การติดต่อออนไลน์และการฉ้อโกงนักลงทุน
การติดต่อออนไลน์ถูกกล่าวหาว่าดึงดูดนักลงทุนหลายร้อยคนเข้าสู่โปรแกรมการซื้อขายและบอท AI ปลอม โดย SEC ได้ฟ้องร้องสี่หน่วยงานในสองแผนการที่กล่าวว่าฉ้อโกงเงินมากกว่า 15.3 ล้านดอลลาร์. นักลงทุนที่โอนเงินไปยังสองโปรแกรมออนไลน์ถูกกล่าวหาว่าพบกับผลตอบแทนปลอมและการรับประกันเท็จเกี่ยวกับการควบคุมของ SEC ในข้อกล่าวหาการฉ้อโกงที่ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 29 กันยายน. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ตั้งชื่อ Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. และ TSAI Capital Foundation. หน่วยงานกล่าวว่าแผนการทั้งสองได้ฉ้อโกงเงินมากกว่า 12.5 ล้านดอลลาร์ และ 2.8 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ โดยกล่าวว่าหน่วยงานเหล่านี้น่าจะดำเนินการโดยบุคคลในต่างประเทศ.
กลยุทธ์การหลอกลวง
“แม้ว่าวิธีการที่ใช้ในการหลอกลวงนักลงทุนที่บริสุทธิ์ในสแกมการลงทุนเหล่านี้จะแตกต่างกัน แต่เป้าหมายก็เหมือนกัน – สัญญาว่านักลงทุนที่มีศักยภาพจะได้รับผลตอบแทนที่สูงเกินจริง อ้างว่าพวกเขาเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ SEC และจากนั้นก็ขโมยเงินของพวกเขา” เดวิด วูดค็อก, ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้ของหน่วยงานกล่าว.
Cryptoaiml ถูกกล่าวหาว่าสร้างความไว้วางใจในกลุ่ม WhatsApp โดยการปลอมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและแชร์สัญญาณการซื้อขายที่สร้างขึ้นโดย AI ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2024 ถึง มีนาคม 2025. วิธีการนี้คล้ายกับกลยุทธ์การแชทกลุ่มคริปโตที่ถูกระบุโดย SEC รวมถึงการอ้างถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่นำไปสู่นักลงทุนสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่อ้างว่า นักลงทุนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Cryptoaiml ถูกกล่าวหาว่าโอนสินทรัพย์คริปโตไปยังแพลตฟอร์มที่แสดงผลกำไรแต่ไม่ได้ทำการซื้อขายตามที่ SEC กล่าว.
การเรียกร้องค่าธรรมเนียมและการแช่แข็งบัญชี
บางคนยังได้ลงนามในข้อตกลงการจัดการการลงทุนที่ถูกนำเสนอว่าเป็นของจริง เมื่อผู้ลงทุนพยายามถอนเงินของพวกเขา หน่วยงานเหล่านั้นถูกกล่าวหาว่าอ้างว่าบัญชีของพวกเขาถูกแช่แข็งและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า. แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตปลอมและการเรียกร้องค่าธรรมเนียมที่ไม่คาดคิดเป็นลักษณะเด่นที่เกิดขึ้นซ้ำในกรณีการฉ้อโกงการลงทุน.
การโปรโมตโปรแกรมที่แตกต่าง
TSAI Pro และ TSAI Capital Foundation ถูกกล่าวหาว่าใช้ WhatsApp, Facebook และเว็บไซต์ของพวกเขาระหว่างเดือน กันยายน 2024 ถึง มีนาคม 2025 เพื่อโปรโมตโปรแกรมที่แตกต่าง. นักลงทุนถูกบอกว่าพวกเขาสามารถเช่าบอทการซื้อขาย AI เพื่อผลกำไรที่รับประกันและทำเงินโดยการชักชวนผู้อื่น. SEC กล่าวว่าบอทเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงและเงินที่ฝากไม่เคยถูกใช้เพื่อสร้างผลตอบแทน.
การดำเนินการของ SEC
หน่วยงานยังได้ฟ้องร้องการฉ้อโกงการลงทุนบอท AI ที่ถูกกล่าวหาแยกต่างหากซึ่งเกี่ยวข้องกับเงิน 12.3 ล้านดอลลาร์. Cryptoaiml แสดงภาพหน้าจอของแบบฟอร์ม D ที่ปลอมแปลงบนเว็บไซต์ของตน ขณะที่ TSAI โพสต์ใบรับรอง SEC ปลอมที่อ้างถึงการยื่นฟ้องที่ปลอมแปลงอีกใบ. แบบฟอร์ม D เป็นการแจ้งเตือนที่ใช้สำหรับการเสนอหลักทรัพย์บางประเภท.
การตรวจสอบและการป้องกัน
การยื่นฟอร์มหนึ่งไม่ได้หมายความว่า SEC ได้อนุมัติการลงทุน. การอ้างถึงสถานะการกำกับดูแลเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ถูกกล่าวหาในการชักชวนผู้คนว่าหมายเลขโปรแกรมเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมาย. SEC สนับสนุนให้ผู้คนตรวจสอบภูมิหลังของผู้ที่เสนอหรือขายการลงทุนให้กับพวกเขา. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแชทกลุ่มการลงทุนของพวกเขาได้อธิบายขั้นตอนในการตรวจสอบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและบริษัทที่อ้างว่าเป็นของจริงหรือไม่.
เจ้าหน้าที่ในนิวยอร์กก็ได้เตือนเช่นกันว่าโครงการคริปโตปลอมและการเสนอการลงทุน AI สามารถแพร่กระจายผ่านการสนทนาออนไลน์และแพลตฟอร์มสังคม. ในกรณีที่ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 29 กันยายน SEC ได้ลบแบบฟอร์ม D ที่ส่งโดย Cryptoaiml Ltd. และ TSAI Pro Ltd. ออกจากเว็บไซต์ของตน. SEC ได้เสนอการยกเว้นเฉพาะสำหรับสัญญาการลงทุนในคริปโตบางประเภท รวมถึงเส้นทางสำหรับการเสนอที่มีมูลค่าถึง 75 ล้านดอลลาร์ ต่อปี.
