อยู่ในอันดับที่สามในเก้าลำดับความสำคัญของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ตกลงกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานกำกับดูแลการเงิน Sal Melki รองผู้อำนวยการ NCA ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกล่าวว่าการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน “ได้กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น” เมื่ออาชญากรยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการลงทุนนี้จะสนับสนุน “บริการข่าวกรองทางการเงินที่สร้างสรรค์สำหรับสหราชอาณาจักร” และเพิ่มความสามารถในการมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างทางการเงินของอาชญากร
รัฐบาลประเมินผลตอบแทนในปีที่ผ่านมาที่เกือบ350 ล้านปอนด์ที่ถูกยึดจากอาชญากร มากกว่า1 พันล้านปอนด์ที่ถูกปฏิเสธ26 ล้านปอนด์ที่คืนให้กับเหยื่อ และเกือบ4,000 คดีฟอกเงินที่ถูกตัดสินลงโทษ
การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
หน่วยงานของอังกฤษได้พึ่งพาบริษัท crypto มาก่อน ปฏิบัติการ Atlantic ซึ่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานลับของสหรัฐฯ ได้ระบุผู้เสียหายจากการฟิชชิ่งการอนุมัติ20,000 ราย และแช่แข็งเงิน12 ล้านดอลลาร์กับ Coinbase, Binance, Kraken และ Tether ในการดำเนินการที่ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่สำนักงานใหญ่ NCA ในเดือนมีนาคม
