สรุปสั้น ๆ
- ผู้พิพากษามาเรีย เซอร์วินี ได้สั่งเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของ ฮาเวียร์ ไมเลย์ และน้องสาวเพื่อการตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดี LIBRA.
- ผู้ใกล้ชิดสามคนของประธานาธิบดีซึ่งเชื่อมโยงกับ เฮย์เดน เดวิส ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง LIBRA ถูกระงับสินทรัพย์และอยู่ระหว่างการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น.
- ไมเลย์ และน้องสาวไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีที่สำคัญซึ่งมุ่งหวังที่จะดำเนินคดีแพ่งที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 4.5 ล้านดอลลาร์.
ระบบยุติธรรมของอาร์เจนตินา กำลังดำเนินการสอบสวนคดี LIBRA ซึ่งเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฮาเวียร์ ไมเลย์ น้องสาวของเขาคารีนา และผู้ร่วมงานหลายคนที่เชื่อมโยงกับโลกคริปโต.
ผู้พิพากษามาเรีย เซอร์วินีได้สั่งให้ ธนาคารกลาง เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของไมเลย์และน้องสาว ตั้งแต่ปี 2023 การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล LIBRA ที่เป็นที่ถกเถียง เนื่องจากการเปิดตัวที่ผ่านมาได้สร้างความสูญเสียมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุนหลายราย.
นอกจากนี้ ผู้พิพากษายังขยายคำขอข้อมูลไปยังบุคคลสามคนที่ใกล้ชิดกับไมเลย์และเชื่อมโยงกับ เฮย์เดน เดวิส หัวหน้าของ Kelsier Ventures ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง LIBRA บุคคลเหล่านี้—มอรีซิโอ โนเวลลี, เซร์เกียว โมราเลส และ มานูเอล เทอโรเนส โกโดย—ก็มีสินทรัพย์ถูกระงับเช่นกันในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวน.
โดยเฉพาะโนเวลลีกับสมาชิกในครอบครัวบางคนกำลังถูกสอบสวนเกี่ยวกับ การทำให้ตู้เซฟที่ธนาคารว่างลง ซึ่งสอดคล้องกับวันหลังจากการโปรโมทสกุลเงินดิจิทัล.
การพิจารณาคดีแพ่ง
ไมเลย์และน้องสาวไม่ได้เข้าร่วมการฟังคำร้องคดีแพ่ง ฮาเวียร์ ไมเลย์ และ คารีนา ไม่ได้เข้าร่วมการฟังคำร้องการไกล่เกลี่ยคดีแพ่งที่เรียกขึ้นเป็นขั้นตอนเบื้องต้นสู่การฟ้องร้องค่าเสียหายที่ยื่นโดยกลุ่มผู้เสียหายที่กล่าวอ้างว่ามีการสูญเสียประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์. ทั้งคู่และทนายความของพวกเขาไม่ปรากฏตัว ขณะที่มีเพียงนักกฎหมายที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหาคนอื่นเข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom.
คดี LIBRA เริ่มขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2025 เมื่อไมเลย์โพสต์ทวิตเตอร์เพื่อโปรโมตสกุลเงินดิจิทัล โดยค่าเงินของ LIBRA มีการขึ้นราคาในช่วงแรกแต่กลับพังทลายลง ส่งผลให้นักลงทุนหลายคนได้รับความสูญเสียอย่างมาก. ต่อมา ประธานาธิบดีได้กล่าวว่าเขาไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารโครงการนี้.
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังคงสอบสวนการดำเนินการทางการเงินและการจัดการเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับ LIBRA บางส่วนของสินทรัพย์ก็ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังการแลกเปลี่ยนแบบ รวมศูนย์ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงเจตนาในการขาย.
เฮย์เดน เดวิส ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบ แต่จนถึงขณะนี้ยังหลีกเลี่ยงการดำเนินการทางกฎหมายที่เข้มงวดกว่า เช่น การระงับสินทรัพย์ดิจิทัลของเขา.
