ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ World Liberty Financial
Accountable.us ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบที่ตั้งอยู่ในวอชิงตัน ดี.ซี. ได้กล่าวหาว่าบริษัท World Liberty Financial ซึ่งเชื่อมโยงกับครอบครัวทรัมป์ ขายโทเคน WLFI ให้กับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ อิหร่าน และรัสเซีย ตามรายงานของหน่วยงานตรวจสอบที่มีชื่อว่า “American Sell-Out“
การทำธุรกรรมที่น่าสงสัย
การทำธุรกรรมบางอย่างเกี่ยวข้องกับผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลที่รู้จักในชื่อ Shryder.eth ซึ่งซื้อ WLFI โทเคนจำนวน 600,000 โทเคน ในวันเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รายงานระบุว่า World Liberty Financial ได้ทำธุรกรรมนี้กับผู้ค้าที่กระเป๋าเงินถูกบล็อกโดย Uniswap เนื่องจาก “พฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย“
การขายโทเคนให้กับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
นอกจากนี้ บริษัทยังขาย WLFI โทเคนเกือบ 3,500 โทเคน ให้กับผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่าน Nobitex ซึ่งถูกกล่าวหาว่าโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่าอนุญาตให้หน่วยงานอิหร่านหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร
การดำเนินการต่อกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
การทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรยังคงดำเนินต่อไปหลังจากการเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ แต่ในครั้งนี้เป็นนักลงทุนที่ใช้เครื่องมือหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย
“ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2025 World Liberty Financial ได้ขาย WLFI โทเคนให้กับผู้ใช้ ‘0x9009’ มากกว่า 10,000 โทเคน; ผู้ใช้คนเดียวกันนี้ยังใช้โทเคน A7A5 ซึ่งเป็นเครื่องมือหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่ได้รับการสนับสนุนจากรูเบิลรัสเซีย ซึ่งผู้สร้างถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2025″
การใช้ Tornado Cash
นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่า World Liberty Financial ขายโทเคนให้กับผู้ใช้ 62 คน ที่ใช้ Tornado Cash ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการผสมสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลไบเดนในปี 2022 ขณะที่รัฐบาลทรัมป์ได้ยกเลิกการคว่ำบาตรเหล่านั้นในเดือนมีนาคมของปีนี้
การตอบสนองต่อข้อกล่าวหา
อย่างไรก็ตาม รายงานยอมรับว่า World Liberty Financial ได้ดำเนินการต่อหน่วยงานที่ถูกกำหนด แต่การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากการขายโทเคนครั้งแรกสิ้นสุดลง ตามที่รายงานโดย Bitcoin.com News และสื่ออื่น ๆ ในต้นเดือนกันยายน บริษัทได้บล็อกกระเป๋าเงินทั้งหมด 272 กระเป๋า โดยมี 5 กระเป๋า ที่ถูกขึ้นบัญชีดำเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานตรวจสอบตั้งคำถามว่าทำไม World Liberty Financial ถึงใช้เวลานานในการดำเนินการ โดยคาดเดาว่าอาจเป็นความพยายามที่จะปกป้องบริษัทจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
“เมื่อพิจารณาจากเวลาที่ล่าช้าในการเปิดเผยนี้ ชาวอเมริกันต้องตั้งคำถามว่าความพยายามนี้ทำขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อปกปิดการขายให้กับผู้กระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา”
