การจับกุมชายชาวจีนในประเทศไทย
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทยได้จับกุมชายชาวจีนวัย 37 ปีที่ถูกกล่าวหาว่า แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินต่างประเทศ สำหรับเครือข่ายฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมมากกว่า 500 ล้านหยวน ตามรายงานของ The Nation เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งระบุเพียงชื่อว่า Wu ที่โครงการบ้านหรูในเขตสะพานสูงของกรุงเทพฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุม
ผู้ต้องสงสัยชาวจีนในเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติถูกจับกุมในกรุงเทพฯ โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทยได้จับกุมชายชาวจีนวัย 37 ปีที่ถูกต้องการโดยเจ้าหน้าที่จีนในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่าเครือข่ายนี้จัดการธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงถึง 500 ล้านหยวน โดยไม่ได้ระบุจำนวนทั้งหมดว่าเป็นการโอนสกุลเงินดิจิทัล
“Wu ได้จัดการวีซ่าสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินอื่น ๆ”
ตำรวจได้อธิบายบทบาทของเขาว่าเป็นการให้บริการทางการเงินและโลจิสติกส์แก่กลุ่มอาชญากรรม สื่อภาษาไทย Thaitabloid รายงานว่าเจ้าหน้าที่จากแผนกตรวจคนเข้าเมืองที่ 3 ใช้ข้อมูลจากช่องทางตำรวจระหว่างประเทศเพื่อติดตามผู้ต้องสงสัย
การค้นหาและการจับกุม
เจ้าหน้าที่ได้ติดตามเขาจนพบที่ทรัพย์สินในพื้นที่รามคำแหงของสะพานสูง ในระหว่างการค้นหา เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวหาว่า Wu ใช้เอกสารปลอมในการลงทะเบียนที่พักของเขา พวกเขากล่าวว่าเขาเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถและคลุมรถของเขาด้วยฟิล์มสีต่าง ๆ เพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของเขายากต่อการติดตาม
การตรวจสอบการเข้าเมืองพบว่าใบอนุญาตของ Wu ในการพำนักได้หมดอายุไปประมาณสามปีแปดเดือนตามรายงานท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหาเขาตามมาตรา 81 ของพระราชบัญญัติการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย พ.ศ. 2522 ในข้อหาพำนักในประเทศหลังจากใบอนุญาตของเขาหมดอายุ
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่จีน
ข้อกล่าวหาของไทยที่รายงานเกี่ยวข้องกับสถานะการเข้าเมืองของเขา ขณะที่หมายจับของจีนที่ยังคงอยู่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหา เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาจะเริ่มกระบวนการส่งตัวกลับและประสานงานกับเจ้าหน้าที่จีนเกี่ยวกับการส่งตัวเขากลับ
“สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าหน่วยงานของตนจะยังคงตรวจสอบชาวต่างชาติและติดตามผู้หลบหนี รวมถึงผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีมูลค่าและการฟอกเงิน”
การจับกุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในเดือนสิงหาคม 2025 crypto.news รายงานก่อนหน้านี้ว่าตำรวจไทยได้จับกุมผู้ต้องสงสัยชาวเกาหลีใต้ในคดีฟอกเงินที่แยกต่างหากซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นทองคำมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับชายคนนี้ซึ่งระบุชื่อว่า Han ได้ประมวลผลมากกว่า 47 ล้าน USDT ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2024
การปราบปรามการฉ้อโกงระหว่างประเทศที่ประกาศในเดือนกรกฎาคม 2026 ส่งผลให้มีการจับกุม 5,811 รายใน 97 ประเทศและดินแดน ตามข้อมูลของ INTERPOL
การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน
ในเดือนกรกฎาคม ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบธุรกรรม USDT มูลค่าสูงเพื่อหาสิ่งที่อาจเป็นการซ่อนกรรมสิทธิ์และความพยายามในการหลีกเลี่ยงช่องทางการโอนเงินในประเทศ
การควบคุมการถอนเงินก่อนหน้านี้กำหนดให้ลูกค้าต้องให้เหตุผลทางธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบสำหรับการถอนเงินสดที่เกินเกณฑ์นั้น
การร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษของไทยกล่าวในแถลงการณ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ปรับปรุงในเดือนกรกฎาคมว่า การสอบสวนการขุดคริปโตได้เปิดเผยการฟอกเงินที่สงสัยเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์และการพนันออนไลน์
รายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อเมริกันเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยที่ระบุในแถลงการณ์ภาษาอังกฤษว่า Wang Yi Chen และกล่าวว่า Secret Service ของสหรัฐฯ ได้ยึดทรัพย์สินดิจิทัลที่เชื่อมโยงประมาณ 17.8 ล้านดอลลาร์
ในแถลงการณ์ของรัฐบาลเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ไทยกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล และผู้อำนวยการ FBI Kash Patel ได้ตกลงที่จะเสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูลเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ
“การร่วมมือกันเพื่อต่อต้านเครือข่ายการหลอกลวงเป็นจุดสนใจของการประชุมของพวกเขาในกรุงเทพฯ”
