ข้อกล่าวหาและการฟ้องร้อง
ตามรายงานของ TheBlock ทนายความฝ่ายจำเลยของ Samourai Wallet และ Tornado Cash ได้กล่าวหาว่าการฟ้องร้องไม่สามารถเปิดเผยการสนทนาที่สำคัญกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถนำเสนอตัวอย่างหลักฐานที่สำคัญในคดีนี้ได้
การสนทนากับ FinCEN
บันทึกการสนทนาที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2023 ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FinCEN และฝ่ายฟ้องร้อง เปิดเผยว่าหน่วยงานเชื่อว่าโปรโตคอลที่ไม่ต้องมีการจัดการ (non-custodial protocol) “อาจไม่ถือเป็นธุรกิจบริการเงิน (MSB)” และการกำหนด MSB จะส่งผลโดยตรงต่อข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ “การดำเนินการถ่ายโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต” ซึ่งถูกยกขึ้นต่อ Samourai Wallet และ Tornado Cash.
การฟ้องร้องและข้อกล่าวหา
ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash โรมา่น สตอร์ม, ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet เคออน โรดริเกซ, และวิลเลี่ยม โลนเออร์แกน ฮิลล์ กำลังเผชิญข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน การละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และการดำเนินการถ่ายโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งถูกดำเนินการโดยการฟ้องร้องของสหรัฐฯ.
การโต้แย้งของฝ่ายจำเลย
ฝ่ายจำเลยระบุว่าบันทึกการสนทนาของ FinCEN เป็นหลักฐานที่สามารถช่วยยกข้อกล่าวหาได้ แต่ปัจจุบันกลับถูกปิดบัง พร้อมเน้นว่าสภาพเสียนั้นไม่ต้องมีการจัดการและเป็นลักษณะสำคัญของทั้งสองโปรโตคอล.
การตอบโต้จากฝ่ายฟ้องร้อง
การฟ้องร้องได้โต้แย้งว่าการสื่อสารที่เกี่ยวข้องได้รับการเปิดเผยไปก่อนหน้านี้หลายเดือน และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ FinCEN ถือเป็น “ความคิดเห็นส่วนบุคคลที่ไม่เป็นทางการ” โดยยืนยันว่ามีความแตกต่างพื้นฐานในโมเดลการดำเนินงานของ Tornado Cash และ Samourai Wallet.
