การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเยอรมนีรายงานการ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในจำนวนการแจ้งเตือนกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ สกุลเงินดิจิทัล ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าการยื่นรายงาน SAR โดยรวมจะลดลงก็ตาม
สถิติจากรายงานประจำปี
ในรายงานประจำปีที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ณ โคโลญญา FIU ระบุว่ามีการยื่นการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตรวม 8,711 รายการ ในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 8.2% จากปีก่อน ตามที่ Bloomberg รายงาน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแม้ว่าจำนวน SAR ทั้งหมดจะลดลงหลังจากที่หน่วยงานได้ออกแนวทางใหม่เพื่อลดการรายงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ถูกตั้งข้อสังเกต
ธุรกรรมที่ถูกตั้งข้อสังเกตส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin (BTC) ตามด้วย Ethereum (ETH), Tether (USDT) และ Litecoin (LTC) โทเคนเหล่านี้มักถูกเชื่อมโยงกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย, บริการผสม หรือการพนันออนไลน์
FIU ตั้งข้อสังเกตว่าธุรกรรมประเภทนี้มักถูกใช้เพื่อ ปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเน้นบทบาทที่ เพิ่มขึ้น ของสินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงินในโครงการต่างๆ ในระดับสากล
แนวโน้มในระดับชาติและระดับนานาชาติ
แนวโน้มในเยอรมนียังสะท้อนถึงความกังวลที่ เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในทางอาชญากรรม ในสหราชอาณาจักร หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติได้รายงานว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 6.6% ของ SAR ทั้งหมดในช่วงปี 2023–24
ในสหรัฐอเมริกา FinCEN ได้รับ SAR ที่เชื่อมโยงกับคริปโตรวมกว่า 8,600 รายการ ในปีงบประมาณ 2023 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคำแนะนำเฉพาะที่ออกในเดือนกันยายนทำให้การยื่นรายงานรายสัปดาห์พุ่งสูงถึง 1,560 รายการ
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ในระดับโลก ขนาดของการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตก็มี ความสำคัญ ข้อมูลจาก Chainalysis แสดงว่าปริมาณคริปโต้ที่ถูกฟอกเงินได้แตะ 31.5 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2022 ก่อนที่จะลดลงเหลือ 22.2 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2023
แม้ว่ายังคงอยู่เหนือระดับก่อนปี 2021 Chainalysis ได้ตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณธุรกรรมคริปโต้โดยรวมลดลง ร้อยละ 15 ในปี 2023 แต่ปริมาณคริปโต้ที่ถูกฟอกเงินลดลงประมาณ ร้อยละ 30
ยากที่จะบอกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกหรือไม่ เนื่องจากการใช้สกุลเงินดิจิทัลในทางอาชญากรรมโดยรวมมีความเสถียรอยู่ที่ประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ในปี 2022, 2023, และ 2024
