วิธีการใช้ Chainabuse และ Scamwatch เพื่อรายงานผู้หลอกลวง Bitcoin

ประเด็นสำคัญ

Chainabuse ช่วยให้ใครก็ได้สามารถแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเปิดเผย ทำให้การฉ้อโกงในโลกคริปโตมีความโปร่งใสมากขึ้น แต่ไม่ใช่ช่องทางทางกฎหมายที่เป็นความลับ Scamwatch ช่วยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการฉ้อโกงทางคริปโตในออสเตรเลีย และรวบรวมรายงานเพื่อสนับสนุนความพยายามในการต่อต้านการฉ้อโกงระดับชาติ แต่ไม่ได้มีการสอบสวนหรือดำเนินการบังคับใช้ แม้ว่าจะไม่สามารถกู้คืนเงินได้ แต่การรายงานการฉ้อโกง Bitcoin สามารถป้องกันไม่ให้คนอื่นตกหลุมพรางเดียวกันได้

การตื่นตัว

การหลีกเลี่ยงลิงก์ที่น่าสงสัยหรือคำมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนที่รับประกัน และการตรวจสอบที่อยู่ให้แน่ใจสามารถช่วยปกป้องสินทรัพย์คริปโตของคุณได้ เรื่องนี้เริ่มต้นจากข้อความที่ดูเหมือนจะบริสุทธิ์ เช่น เพื่อนที่เสนอความมีโอกาสในคริปโต หรือคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตที่รับประกันผลกำไร Bitcoin ที่มากมาย ก่อนที่คุณจะรู้ตัว บุคคลที่อยู่ตรงข้ามหายไปและเงินของคุณไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือเงินสดก็หายไป น่าเสียดายที่เมื่อการฉ้อโกงใน Cryptocurrency มีความซับซ้อนและมีอยู่ทั่วไปมากขึ้น เหตุการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นบ่อยเกินไป แม้ว่าการกู้คืนเงินที่ถูกขโมยมักจะทำได้ยาก แต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้: รายงานการฉ้อโกง โดยการแชร์เรื่องราวของคุณ คนอื่นจะได้รับการป้องกันไม่ให้ตกหลุมพรางเดียวกัน และแพลตฟอร์มอย่าง Chainabuse และ Scamwatch จะช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการนี้ บทความนี้สำรวจวิธีการตรวจจับและรายงานการฉ้อโกง Bitcoin และใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการปกป้องคุณและผู้อื่น

Chainabuse และ Scamwatch คืออะไร?

เมื่อรายงานการฉ้อโกงคริปโต การรู้ว่าจะรายงานที่ไหนมีความสำคัญพอๆ กับการรู้ว่าจะรายงานอะไร สองเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณรายงานการฉ้อโกงคริปโตได้คือ Chainabuse และ Scamwatch ซึ่งแต่ละตัวเสนอวิธีที่แตกต่างแต่มีค่าในการดำเนินการ

Chainabuse เป็นแพลตฟอร์มการรายงานทั่วโลกที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงคริปโตในระดับใหญ่ ทำให้ใครก็ได้สามารถรายงานกิจกรรมคริปโตที่เป็นอันตราย ตั้งแต่ที่อยู่กระเป๋า Bitcoin ปลอมไปจนถึงเว็บไซต์ฟิชชิง รายงานจะเป็นสาธารณะ ช่วยปกป้องผู้อื่นและแจ้งองค์กรคริปโตชั้นนำในเวลาจริง นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับการทำให้ปลอดภัยและการรายงานเหตุการณ์ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งอิงจากรายงานที่คล้ายกันที่ส่งไปยังแพลตฟอร์ม Chainabuse ยังเชื่อมโยงรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการเปิดเผยการฉ้อโกงขนาดใหญ่และสนับสนุนการสอบสวน

Scamwatch ดำเนินการโดย Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) เพื่อรวบรวมรายงานการฉ้อโกง แบ่งปันคำเตือน และช่วยในการขัดขวางการฉ้อโกง เมื่อคุณรายงานการฉ้อโกง ข้อมูลของคุณจะช่วยระบุการฉ้อโกงที่เป็นอันตรายที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อชาวออสเตรเลีย Scamwatch อาจแบ่งปันแนวโน้มข้อมูลและความเข้าใจกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการสอบสวนที่กว้างขวางขึ้น แต่รายงานแต่ละฉบับจะไม่ได้รับการเร่งความเร็วหรือต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ เว็บไซต์ บัญชีโซเชียลมีเดียและเครื่องมือต่างๆ เช่น Little Book of Scams ของ Scamwatch ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการระบุ หลีกเลี่ยง และกู้คืนจากการฉ้อโกง Scamwatch ช่วยปกป้องชาวออสเตรเลียจากการฉ้อโกงทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดยร่วมมือกับบริษัท องค์กรรัฐบาล และประชาชนทั่วไป ทั้งสองแพลตฟอร์มมีเป้าหมายในการมอบพลังให้กับผู้ใช้ เพิ่มการรับรู้ และสนับสนุนความพยายามที่กว้างขึ้นในการต่อสู้กับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

วิธีการใช้ Chainabuse และ Scamwatch เพื่อรายงานผู้หลอกลวง Bitcoin

การรายงานผู้หลอกลวง Cryptocurrency ง่ายกว่าที่คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแพลตฟอร์มอย่าง Chainabuse และ Scamwatch ก่อนที่คุณจะเริ่ม สะสมรายละเอียดให้ได้มากที่สุด รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้น วิธีการที่คุณถูกติดต่อ ที่อยู่กระเป๋าของผู้หลอกลวง เป็นต้น ยิ่งคุณให้ข้อมูลมากเท่าไหร่ โอกาสที่นักสืบแพลตฟอร์มและผู้ใช้คนอื่นๆ จะสามารถหาลวดลายการหลอกลวงได้มากขึ้น

การรายงาน Bitcoin Scammers บน Chainabuse

ในการรายงานการฉ้อโกง Bitcoin บน Chainabuse ให้ไปที่ Chainabuse.com และคลิก “รายงานกรณีของคุณ” คุณจะถูกถามให้เลือกหมวดหมู่การฉ้อโกงจากรายการแบบเลื่อนลง จากนั้นให้บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยละเอียด พยายามยึดตามข้อเท็จจริงโดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว หากเป็นไปได้ให้แนบภาพหน้าจอหรือเอกสารที่สนับสนุนกรณีของคุณ Chainabuse สนับสนุนให้ผู้ใช้รวมข้อมูลทางเทคนิคเช่น:

• ที่อยู่บล็อคเชนของผู้หลอกลวง และเครือข่ายที่มันอยู่
• URL หรือชื่อโดเมนใดๆ ที่ใช้ในเหตุการณ์การฉ้อโกง
• จำนวนเงินที่สูญเสียหรือเรียกร้องในสกุล USD
• แฮชธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์
• รายละเอียดเช่นที่อยู่ IP ของผู้หลอกลวง Token ID หรือข้อมูลติดต่อ

เพื่อค้นหาที่อยู่บล็อคเชนของผู้หลอกลวง ให้ตรวจสอบประวัติธุรกรรมของกระเป๋าของคุณและมองหาที่อยู่ที่คุณส่งเงินไป ใน Etherscan หรือเครื่องมือค้นหาอื่นๆ มีหน้าธุรกรรมซึ่งยังรวมถึงแฮช (TxID) คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแชร์รายงานของคุณให้สาธารณะหรือส่งเป็นความลับ รายงานสาธารณะช่วยเตือนผู้อื่นในขณะที่รายงานส่วนตัวจะถูกแชร์เฉพาะกับพันธมิตรบังคับใช้กฎหมายของ Chainabuse ในทุกกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังคงเป็นความลับ

การรายงานผู้หลอกลวง Bitcoin บน Scamwatch

หากคุณอยู่ในออสเตรเลียหรือการหลอกลวงเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในออสเตรเลีย ให้ไปที่ Scamwatch.gov.au และคลิก “รายงานการฉ้อโกง” แบบฟอร์มจะให้คุณต้องระบุ:

• ประเภทของการหลอกลวงและเมื่อใดที่เกิดขึ้น
• วิธีที่ผู้หลอกลวงติดต่อคุณ
• คำบรรยายของเหตุการณ์
• ว่าผู้หลอกลวงเลียนแบบองค์กรหรือบุคคลที่รู้จักหรือไม่
• ข้อมูลติดต่อ เว็บไซต์หรือที่อยู่ที่พวกเขาใช้
• คาดว่าจะมีการสอบถามว่าผู้หลอกลวงได้เงิน ข้อมูลส่วนตัว หรือสกุลเงินดิจิ ทัลไปหรือไม่

นอกจากนี้ยังสามารถแนบภาพหน้าจอหรือเอกสารใดๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่คุณให้ได้ หลังจากเสร็จสิ้นให้ตรวจสอบข้อมูลของคุณและกดส่ง แม้ว่า Scamwatch จะไม่สอบสวนรายงานแต่ละฉบับ แต่ข้อมูลของคุณจะช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกงในภาพรวมต่อไป หลังจากที่คุณรายงานการฉ้อโกง Bitcoin แล้ว คุณอาจสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไร โดยการทำให้รายงานของคุณสามารถค้นหาได้และเข้าถึงสาธารณะ Chainabuse ช่วยให้ผู้อื่นระบุที่อยู่กระเป๋าที่น่าสงสัยหรือเว็บไซต์ปลอม

นอกจากนี้ ผู้แลกเปลี่ยนคริปโต ทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และบริษัทคริปโตสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจจับหรือแช่แข็งทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำที่ฉ้อโกง หลังจากใช้ Scamwatch รายงานของคุณจะถูกเพิ่มลงในฐานข้อมูลระดับประเทศที่ ACCC ตรวจสอบ แม้ว่า Scamwatch จะไม่ค้นคว้ากรณีเฉพาะหรือให้เงินคืน แต่ข้อมูลของคุณจะถูกใช้ในการแจ้งให้ประชาชนทราบและช่วยแผนงานของรัฐในการค้นหาผู้หลอกลวงรายใหญ่

สิ่งสำคัญที่ควรจำ

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการรายงานการฉ้อโกงไม่ได้หมายความว่าเงินของคุณจะถูกคืน แต่จะลดความน่าจะเป็นของการหลอกลวงในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ ยิ่งมีคนเปิดเผยกรณีเหล่านี้มากเท่าไหร่ อุตสาหกรรมคริปโตจะมีประสิทธิภาพในการปกป้องชุมชนของตนจากการฉ้อโกงมากขึ้น

ทางเลือกในการรายงานผู้หลอกลวง Bitcoin

แม้ว่า Scamwatch และ Chainabuse จะเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการรายงานการฉ้อโกง Cryptocurrency แต่ยังมีเว็บไซต์รายงานการฉ้อโกง Bitcoin อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถรายงานไปที่ Internet Crime Complaint Center (IC3) และ US Federal Trade Commission (FTC) Action Fraud ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันในสหราชอาณาจักร การรายงานการฉ้อโกงไปยังแพลตฟอร์มหลายๆ แหล่งสามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นและเพิ่มโอกาสที่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการ

เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงการฉ้อโกง Bitcoin ในอนาคต

วงการคริปโตเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และผู้หลอกลวงก็ด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ Bitcoin มือใหม่หรือมีประสบการณ์ การรักษาความตื่นตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือเคล็ดลับส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณป้องกันตัวเอง:

• อย่าเชื่อการรับประกันผลตอบแทน: ไม่มีใครสามารถรับประกันผลกำไรในคริปโตได้ หากมันฟังดูดีเกินจริง มันก็อาจจะเป็นการฉ้อโกงได้
• ตรวจสอบที่อยู่กระเป๋าให้แน่ใจ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าที่อยู่ผู้รับถูกต้องก่อนส่ง Bitcoin แม้แต่ตัวอักษรผิดตัวเดียวก็สามารถทำให้เงินของคุณส่งไปยังผู้หลอกลวงได้
• ระวังการแอบอ้าง: ผู้หลอกลวงมักจะแกล้งเป็นผู้สนับสนุนการบริการ ลูกค้าหรือแม้แต่บริษัทคริปโต ควรยืนยันผ่านเว็บไซต์ทางการหรือช่องทางที่ได้รับการตรวจสอบ
• หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ที่น่าสงสัย: เว็บไซต์ฟิชชิงอาจดูเหมือนจริง แต่ถูกออกแบบมาเพื่อขโมยกุญแจส่วนตัวของคุณหรือหลอกคุณให้เชื่อมต่อกระเป๋าของคุณ
• ใช้เครื่องมือสาธารณะ: ก่อนที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับกระเป๋าหรือโครงการ ค้นหาบนแพลตฟอร์มเช่น Chainabuse เพื่อดูว่ามีคนรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือไม่

แม้จะใช้ความระมัดระวังทั้งหมดนี้ก็ตาม ต้องยอมรับว่าการฉ้อโกงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกอับอาย โกรธ หรือเสียใจในช่วงหลัง และเหยื่อมากมายก็เลือกที่จะเงียบ แต่ผู้หลอกลวงพึ่งพาความเงียบนี้ พวกเขาคาดหวังให้คนอายเกินไปที่จะพูด ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถจู่โจมคนอื่นต่อไปได้ การพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการรายงานจะทำให้วงจรนี้หยุดลง และทำให้ประสบการณ์ที่เจ็บปวดกลายเป็นวิธีที่มีพลังในการปกป้องคนถัดไป บทความนี้ไม่มีคำแนะนำการลงทุนหรือตัวชี้แนะ การลงทุนและการซื้อขายแต่ละรายมีความเสี่ยง และผู้อ่านควรทำการวิจัยด้วยตนเองเมื่อทำการตัดสินใจ