FCA และพันธมิตรยังคงปราบปรามการซื้อขายคริปโตที่ผิดกฎหมาย

การดำเนินการของ FCA ในการขัดขวางการซื้อขายคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์

FCA ได้ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรเพื่อขัดขวางการซื้อขายคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ผิดกฎหมายในหลายสถานที่ในลอนดอน โดยทำงานร่วมกับ HM Revenue & Customs (HMRC) และ Metropolitan Police Service โดยมุ่งเป้าไปที่ 3 สถานที่ที่สงสัยว่ามีการซื้อขายคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ผิดกฎหมาย

จดหมายหยุดและยุติการกระทำได้ถูกออกให้ที่ทั้ง 3 สถานที่ โดยกำหนดให้ผู้ค้าเลิกดำเนินธุรกิจคริปโตที่สงสัยว่าผิดกฎหมาย

ความหมายของการซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์

การซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์คือเมื่อบุคคลซื้อและขายคริปโตโดยตรงระหว่างกัน ผู้ใดก็ตามที่ทำเช่นนี้ในลักษณะธุรกิจในสหราชอาณาจักรจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนที่เหมาะสม

ขณะนี้ไม่มีธุรกิจคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ลงทะเบียนกับ FCA ที่ดำเนินการอยู่ในสหราชอาณาจักร

ความเสี่ยงจากผู้ค้าเพียร์ทูเพียร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน

ผู้ค้าเพียร์ทูเพียร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งดำเนินการในลักษณะธุรกิจในสหราชอาณาจักรสามารถเป็นช่องทางให้กับอาชญากรในการเคลื่อนย้ายและฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย โดยการดำเนินการนอกระบบการลงทะเบียนของ FCA พวกเขาหลีกเลี่ยงการควบคุมที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและป้องกันการฟอกเงิน

คำพูดจากเจ้าหน้าที่

Steve Smart กรรมการบริหารฝ่ายบังคับใช้และการดูแลตลาดที่ FCA กล่าวว่า “การทำงานร่วมกับพันธมิตร เราจะติดตามและขัดขวางกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมายต่อไป ผู้ใดก็ตามที่ดำเนินธุรกิจคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนควรถือว่าพวกเรากำลังมองพวกเขาอยู่”

ร้อยตำรวจเอก Sathish Alalasundaram ที่ Metropolitan Police Service กล่าวว่า “หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานพันธมิตรกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อจัดการกับกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ลักษณะที่ซับซ้อนของคริปโตเคอเรนซี ร่วมกับความเร็วที่เงินสามารถเคลื่อนย้ายข้ามเขตอำนาจศาล ทำให้เกิดความท้าทายต่อผู้ที่ทำการสอบสวน”

การดำเนินการในอนาคต

ขณะที่อาชญากรยังคงปรับเปลี่ยนวิธีการของพวกเขา เมโทรโพลิศยังคงพัฒนาความสามารถในการสอบสวนและกลยุทธ์การขัดขวางเพื่อให้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายต้องรับโทษ

“การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากการปราบปรามธุรกิจการซื้อขายคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ผิดกฎหมายในเดือนเมษายน หลักฐานที่รวบรวมได้ในระหว่างการดำเนินการนั้นกำลังถูกใช้เพื่อสนับสนุนการสอบสวนทางอาญาและการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ”

FCA มีประวัติในการจัดการกับกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟ้องร้องและสนับสนุนการจับกุมบุคคลสองคนที่สงสัยว่าดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ผิดกฎหมาย

FCA ยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วสหราชอาณาจักรและต่างประเทศเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและปกป้องผู้บริโภค

ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทคริปโตนั้นลงทะเบียนกับ FCA อย่างถูกต้องหรือไม่โดยใช้เว็บไซต์ของ FCA