การห้ามทำธุรกิจของ Alex Mashinsky
Alex Mashinsky ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ Celsius ถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตและหลักทรัพย์อย่างถาวรตามข้อตกลงในรัฐนิวยอร์กที่ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากนักลงทุนประสบกับการขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันความปลอดภัยที่ทำให้เข้าใจผิด ซึ่งทำให้เขาต้องเผชิญกับการชำระเงินตามเงื่อนไขสูงสุดถึง 35 ล้านดอลลาร์.
รายละเอียดของการห้าม
Mashinsky ต้องเผชิญกับการห้ามทำธุรกิจเกี่ยวกับคริปโต หลักทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์อย่างถาวร หลังจากมีการยื่นข้อตกลงเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมและประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม Letitia James อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กได้ทำการบังคับห้ามในอุตสาหกรรมนี้ต่อ Mashinsky ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ Celsius Network LLC แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมคริปโตที่นักลงทุนถูกหลอกลวงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเสี่ยงในการลงทุน.
ข้อจำกัดนี้ไม่เพียงแต่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคำแนะนำการลงทุน ความคิดเห็นทางการเงินที่ได้รับค่าตอบแทน การส่งเสริม และการทำงานในการหาลูกค้าสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อตกลงในรัฐนิวยอร์กนี้มีผลผูกพันกับ Mashinsky โดยตรง และข้อจำกัดทางธุรกิจไม่มีการระบุขอบเขตทางภูมิศาสตร์.
การบังคับใช้และการชำระเงิน
ข้อศาลของรัฐยังคงมีอำนาจในการบังคับใช้คำสั่งนี้ และอัยการสูงสุดสามารถดำเนินการใด ๆ ที่ละเมิดผ่านการดูหมิ่นทางแพ่งหรืออาญา ข้อตกลงในรัฐนิวยอร์กนี้ยกเว้นการซื้อและขายส่วนตัวของ Mashinsky ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ไม่สามารถยกเลิกการห้ามของรัฐบาลกลางที่มีอยู่ได้ การดำเนินการแยกต่างหากเหล่านั้นรวมถึงข้อตกลงกับ Federal Trade Commission (FTC) ที่ลงนามเมื่อวันที่ 28 เมษายน ซึ่งจำกัดการตลาดและการขายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์.
Mashinsky ยังอยู่ภายใต้คำสั่งของ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ที่ออกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน โดยมีการห้ามการซื้อขายและการลงทะเบียนอย่างถาวร คำสั่งห้ามการซื้อขายนี้ครอบคลุมถึงผลประโยชน์ของสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นคำที่หน่วยงานใช้เรียกอนุพันธ์ เช่น ฟิวเจอร์ส ออปชั่น และสวอป.
James กล่าวไว้ว่า: “ฉันจะไม่อนุญาตให้ผู้หลอกลวงใช้คริปโตเคอเรนซีในการหลอกลวงชาวนิวยอร์กที่ไม่สงสัย”
คดีที่สำนักงานของเธอฟ้องร้องต่อ Mashinsky เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2023 โดยกล่าวหาว่าเขาหลอกลวงผู้ฝากเงินหลายแสนคน รวมถึงชาวนิวยอร์กมากกว่า 26,000 คน เกี่ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มในขณะที่ปกปิดการขาดทุนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยง.
เงื่อนไขการชำระเงิน
การชำระเงินที่ Mashinsky อาจต้องจ่ายให้กับรัฐนิวยอร์กขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองประการที่เกี่ยวข้องกับการริบทรัพย์สินของรัฐบาลกลางและการจำคุก การริบทรัพย์สินต้องส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมให้กับรัฐบาล ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินตามเงื่อนไข เขาจะต้องจ่ายให้รัฐ 25 ล้านดอลลาร์ เว้นแต่เขาจะจ่าย 10 ล้านดอลลาร์ ให้กับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาภายใต้คำสั่งการริบทรัพย์สินของรัฐบาลกลางของเขา.
การตัดสินใจแยกต่างหากจำนวน 10 ล้านดอลลาร์ จะถูกชำระเมื่อเขาเสร็จสิ้นโทษจำคุกตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลง การลดหรือยกเลิกโทษ การปล่อยตัวด้วยความเห็นอกเห็นใจ เครดิตโทษ และโปรแกรมการปล่อยตัวก่อนกำหนดหรือการกักบริเวณที่บ้านบางอย่างสามารถกระตุ้นการชำระเงินนี้ได้.
โทษจำคุกและการฟ้องร้อง
Mashinsky ขณะนี้กำลังรับโทษจำคุกของรัฐบาลกลางเป็นเวลา 12 ปี ซึ่งถูกกำหนดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2025 หลังจากที่เขาให้สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และฉ้อโกงหลักทรัพย์ ศาลอาญายังสั่งให้เขาริบเงินจำนวน 48,393,446 ดอลลาร์ และกำหนดค่าปรับ 50,000 ดอลลาร์ และการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปี.
Celsius ขาดข้อกำหนดที่เข้มงวดของรัฐบาลกลางและรัฐที่ใช้กับธนาคาร แม้ว่า Mashinsky จะให้การรับประกันความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกับธนาคารซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขายังล้มเหลวในการลงทะเบียนในบทบาทที่จำเป็นในด้านหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์.
การฉ้อโกงและการฟื้นตัว
คดีฉ้อโกงของรัฐบาลกลางได้ให้รายละเอียดการซื้อที่ทำให้ CEL โทเค็นคริปโตของแพลตฟอร์มมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม Mashinsky ทำกำไรประมาณ 48 ล้านดอลลาร์ จากการขายโทเค็นในขณะที่อ้างว่าเขาไม่ได้ขาย แพลตฟอร์มล่มทำให้ลูกค้าบางรายประสบกับการขาดทุนที่เป็นตัวแทนของการออมหลายปีหรือเงินที่ยืมมาจากทรัพย์สิน.
ชาวนิวยอร์กคนหนึ่งจำนองทรัพย์สินสองแห่งเพื่อการลงทุน; ทหารผ่านศึกที่พิการสูญเสียเงิน 36,000 ดอลลาร์ ที่เก็บออมมาเกือบสิบปี.
สัญญาเกี่ยวกับผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ำเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโต การชำระเงินเริ่มขึ้นหลังจาก Celsius ฟื้นตัวจากการล้มละลายเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2024 ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างที่ให้คริปโตและเงินสดแก่เจ้าหนี้.
สำนักงานของ James รายงานว่าการแจกจ่ายเกิน 3.4 พันล้านดอลลาร์ จนถึงเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของ Celsius ยังถูกบังคับให้จ่าย 16.5 ล้านดอลลาร์ ให้กับ Federal Trade Commission เพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการรับประกันความปลอดภัยในการฝากเงินที่ทำให้เข้าใจผิด.
