ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ได้ร่วมมือกับ แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล StraitsX ในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายระหว่างวันที่ 13 ถึง 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
ผลของการปฏิบัติการ
ในระหว่างการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยึดเงินสดได้มากกว่า 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ มีผู้ต้องสงสัยเป็นชาย 35 คน และหญิง 14 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18 ถึง 58 ปี กำลังให้ความร่วมมือในการสอบสวนเบื้องต้น
ข้อกล่าวหาและวิธีการสืบสวน
มีการระบุว่าบุคคลเหล่านี้ถูกกล่าวหาอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีสกุลเงินดิจิทัลหรือบัญชี Singpass ของตนเพื่อแลกกับการชำระเงินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 400 ถึง 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบัญชีเหล่านี้มีความเชื่อว่าถูกใช้เพื่อการฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่ถูกติดต่อโดยบุคคลที่ไม่รู้จักผ่าน Telegram หรือ WhatsApp และได้ให้ข้อมูลส่วนตัวตามที่ได้รับคำแนะนำ
ความสำคัญของการร่วมมือ
ตำรวจยังได้เน้นถึงความสำคัญของความร่วมมือกับ StraitsX ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินดิจิทัลที่ลงทะเบียน เพื่อใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับบัญชีที่น่าสงสัยและดำเนินการอย่างรวดเร็ว
โทษตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการคอรัปชัน การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอื่น ๆ ของสิงคโปร์ การช่วยเหลือผู้อื่นในการถือผลประโยชน์จากอาชญากรรม อาจมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับ 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งสองอย่าง
คำแนะนำจากตำรวจ
ตำรวจขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ให้ยืมหรือใช้บัญชีสกุลเงินดิจิทัลของตน เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชญากรรม
