รัฐบาลสหรัฐฯ ลงโทษบริษัทในฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการหลอกลวงคริปโตขนาดใหญ่

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศลงโทษ Funnull Technology Inc.

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ลงโทษ Funnull Technology Inc. บริษัทที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการฉ้อโกงทางไซเบอร์ ขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหายในสกุลเงินดิจิทัล

Funnull ถูกกล่าวหาว่าได้รับความช่วยเหลือจากโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคสำหรับเว็บไซต์นับร้อยที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงแบบ “pig butchering” ซึ่งเป็นแผนการหลอกลวงที่ผู้กระทำผิดปลอมตัวเป็นคู่รักหรือคู่ค้าทางการเงินเพื่อดึงดูดเหยื่อให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่แท้จริง

รายงานจากเหยื่อในสหรัฐฯ ระบุว่ามีความเสียหายรวมกว่า 200 ล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ Funnull โดยความเสียหายเฉลี่ยต่อบุคคลสูงกว่า 150,000 ดอลลาร์

การลงโทษและการดำเนินการของกระทรวงการคลัง

Liu Lizhi ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบของ Funnull ก็ถูกลงโทษตามคำแถลงของกระทรวงการคลัง การลงโทษนี้ถูกดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง ภายใต้อำนาจคำสั่งประธานาธิบดีที่ 13694 และ 14144 โดยมีการประสานงานกับ FBI ซึ่งสำนักงานนั้นมีแนวทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อช่วยเหลือพันธมิตรในภาคเอกชนในการระบุและกำจัดเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานของ Funnull

“การดำเนินการเหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการทำลายเครือข่ายที่สนับสนุนอาชญากรรมทางไซเบอร์ และมุ่งเป้าไปที่พลเมืองอเมริกัน” ไมเคิล ฟอลค์เกนเดอร์ รองรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าว

ตามที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง Funnull ได้ซื้อที่อยู่ IP จำนวนมากจากผู้ให้บริการคลาวด์ และนำไปขายให้กับผู้หลอกลวงที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมและเว็บไซต์ฟิชชิง นอกจากนี้ยังใช้อัลกอริธึมในการสร้างโดเมนเพื่อผลิตที่อยู่เว็บจำนวนมาก ช่วยให้อาชญากรทางไซเบอร์สามารถปลอมตัวเป็นบริการทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในปี 2024 Funnull ได้ปรับเปลี่ยนโค้ดที่นักพัฒนาใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการจราจรบนเว็บจากเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายไปยังการหลอกลวงและแพลตฟอร์มการพนัน ซึ่งจำนวนมากมีความเชื่อมโยงกับการฟอกเงินจากจีน

การดำเนินงานของ Liu Lizhi และการแจ้งเตือน

Liu Lizhi ถูกกล่าวหาว่าจัดการการดำเนินงานของ Funnull รวมถึงการดูแลพนักงานที่มอบหมายโดเมนให้กับผู้หลอกลวง และควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการฉ้อโกง การฟิชชิง และการพนันที่ผิดกฎหมาย

การดำเนินการของกระทรวงการคลังนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแจ้งเตือนในเดือนกันยายน 2023 โดยเครือข่ายการบังคับใช้การกระทำผิดทางการเงินของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการหลอกลวงประเภท pig butchering และความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้เหยื่อจากการค้ามนุษย์ในการดำเนินการฉ้อโกง