การตรวจสอบใหม่ของ Binance สำหรับการโอนคริปโตในบราซิล
Binance ได้ประกาศการตรวจสอบใหม่สำหรับการโอนคริปโตข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในบราซิลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน โดยต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรมและข้อมูลของคู่สัญญาก่อนที่จะสามารถดำเนินการฝากและถอนบางรายการได้.
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
Binance กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตามมติ BCB หมายเลข 521/2025 ซึ่งได้นำการโอนสินทรัพย์เสมือนระหว่างประเทศเข้าสู่กรอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบราซิลและสร้างข้อกำหนดการรายงานใหม่สำหรับผู้ให้บริการคริปโต.
“ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมบุคคลและบริษัทที่ใช้ Binance ในบราซิลเมื่อมีการโอนคริปโตระหว่างผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในบราซิลและผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่”
การส่งสินทรัพย์ไปยังบัญชีของผู้ใช้ในตลาดต่างประเทศถือเป็นการโอนระหว่างประเทศตามกฎนี้ การโอนระหว่างผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในบราซิลสองคนจะไม่ได้รับผลกระทบ.
ข้อมูลที่ต้องระบุในการโอน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้ใช้บราซิลที่ทำการโอนคริปโตระหว่างประเทศผ่าน Binance จะต้องระบุ:
- วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม
- ประเภทของคู่สัญญา (บุคคล, บริษัท, ธนาคาร, ตลาดแลกเปลี่ยน, กองทุนการลงทุน, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือหมวดหมู่อื่น ๆ)
บัญชีของบริษัทต้องระบุว่าบริษัทอื่นอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจเดียวกันหรือไม่.
การรายงานและการตรวจสอบ
มติ 521 ของบราซิลกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลรวมถึง:
- วันที่ทำธุรกรรม
- วัตถุประสงค์
- การระบุตัวตนของลูกค้า
- ประเภทและปริมาณของสินทรัพย์
- มูลค่าเป็นเงินเรียลบราซิล
- ผู้จ่ายหรือผู้รับต่างประเทศ
- ประเทศ
- ความสัมพันธ์กับลูกค้า
Binance จะไม่อนุญาตให้มีการส่งคำขอถอนเงินระหว่างประเทศจนกว่าจะมีการกรอกแบบสอบถามที่จำเป็นเสร็จสิ้น.
การโอนระหว่างบัญชี
ผู้ใช้ที่โอนคริปโตไปยังบัญชีที่ตนเป็นเจ้าของในตลาดต่างประเทศต้องระบุตนเองว่าเป็นคู่สัญญา. Binance กล่าวว่า ฟิลด์วัตถุประสงค์จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติว่าเป็นการโอนระหว่างบัญชีที่เป็นของบุคคลเดียวกัน.
กฎการรายงานการดูแลตนเอง
กฎการรายงานการดูแลตนเองของบราซิลที่แยกต่างหากที่มีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม สำหรับการโอนที่มีคุณสมบัติ.
ข้อกำหนดเพิ่มเติม
กฎของบราซิลยังมีเงื่อนไขอีกประการหนึ่งสำหรับการโอนที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบราซิล.
“มติ BCB หมายเลข 277 ซึ่งแก้ไขโดยมติ 521 จำกัดการชำระเงินหรือการโอนสินทรัพย์เสมือนระหว่างประเทศให้เท่ากับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อธุรกรรมเมื่อคู่สัญญาไม่ใช่สถาบันที่ได้รับอนุญาตในตลาด FX ของบราซิล”
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขั้นตอนการโอนใหม่ตั้งอยู่ภายในกรอบการกำกับดูแลที่ขยายตัวของบราซิลสำหรับบริษัทคริปโต. Binance ได้เน้นย้ำว่า แบบสอบถามการโอนในเดือนพฤศจิกายนไม่ใช่กฎการเดินทางของคริปโตของบราซิล.
ตลาดแลกเปลี่ยนระบุว่าข้อกำหนดของกฎการเดินทางจะมีการดำเนินการตามตารางเวลาที่แตกต่างกัน.
สรุป
Binance กล่าวว่า ข้อมูลที่รวบรวมผ่านแบบสอบถามการโอนระหว่างประเทศใหม่จะถูกส่งไปยังธนาคารกลางของบราซิลในรายงานการกำกับดูแลรายเดือน. บริษัทกล่าวว่า จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การโอนการดำเนินงานไปยังบราซิล” ในวันข้างหน้า.
