การฟอกเงินจากการหลอกลวง Cryptocurrency
ชาวเวียดนามคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินจากการหลอกลวง cryptocurrency แบบ “pig butchering” ซึ่งอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวว่าได้หลอกเหยื่อคนหนึ่งไปประมาณ 16 ล้านดอลลาร์ และได้เคลื่อนย้ายเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา.
ข้อกล่าวหาและการดำเนินคดี
Trung Nguyen Van อายุ 37 ปี เผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญาสองข้อในเขตตะวันตกของรัฐมิสซูรีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ข้อกล่าวหานี้ถูกเปิดเผยในสัปดาห์นี้หลังจากที่ Van ปรากฏตัวในศาลครั้งแรกที่ลอสแองเจลิส ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐในแคนซัสซิตี้.
แผนการ “Pig Butchering”
แผนการ “pig butchering” – ตั้งชื่อตามการปฏิบัติในการ “ทำให้อ้วน” เหยื่อก่อนที่จะทำลายทางการเงินพวกเขา – มักเริ่มต้นด้วยการที่ผู้หลอกลวงสร้างความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนโรแมนติกกับเป้าหมายทางออนไลน์ มักจะผ่านแอปหาคู่ ข้อความที่ไม่ได้ร้องขอ หรือข้อความในโซเชียลมีเดีย.
เมื่อสร้างความไว้วางใจได้แล้ว เหยื่อจะถูกชักจูงไปยังแพลตฟอร์มการลงทุน cryptocurrency ปลอมและถูกกระตุ้นให้ลงทุนเงินจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เห็นผลตอบแทนที่ถูกสร้างขึ้น.
การโอนเงินและการสืบสวน
ตามเอกสารของศาล เหยื่อในกรณีนี้ได้โอนเงินประมาณ 16 ล้านดอลลาร์ ใน cryptocurrency ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2024 โดยเชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า “Triangle”.
เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามการโอนเงินครั้งเดียวที่มากกว่า 569,000 ดอลลาร์ ไปยังกระเป๋าเงินที่ Van ควบคุม วันต่อมา กระเป๋าเงินนั้นได้รับการโอนเงินเพิ่มเติมอีกหกครั้งรวมเป็นจำนวนประมาณเดียวกัน ก่อนที่ Van จะถูกกล่าวหาว่าย้ายเงินเกือบทั้งหมด – ประมาณ 568,000 ดอลลาร์ – ไปยังกระเป๋าเงินที่เขาดูแลเอง.
ผลกระทบและการตอบสนอง
เจ้าหน้าที่กล่าวว่ารูปแบบนี้ขยายออกไปไกลกว่าหนึ่งเหยื่อ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ถึงธันวาคม 2024 กระเป๋าเงินของ Van ได้รับเงินประมาณ 53.3 ล้านดอลลาร์ ใน cryptocurrency ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางการเงินที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน ซึ่งเกือบทั้งหมดถูกนำออกจากบล็อกเชนที่สามารถติดตามได้.
“แผนการ pig butchering เป็นรูปแบบการหลอกลวงที่แพร่หลายและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ทำให้เหยื่อทั่วโลกสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์” R. Matthew Price อัยการสหรัฐในเขตตะวันตกของรัฐมิสซูรีกล่าวในแถลงการณ์.
“ผู้หลอกลวงควรรู้ว่าเราจะใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อไล่ล่าผู้ที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อที่ไร้เดียงสา” เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ที่รับผิดชอบ Chris Ormerod กล่าว.
สำนักงานสนามแคนซัสซิตี้ของ FBI ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในภาคเอกชนเพื่อคลี่คลายแผนการนี้และป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงเพิ่มเติม.
การละเมิดและการสูญเสีย
Bitget สูญเสียเงินประมาณ 350 ล้านดอลลาร์ จากการละเมิดที่ครอบคลุมเจ็ดบล็อกเชน ตามการวิเคราะห์ของ Arkham เกี่ยวกับเงินที่ถูกขโมย.
