การปรับตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Cointree ของออสเตรเลีย
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของออสเตรเลียได้ปรับตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Cointree ในเมลเบิร์น เป็นจำนวน 75,120 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากไม่ส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (Suspicious Matter Reports – SMRs) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ดำเนินการบังคับใช้เพื่อให้แน่ใจว่าตลาดแลกเปลี่ยนปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรายงานเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน
ความล่าช้าในการรายงาน
นี่เป็นผลมาจากการที่ Cointree เปิดเผยถึงความล่าช้าในการปฏิบัติตามประเด็นดังกล่าว โดยในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาระบุว่า รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย เป็นเอกสารที่หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจะต้องจัดส่งเมื่อพบว่าธุรกรรมใดๆ อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม เช่น การฟอกเงินหรือการระดมทุนสำหรับการก่อการร้าย
“เราจำเป็นต้องดำเนินการรายงานเหล่านี้โดยเร็วที่สุด นั่นคือเหตุผลที่กรอบเวลาถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้เราสามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีและแจ้งพันธมิตรเกี่ยวกับพฤติกรรมอาชญากรรมที่น่าสงสัย”
Brendan Thomas ซีอีโอของ AUSTRAC กล่าวในแถลงการณ์
ข้อกำหนดในการรายงาน
หน่วยงานต้องการให้ส่ง SMR ภายใน สามวันทำการ เมื่อมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับกรณีที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการเงินการก่อการร้าย นอกจากนี้ Thomas ยังได้แสดงความรับทราบว่า Cointree ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการจัดทำรายงานและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อปรับปรุงระบบและการควบคุมต่างๆ
ผลกระทบต่อ Cointree
สำนักงาน AUSTRAC ระบุว่า หากหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้ การตอบสนองทางกฎระเบียบอาจมีความรุนแรงมากขึ้น โดย Cointree ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อคำถามจาก Decrypt เกี่ยวกับการดำเนินงานนี้ การปรับในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่เพิ่มขึ้นของ AUSTRAC ในการเข้มงวดการตรวจสอบตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในออสเตรเลีย ซึ่งหน่วยงานมองว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ในการกระทำผิดทางอาญา
ข้อกังวลในปี 2024
ในปี 2024 AUSTRAC ได้ระบุถึงความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความลับของตัวตน, การเข้าถึงทั่วโลก, และ ความรวดเร็วในการโอน เป็นข้อกังวลที่สำคัญในวงการนี้ นับตั้งแต่การดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด มีการดำเนินการกับบริษัท cryptocurrency จำนวน 13 แห่ง และมีคำเตือนกว่า 50 แห่ง เกี่ยวกับความไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
หน่วยงานยังได้กล่าวถึงการลงทะเบียนที่ไม่เคลื่อนไหว โดยเตือน DCE ที่ไม่มีการใช้งานให้ “ใช้หรือสูญเสีย” โดยอาจถูกยกเลิกหรือถอนการลงทะเบียนโดยสมัครใจในอนาคต โดยเร็วๆ นี้จะมีการจัดตั้งทะเบียนสาธารณะสำหรับผู้ให้บริการที่ลงทะเบียน
การแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
ในเวลาเดียวกัน สัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลออสเตรเลียได้แต่งตั้ง Andrew Charlton เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบด้าน cryptocurrency และเสริมสร้างการตรวจสอบในภาคส่วนสินทรัพย์ดิจิทัล
