สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการลงโทษผู้นำกลุ่มอาชญากรรมสงครามในพม่า
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศมาตรการลงโทษผู้นำกลุ่มอาชญากรรมสงครามในพม่าและกองกำลังติดอาวุธที่เขานำ เนื่องจากการมีส่วนร่วมใน หลอกลวงทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ สกุลเงินดิจิทัล ที่ส่งผลกระทบต่อต่อพลเมืองสหรัฐฯ สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้ลงโทษ Saw Chit Thu ผู้นำของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธกองทัพชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (KNA) ขณะเดียวกัน มาตรการของ OFAC ยังมีผลต่อบุตรสองคนของเขา ได้แก่ Saw Htoo Eh Moo และ Saw Chit Chit รวมถึง KNA ด้วย
“กลุ่มที่ทำการหลอกลวงทางไซเบอร์ ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์และการลักลอบข้ามพรมแดน”
ตามข้อมูลจากกระทรวงการคลัง อาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธในพม่ารวมถึง แผนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency โดย OFAC ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ว่าผู้เสียหายในสหรัฐฯ สูญเสียเงินมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2022 และมากกว่า 3,500 ล้านดอลลาร์ ในปี 2023
เครือข่ายการฟอกเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2025 เครือข่ายการบังคับใช้การเงินที่ผิดกฎหมายของกระทรวงการคลังได้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม Huione Group ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของกัมพูชา เป็นผู้เล่นหลักใน กิจกรรมการฟอกเงิน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยหน่วยงานของสหรัฐฯ ได้ระบุว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่กระทบต่อพลเมืองอเมริกันส่วนมากมาจากภูมิภาคนี้
Huione Group ทำหน้าที่เป็นช่องทางฟอกเงินที่สำคัญสำหรับ องค์กรอาชญากรรม และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โดยอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับ KNA
แผนการหลอกลวง “pig butchering”
หนึ่งในแผนการหลอกลวงหลักคือการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า “pig butchering” ซึ่งผู้หลอกลวงจะนำเสนอชีวิตที่หรูหราให้กับเหยื่อและชักจูงให้พวกเขาลงทุนใน cryptocurrency และแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมที่ควบคุมโดยผู้หลอกลวงเอง
ผู้เสียหายมักจะถูกโชว์ “ผลตอบแทน” จากการลงทุนของพวกเขาและถูกล่อลวงให้ลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนผู้หลอกลวงหายไปหลังจากขโมยเงินทั้งหมดจากเหยื่อ
กระทรวงการคลังระบุว่าการฟอกเงินและการหลอกลวง “pig butchering” ได้สร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ให้กับ องค์กรอาชญากรรม และ Saw Chit Thu ถูกมองว่าเป็นบุคคลสำคัญใน เศรษฐกิจการหลอกลวง ในพม่า โดยมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลทหารในประเทศซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานอาชญากรรมของเขาในพื้นที่ที่ KNA ควบคุมอยู่ตามแนวชายแดนพม่า-ไทย
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปก็ได้มีมาตรการลงโทษ Saw Chit Thu ในปี 2023 และ 2024 ตามลำดับ.
