การฉ้อโกงคริปโตในปี 2025
ในปี 2025 การฉ้อโกงคริปโตกลายเป็นเรื่องที่ รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และทำกำไรได้มากขึ้น เนื่องจากการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกลยุทธ์การปลอมแปลงทำให้การสูญเสียโดยประมาณสูงถึง 17 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติใหม่ ตามรายงานล่าสุดจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงการฉ้อโกงที่มากขึ้น แต่ยังรวมถึงการฉ้อโกงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
สถิติการฉ้อโกง
ตามรายงานของ Chainalysis ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร จำนวนเงินเฉลี่ยที่ถูกฉ้อโกงเพิ่มขึ้นเป็น 2,764 ดอลลาร์ ในปี 2025 จาก 782 ดอลลาร์ ในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 253%.
“ในแง่ของการชั่งน้ำหนักตามเวลา คุณจะได้ขนาดที่รวดเร็วขึ้นและความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น” Eric Jardine หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Chainalysis กล่าวในการสัมภาษณ์กับ Decrypt
“มากกว่า 70% ของการฉ้อโกงที่ใช้ AI อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ที่มีปริมาณการโอนสูงสุด คุณกำลังได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว และดึงเงินมากขึ้นต่อการโอน”
การใช้ AI ในการฉ้อโกง
การฉ้อโกงที่มีลิงก์บนเชนไปยังผู้ขาย AI สร้างรายได้เฉลี่ย 3.2 ล้านดอลลาร์ ต่อการดำเนินการ ซึ่งมากกว่าการฉ้อโกงที่ไม่มีลิงก์เหล่านั้นประมาณ 4.5 เท่า Chainalysis พบว่า รูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์เปลี่ยนหน้า การสร้างภาพลวงตา และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ขายโดยผู้ขายชาวจีน มักจะผ่านช่องทาง Telegram.
“เมื่อคุณเข้าสู่สถานการณ์ประเภทการสร้างภาพลวงตาเหล่านี้ ซึ่งผู้คนดูเหมือนกับคนที่คุณรู้จักหรือบุคคลที่มีอำนาจที่คุณเคยติดต่อด้วย ความน่าเชื่อถือจะเพิ่มขึ้น” Jardine กล่าว
“นั่นหมายความว่าคุณมีแนวโน้มที่จะถูกฉ้อโกงมากขึ้น และมันยังช่วยให้ผู้ฉ้อโกงสามารถขยายการดำเนินการเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นปัญหาได้จริง”
การปลอมแปลงตัวตนของรัฐบาล
การปลอมแปลงตัวตนของรัฐบาลกลายเป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพมากจนการฉ้อโกงที่ใช้ภาพลวงตาของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,400% ในปี 2025 ขณะที่อาชญากรปลอมตัวเป็นพนักงานจากหน่วยงานรัฐบาล สถาบันการเงิน และแพลตฟอร์มคริปโต.
การโจมตีฟิชชิง
หนึ่งในปฏิบัติการฟิชชิงที่กว้างขวางที่สุดได้มุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาด้วยการแจ้งเตือนค่าผ่านทาง “E-ZPass” ที่หลอกลวง ซึ่ง Chainalysis ติดตามไปยังกลุ่มชาวจีนที่รู้จักกันในชื่อ “Darcula” หรือ “Smishing Triad”. แม้จะมีขนาดของการโจมตีที่มหาศาล—ซึ่งส่งข้อความมากถึง 330,000 ข้อความ ในวันเดียว—โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังกลับมีค่าใช้จ่ายที่น่าทึ่ง โดยชุดฟิชชิงที่ซับซ้อนอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 500 ดอลลาร์.
“การฉ้อโกงมีเกมตัวเลขและมิติของความน่าเชื่อถือ การฉ้อโกงที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน เช่น ‘pig butchering’ มีจำนวนเงินที่ถูกฉ้อโกงเฉลี่ยสูงกว่าการฉ้อโกงแจกของรางวัลใน YouTube คุณกำลังแลกเปลี่ยนขนาดเพื่อความน่าเชื่อถือ” Jardine กล่าว
การฉ้อโกงแบบ pig butchering
การฉ้อโกงแบบ pig butchering เป็นแผนการฉ้อโกงที่ยาวนานซึ่งผู้ฉ้อโกงสร้างความสัมพันธ์—มักจะปลอมตัวเป็นคู่รักหรือหุ้นส่วนการลงทุน—ก่อนที่จะโน้มน้าวให้เหยื่อโอนเงินจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ. พวกเขาถูกตั้งชื่อเช่นนี้เพราะผู้ฉ้อโกง “ทำให้เหยื่ออ้วนขึ้น” ก่อนที่จะหลอกลวงพวกเขา.
กรณีศึกษาจากซานโฮเซ
ในเดือนธันวาคม ผู้หญิงคนหนึ่งในซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ใช้ ChatGPT เพื่อตรวจสอบว่าคู่รักใหม่ของเธอเป็นผู้ฉ้อโกงแบบ pig-butchering หลังจากสูญเสียเงินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ ในคริปโต.
การเปลี่ยนแปลงในวิธีการฉ้อโกง
การฉ้อโกงที่ปลอมแปลงตัวตนกำลังละทิ้งการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ไปยังตัวเลือกการเงินแบบกระจาย เช่น DEXs, DeFi bridges และโปรโตคอลในการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้มา. Jardine อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กว้างขึ้นไปสู่การกระจายอำนาจของการดำเนินการฉ้อโกง เนื่องจากอาชญากรใช้ลักษณะไร้การอนุญาตของเครื่องมือเหล่านี้เพื่อให้เงินของพวกเขาเคลื่อนที่ได้.
การดำเนินการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งที่เรียกว่า “สแกมคอมพาวด์” ได้เกิดขึ้นทั่วเมียนมาร์และกัมพูชา เปลี่ยน “pig butchering” ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ. การดำเนินการเหล่านี้มักดำเนินการโดยเครือข่ายอาชญากรรมที่จัดระเบียบของจีน ใช้ช่องทางการฟอกเงินเฉพาะเพื่อเปลี่ยนคริปโตที่ถูกขโมยให้เป็นสินค้าหรู.
“กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงขนาดของการดำเนินการฉ้อโกงคริปโตในยุคปัจจุบันและการบูรณาการที่เพิ่มขึ้นกับอาชญากรรมที่จัดระเบียบแบบดั้งเดิม” Chainalysis กล่าวในรายงาน
“พวกเขายังเปิดเผยถึงต้นทุนของมนุษย์จากแผนการเหล่านี้ ซึ่งเอาเปรียบทั้งเหยื่อทางการเงินและบุคคลที่ถูกค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้ดำเนินการ ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ไม่สามารถพูดถึงได้.”
