การบุกค้นสำนักงานใหญ่ของ Bithumb โดยอัยการเกาหลีใต้
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม อัยการเกาหลีใต้ได้บุกค้นสำนักงานใหญ่ของ Bithumb ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ผู้บริหารทั้งเก่าและปัจจุบันได้ใช้เงินของบริษัทที่จัดสรรไว้สำหรับที่อยู่อาศัยหรูหรา ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น News1 Korea.
รายละเอียดการสอบสวน
สำนักงานอัยการเขตเซาเทิร์นกรุงโซล แผนกอาชญากรรมใหญ่ 3 ซึ่งนำโดยอัยการ คิม ยง-เจ ได้เริ่มค้นสำนักงานใหญ่ของ Bithumb ในเขตกันนัมของกรุงโซลในเช้าวันพฤหัสบดี การสอบสวนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่ว่า Bithumb ได้มอบสวัสดิการที่อยู่อาศัยมูลค่า 11.6 พันล้านวอน ให้กับผู้บริหาร 4 คน ทั้งเก่าและปัจจุบัน โดยมีเงินบางส่วนที่สงสัยว่าได้ถูกเบี่ยงเบนไปใช้ในทางส่วนตัว.
“การค้นหาครั้งล่าสุดเกิดขึ้นประมาณ 19 เดือนหลังจากที่อัยการได้บุกค้นสำนักงานของ Bithumb ครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2025 เนื่องจากสงสัยว่ามีการใช้เงินของบริษัทอย่างไม่เหมาะสม”
ข้อกล่าวหาและการดำเนินการ
ข้อกล่าวหาเริ่มปรากฏในเดือนมีนาคม 2025 เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้เปิดเผยว่า Bithumb ได้จัดหาทรัพย์สินที่อยู่อาศัยหรูหรามูลค่ารวม 11.6 พันล้านวอน ให้กับผู้บริหาร 4 คน ทั้งเก่าและปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลพบความผิดปกติที่สงสัยเกี่ยวกับการใช้เงินค่าเช่าที่อยู่อาศัย รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าผู้บริหารบางคนได้ใช้เงินที่ตั้งใจให้สำหรับที่พักที่บริษัทจัดหาให้ไปใช้ในทางส่วนตัว.
หลังจากที่พบข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานกำกับดูแลได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการเขตเซาเทิร์นกรุงโซลเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม อัยการได้บุกค้นสำนักงานใหญ่ของ Bithumb ในวันที่ 20 มีนาคม 2025 ขณะที่พวกเขาตรวจสอบว่ามีการใช้เงินของบริษัทอย่างไม่เหมาะสมเพื่อช่วยผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งในการซื้ออพาร์ตเมนต์หรือไม่.
การเปลี่ยนแปลงในระบบยุติธรรมทางอาญา
การสอบสวนก่อนหน้านี้ถูกจัดการโดยหน่วยสอบสวนอาชญากรรมสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมของอัยการ ซึ่งตรวจสอบความเป็นไปได้ของการละเมิดความไว้วางใจเกี่ยวกับการใช้เงินของบริษัท การดำเนินการในวันที่ 29 ตุลาคมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามคำถามที่ยังค้างคาอยู่จากคดีเดียวกันและรวบรวมวัสดุที่จำเป็นเพื่อตัดสินใจว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป.
อัยการได้บุกค้นอีกครั้งหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบยุติธรรมทางอาญาของเกาหลีใต้ซึ่งมีผลบังคับใช้ในต้นเดือนนี้ โดยมีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติสำนักงานอัยการสาธารณะ.
การควบคุมภายในและการสอบสวนเพิ่มเติม
การจัดการเงินของผู้บริหารของ Bithumb ได้ดึงดูดความสนใจจากสมาชิกสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้ ซึ่งตั้งคำถามว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมีการควบคุมที่เพียงพอต่อการบริหารระดับสูงหรือไม่.
“สมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรคประชาธิปัตย์ ลี คัง-อิล ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อบกพร่องในกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติและความรับผิดชอบสำหรับผู้บริหารที่ทำงานในแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล”
ในเดือนมีนาคม 2026 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ได้ปรับ Bithumb เป็นเงิน 36.8 พันล้านวอน หลังจากพบการละเมิดประมาณ 6.65 ล้านครั้งเกี่ยวกับการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า การติดตามการทำธุรกรรม และข้อกำหนดการปฏิบัติตามอื่น ๆ.
การแลกเปลี่ยนยังเผชิญกับการสอบสวนแยกต่างหากเกี่ยวกับการบริหารจัดการของตน โดยในเดือนมิถุนายน ตำรวจเกาหลีใต้ได้บุกค้นสำนักงานของ Bithumb เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติได้ใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อจัดหางานให้กับบุตรชายของเขาที่บริษัทสกุลเงินดิจิทัล.
