อัยการระดับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อกล่าวหา
อัยการระดับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าพวกเขาไม่เปิดเผยหลักฐาน ในกระบวนการทางกฎหมายต่อผู้ร่วมก่อตั้งบริการการผสมเงินดิจิทัล Samourai Wallet อัยการยืนยันว่าพวกเขาได้เปิดเผยการสนทนากับ เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ภายในกรอบเวลาที่กำหนด.
จดหมายถึงศาลรัฐบาลกลาง
ในจดหมายลงวันที่ 9 พฤษภาคมถึงศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน อัยการได้คัดค้านคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดี โดยระบุว่าพวกเขาได้ส่งมอบข้อมูลการสื่อสารที่สำคัญทั้งหมดที่มีระหว่างพวกเขากับ เครือข่ายการบังคับใช้ทางการเงิน ของกระทรวงการคลัง (FinCEN) เกี่ยวกับ Samourai ก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องเพื่อตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาคดี.
อัยการยืนยันว่า ฝ่ายจำเลยจะมีเวลาเจ็ดเดือนในการใช้งานข้อมูลก่อนการพิจารณาคดี และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม.
คำร้องขอให้มีการพิจารณาคดี
ในวันที่ 5 พฤษภาคม ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai อย่าง Keonne Rodriguez และ William Hill ได้ยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีในศาล โดยอ้างว่าอัยการล่าช้าในการเปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่ FinCEN ได้แจ้งพวกเขาหกเดือนก่อนที่จะมีการแจ้งข้อหา.
“บริการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็น ‘ธุรกิจบริการเงิน’ ที่ต้องการใบอนุญาตจาก FinCEN”
ทั้งนี้ อัยการได้ตั้งข้อหาร่วมกันในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 โดยมีการกล่าวหาว่าทั้งสองดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตและมีส่วนร่วมในการฟอกเงิน.
ข้อกล่าวหาที่ถูกจัดทำขึ้น
ข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้ถูกเปิดเผยและทำให้ทั้งคู่ถูกจับในเดือนเมษายนของปีนั้น ทั้งคู่ได้ ปฏิเสธข้อกล่าวหา.
ในจดหมายของพวกเขา อัยการยืนยันว่าพวกเขาทำงานโดยการเปิดเผยเนื้อหาของการสนทนาที่ไม่เป็นทางการระหว่างพวกเขากับ Kevin O’Connor หัวหน้าฝ่ายสินทรัพย์และเทคโนโลยีใหม่ของ FinCEN และพนักงานฝ่ายนโยบาย Lorena Valente.
จดหมายอีเมลเกี่ยวกับ Samourai
อัยการได้โต้แย้งว่าความคิดเห็นของ O’Connor และ Valente เป็นความคิดเห็นที่ไม่เป็นทางการและมีเงื่อนไขเฉพาะตัวเกี่ยวกับว่าซามูไรควรลงทะเบียนเป็นผู้ส่งเงินภายใต้กฎระเบียบของ FinCEN หรือไม่.
อัยการยังกล่าวว่าจดหมายอีเมลที่สรุปการโทรกับ FinCEN ในเดือนสิงหาคม 2023 ระบุว่า ตามที่ Samourai ไม่รับการเก็บรักษาสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งแสดงว่าซามูไรไม่ได้ทำหน้าที่เป็นธุรกิจบริการเงิน.
การโต้แย้งของทีมกฎหมายของ Samourai
อย่างไรก็ตาม อัยการก็ยอมรับว่าพนักงานของ FinCEN ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ FinCEN จะตัดสินใจหากส่งคำถามถึงคณะกรรมการนโยบายของพวกเข.
ทีมกฎหมายของ Samourai โต้แย้งว่าการโทรครั้งนั้นแสดงให้เห็นว่า Rodriguez และ Hill ไม่ใช่ผู้ส่งเงินตามคำแนะนำของ FinCEN และไม่ควรถูกดำเนินคดีในข้อหาที่ไม่มีใบอนุญาต.
การยกฟ้องและบันทึกจากรองอัยการสูงสุด
ผู้ร่วมก่อตั้งได้ขอให้ ยกฟ้องในเดือนเมษายน โดยอ้างถึงบันทึกจากรองอัยการสูงสุด Todd Blanche ที่ปล่อยออกมาในเดือนนั้น ซึ่งระบุว่ากระทรวงยุติธรรมจะไม่ฟ้องผู้รวมกันทางการเงินที่ไม่รู้ตัวในการละเมิดกฎระเบียบ.
อัยการได้กล่าวถึงบันทึกในจดหมายของพวกเขา โดยโต้แย้งว่าศาลไม่ควรพิจารณาเนื่องจากบันทึกดังกล่าวระบุชัดเจนว่าไม่มีความน่าเชื่อถือที่จะสร้างสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆ ต่อตนเองหรือกระทรวงต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา.
