การสอบสวนการทำธุรกรรมคริปโตในอินเดีย
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (Enforcement Directorate – ED) ได้ทำการค้นหาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ Mudrex และ Instadapp ในการสอบสวนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมคริปโตข้ามพรมแดนที่ถูกกล่าวหา ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า ₹5,000 crore หรือประมาณ 525 ล้านดอลลาร์. สำนักงาน ED กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่า สำนักงานเขตเบงกาลูรูได้ดำเนินการค้นหาภายใต้หมวด 37 ของพระราชบัญญัติการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยเอกสารระบุสถานที่สามแห่งในเบงกาลูรูและอีกหนึ่งแห่งในรัฐมัธยประเทศ.
“การสอบสวนได้เปิดเผยการใช้บริษัทเปล่าที่ตั้งอยู่ในเขตภาษีที่หลบเลี่ยง…”
แถลงการณ์ไม่ได้ประกาศการจับกุม การลงโทษที่ได้รับการพิจารณา หรือกำหนดเวลาการถอนเงินของลูกค้า โดย Binance และ Bybit ถูกระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำธุรกรรมและการถือครอง. เอกสารไม่ได้ประกาศการลงโทษต่อการแลกเปลี่ยนใด ๆ นักสืบได้อธิบายผลการค้นพบของพวกเขาว่าเป็นเบื้องต้นและกล่าวว่าการสอบสวน Instadapp ยังคงดำเนินอยู่.
การใช้คริปโตในการโอนเงินข้ามพรมแดน
นักสืบกล่าวหาว่าธุรกิจนี้ใช้คริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะ USDT และ USDC stablecoins เพื่อเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนโดยไม่ผ่านช่องทางการโอนเงินที่ได้รับอนุญาต. แถลงการณ์ระบุว่าหน่วยงานได้โฆษณาการโอนเงินระหว่างประเทศทันทีแม้จะไม่มีการอนุญาตจากธนาคารกลางของอินเดียสำหรับบริการเหล่านั้น.
ตามบัญชีของหน่วยงาน ลูกค้าที่ลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มและฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท เงินเหล่านั้นถูกใช้เพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน โดยเฉพาะ USDT ซึ่งถูกขายในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของอินเดียก่อนที่รายได้จะถูกจ่ายให้กับผู้รับ.
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ Instadapp
ส่วนที่แยกต่างหากของแถลงการณ์เกี่ยวข้องกับ Instadapp ซึ่งเป็นโปรโตคอลการให้ยืม การกู้ยืม และการแลกเปลี่ยนโทเคนที่ใช้ Ethereum. ED กล่าวว่าการค้นหาครอบคลุมสถานที่สองแห่งในเบงกาลูรูและอีกหนึ่งแห่งในมัธยประเทศในการสอบสวนดังกล่าว.
“ธุรกิจถูกนำเสนอว่าได้รับการดำเนินการโดยบริษัทที่จดทะเบียนในเดลาแวร์…”
นักสืบกล่าวหาว่าผู้ก่อตั้งและทีมพัฒนาทำงานจากอินเดีย โดยมีชื่อ Sowmay Jain เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งที่จัดการการดำเนินงานจากประเทศนี้.
การละเมิดกฎหมายการเงิน
การประมาณการเบื้องต้นสำหรับการละเมิด FEMA ที่เกี่ยวข้องกับ Instadapp อยู่ที่ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์. แถลงการณ์ไม่ได้เผยแพร่แฮชธุรกรรม รายงานบัญชี หรือการคำนวณธุรกรรมต่อธุรกรรมที่สนับสนุนการประมาณการนั้น.
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดียได้ขอข้อมูลการทำธุรกรรม OTC ขนาดใหญ่จากอย่างน้อยสามตลาดแลกเปลี่ยนหลักในเดือนมิถุนายน ตามรายงานที่อิงจาก The Economic Times. คำขอครอบคลุมการซื้อขายที่เกินกว่า 10,000 ดอลลาร์ และบันทึกย้อนหลังไปถึงเดือนมกราคม 2026 รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์.
ในการสอบสวนแยกต่างหากในเดือนมิถุนายน ED ได้ค้นหาสถานที่หกแห่งในเบงกาลูรูและกล่าวหาว่ามีการโอนเงินข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาตมากกว่า ₹2,500 crore.
