ศาลสูงสุดของรัฐไอโอวาให้คำตัดสินเกี่ยวกับการหลอกลวง Bitcoin
ศาลสูงสุดของรัฐไอโอวาได้มีคำตัดสินว่า เงินที่จ่ายเข้าตู้ ATM Bitcoin Depot ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนั้นต้องถูกคืนให้กับบริษัท ไม่ใช่ผู้เสียหาย โดยได้ย้อนกลับคำตัดสินของศาลชั้นล่าง คดีหลอกลวงเกิดขึ้นสองครั้งในเดือนกรกฎาคม 2023 และเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ขณะที่เหยื่อแต่ละรายได้รับการติดต่อจากผู้หลอกลวงและถูกบังคับให้โอน Bitcoin มูลค่า 14,000 ดอลลาร์ ผ่าน Bitcoin Depot ATM ในเคาน์ตี้ลินน์ ตำรวจก็ได้เข้ายึดเงินสดที่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน แต่ไม่สามารถเรียกคืน BTC ที่ถูกโอนออกไปได้
ศาลแขวงเคยมีคำตัดสินว่า เงินสดที่ถูกยึดรวมเป็นเงิน 28,000 ดอลลาร์ควรถูกคืนให้กับผู้เสียหาย ทำให้ Bitcoin Depot ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดของรัฐไอโอวา
คำตัดสินของศาลและแถลงการณ์จาก Bitcoin Depot
ตามคำตัดสินของผู้พิพากษา Dana Oxley เหยื่อได้เข้าทำสัญญากับ Bitcoin Depot ATM ซึ่งได้เตือนเหยื่อเกี่ยวกับการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการโอน BTC ที่ซื้อมา เหยื่อได้ระบุว่าตนเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินที่ตนกำลังส่ง BTC ไป เนื่องจากนี่คือวิธีเดียวที่จะแก้ไขการโอนโดยใช้ Bitcoin Depot ATMs
“ในกรณีนี้ ข้อเท็จจริงที่ว่า Bitcoin Depot ตระหนักถึงความเสี่ยงในอุตสาหกรรมของตนและได้เตือนลูกค้าถึงจุดที่ห้ามการทำธุรกรรมถ้าผู้ใช้ไม่ได้ยืนยันว่ากระเป๋าเงินเป็นของตนเองนั้น ไม่ทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบในธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมทุกครั้ง”
จึงมีคำสั่งให้ “ส่งคดีไปพร้อมคำสั่งคืนเงินที่ถูกยึดให้กับ Bitcoin Depot” ทำให้เหยื่อถูกปล่อยให้สูญเสียเงิน Bitcoin Depot บอกกับ Decrypt ว่าการตัดสินใจนี้สนับสนุนความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างบทบาทของผู้ดำเนินการคริปโตในการป้องกันและแก้ไขการหลอกลวง
ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อ Bitcoin Depot และ CoinFlip
บริษัทกำลังอยู่ในความขัดแย้งทางกฎหมายที่ใหญ่ขึ้นในรัฐไอโอวา หลังจากอัยการสูงสุด Brenna Bird ได้ฟ้องบริษัทและผู้ให้บริการ ATM อีกแห่งหนึ่งคือ CoinFlip ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามข้อกล่าวหา ประชาชนในรัฐไอโอวามีการสูญเสียเงินประมาณ 20.4 ล้านดอลลาร์จากการส่งเงินผ่าน Bitcoin Depot และ CoinFlip
สำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าการหลอกลวงคิดเป็น 98.16% ของเงินที่ประชาชนในรัฐไอโอวาส่งผ่าน Bitcoin Depot ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ซึ่งมีการเริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับบริษัท ATM คริปโต (เปอร์เซ็นต์ที่ตรงกันกับ CoinFlip อยู่ที่ 94.92%)
Bird ยังได้กล่าวหาอีกว่า Bitcoin Depot และ CoinFlip จะเก็บค่าตัดบัญชี 23% และ 21% จากธุรกรรมคริปโตทั้งหมดที่ส่งผ่านตู้ ATM ของพวกเขา และ Bitcoin Depot มีการให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเงื่อนไขของนโยบายการคืนเงิน
“เราได้ทราบแล้วว่า [ผู้หลอกลวง] เจาะจงกลุ่มผู้สูงอายุในรัฐไอโอวา แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขายังค้นหาในประกาศการตายเพื่อค้นหาผู้หญิงม่าย […] และบริษัท ATM คริปโตจะเก็บส่วนแบ่งจากกำไรนั้น”
Decrypt ได้ติดต่อ CoinFlip เพื่อขอความคิดเห็น ในขณะที่ Bitcoin Depot ได้บอกกับ Decrypt ว่าได้ดำเนินการหลายชั้นในการป้องกัน รวมถึงการตรวจสอบ ID, การติดตามธุรกรรม, การสนับสนุนสดและการเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงอัตโนมัติ
“ทีมลิเอติงบังคับใช้กฎหมายที่มีความทุ่มเทซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก่อนหน้านี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในประเทศ” โฆษกกล่าว “เราช่วยเหลือผู้สอบสวนอยู่บ่อยครั้งโดยใช้วิเคราะห์ blockchain ของเราเพื่อติดตามธุรกรรม, กู้คืนเงินที่ถูกขโมย และช่วยแก้ไขคดีที่ยังมีอยู่ และเราจะยังคงสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่าที่จะเป็นไปได้”
แก้ไขโดย James Rubin และทีมของเขาจะหารือภายในเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน ดังนั้นคุณจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ติดตามดูการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวเมื่อพวกเขาพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ออกมา ฉันคิดว่าพวกเขาเลือกพื้นที่ที่ค่อนข้างยากในการพัฒนาในแง่ของการทำให้อัตโนมัติและสร้างการเข้าถึงกลยุทธ์การซื้อขายเชิงอัลกอริธึม
