การจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงินคริปโตในญี่ปุ่น
ตำรวจญี่ปุ่นได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 6 คน ในคดีฟอกเงินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 91 ล้านเยน (580,000 ดอลลาร์) ซึ่งเป็นผลจากการฉ้อโกง โดยนักสืบกำลังตรวจสอบธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับผู้เสียหายประมาณ 30 คน ทั่วประเทศ สำนักข่าว Jiji Press ของญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมว่า การสอบสวนร่วมระหว่างกรมตำรวจนครบาลโตเกียวและหน่วยสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งผลให้มีการจับกุม 6 คน
วิธีการฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่สงสัยว่ากลุ่มนี้ใช้บัญชีธนาคารของบริษัทจัดหางานเพื่อรับเงินที่ถูกขโมยจากการหลอกลวงการลงทุน ก่อนที่จะเปลี่ยนเงินเหล่านั้นเป็นคริปโตเคอเรนซีและโอนให้กับผู้ดำเนินการฉ้อโกง การจับกุมเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเริ่มต้นจำนวน 4.4 ล้านเยน (28,000 ดอลลาร์) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024
“ตำรวจกำลังตรวจสอบว่าการดำเนินการเดียวกันนี้จัดการเงินประมาณ 91 ล้านเยนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมในปีนั้นหรือไม่”
รายละเอียดของผู้ต้องสงสัย
ในบรรดาผู้ที่ถูกจับกุมมี เคสุเกะ ทานากะ อายุ 36 ปี ประธานบริษัทจัดหางาน Weather และ ยูซุเกะ ชิบูยะ อายุ 45 ปี ซึ่งเป็นชาวโตเกียวที่ไม่ได้เปิดเผยอาชีพ ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นที่อ้างถึงโดย Jiji Press
ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติการลงโทษอาชญากรรมที่จัดระเบียบโดยการปกปิดผลประโยชน์จากอาชญากรรม
การดำเนินการของบริษัท Weather
Weather ดำเนินงานในเมืองอิซูมิสาโน จังหวัดโอซาก้า นักสืบเชื่อว่าบัญชีธนาคารของบริษัทได้รับเงินที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุนที่มุ่งเป้าไปที่ผู้คนผ่านโซเชียลมีเดีย
“การจับกุมเกี่ยวข้องกับการปกปิดเงินจำนวน 4.4 ล้านเยนที่เข้าบัญชีธนาคารของบริษัทเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024”
การฟอกเงินผ่านคริปโตเคอเรนซี
ตำรวจกล่าวหาว่าผู้ต้องสงสัยเปลี่ยนเงินเหล่านั้นเป็นคริปโตเคอเรนซีผ่านช่องทางต่างประเทศ ทำให้ยากต่อการระบุแหล่งที่มาของเงินเดิม ธุรกรรมเริ่มต้นรวมถึงผลประโยชน์จากการหลอกลวงการลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย
ตามรายงานของ TBS เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สำนักข่าว FNN ยืนยันแยกต่างหากว่าตำรวจกำลังตรวจสอบว่ากลุ่มนี้แลกเปลี่ยนเงินจากผู้เสียหายเป็นคริปโตเคอเรนซีและโอนกลับไปยังองค์กรที่รับผิดชอบการฉ้อโกงเดิมหรือไม่
การตอบสนองของผู้ต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้ต้องสงสัยอีก 4 คนในรายงานที่ตรวจสอบ การตอบสนองของทั้ง 6 คนต่อข้อกล่าวหาไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และการจับกุมไม่ได้หมายความว่าพวกเขากระทำความผิดที่ถูกสงสัย
การสอบสวนและการดำเนินการต่อไป
นักสืบเชื่อว่าบัญชีธนาคารของ Weather ถูกใช้เป็นจุดหมายแรกสำหรับเงินที่ถูกขโมยจากผู้เสียหาย หลังจากได้รับเงิน ผู้ดำเนินการที่ถูกสงสัยได้จัดการเปลี่ยนเงินเป็นคริปโตเคอเรนซีผ่านช่องทางการซื้อขายนอกประเทศญี่ปุ่น
FNN อธิบายว่าทานากะเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ไม่เป็นทางการซึ่งจัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จากอาชญากรรม
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเงินได้ถูกโอนจากบัญชีธนาคารของบริษัทไปยังคริปโตเคอเรนซีก่อนที่จะถึงชิบูยะและคนกลางอื่น ๆ
การดำเนินการของตำรวจ
ตำรวจกำลังตรวจสอบประมาณ 91 ล้านเยน ในธุรกรรมที่เชื่อว่าผ่านการดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2024 ตามข้อมูลจาก Jiji Press
เงินจำนวนนี้รวมถึงผลประโยชน์ที่ถูกสงสัยจากการหลอกลวงการลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียที่มีผลกระทบต่อผู้คนประมาณ 30 คน ใน 15 จังหวัด ของญี่ปุ่น
การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจกับการหลอกลวงการลงทุนและการโอนคริปโตเคอเรนซีที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมฉ้อโกง
การป้องกันการฉ้อโกงในอนาคต
หน่วยงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่นได้ขอให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีในประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดถอนสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงได้อย่างรวดเร็ว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นบันทึกคดีการฉ้อโกงการลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียจำนวน 9,523 คดี ในปี 2025 โดยมีการสูญเสียที่รายงานถึงประมาณ 128.8 พันล้านเยน
การสอบสวนการฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซีของ INTERPOL ส่งผลให้มีการจับกุม 5,811 ราย และระบุผู้เสียหายมากกว่า 142,000 ราย ในเขตอำนาจศาลที่เข้าร่วม
