การกำกับดูแลภาคสินทรัพย์ดิจิทัลในออสเตรเลีย
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้เริ่มแคมเปญการกำกับดูแลที่มุ่งเป้าไปยังภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ ขณะที่การปฏิรูปการต่อต้านการฟอกเงินที่สำคัญเริ่มมีผลบังคับใช้
“AUSTRAC กำลังตรวจสอบว่าธุรกิจคริปโตในออสเตรเลียจัดการความเสี่ยงการฟอกเงินได้ดีเพียงใด ก่อนที่กฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้” เบรนแดน โธมัส CEO ของหน่วยงานกล่าวในแถลงการณ์
แคมเปญการกำกับดูแล
AUSTRAC กำลังดำเนินการแคมเปญการกำกับดูแลที่แตกต่างกันสองแคมเปญ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจคริปโตทั่วออสเตรเลีย:
- แคมเปญ “ramps and rails” มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่ช่วยในการแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสดแบบดั้งเดิม โดยมีส่วนร่วมกับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นเงินสดแบบนอกตลาด 36 ราย
- แคมเปญที่สองมุ่งเป้าไปที่การแลกเปลี่ยนคริปโตในท้องถิ่น 27 ราย โดยเน้นการประเมินความพร้อมของพวกเขาสำหรับการปฏิรูปกฎระเบียบและการตรวจสอบการจัดการของพวกเขา
วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
ความพยายามในการกำกับดูแลเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าธุรกิจจัดการความเสี่ยงการฟอกเงินได้ดีเพียงใดภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ขยายออกไป:
“เราจะยังคงให้คำแนะนำและแนวทางเพื่อช่วยเหลือธุรกิจในการปฏิบัติตาม เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมในการจัดการภาระผูกพัน AML/CTF ของตน” โธมัสกล่าว
การปฏิรูปกฎระเบียบ
การปฏิรูปกฎระเบียบขยายไปไกลกว่าการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม ออสเตรเลียได้ใช้คำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า “ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล” (VASP) แทนที่คำจำกัดความที่แคบกว่า “การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล”
กรอบการทำงานที่ขยายออกไปนี้บังคับใช้ภาระผูกพันการต่อต้านการฟอกเงินกับการดูแล การเป็นนายหน้า และบริการสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ นอกเหนือจากโมเดลการแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นคริปโตแบบดั้งเดิม
“นี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อ” โธมัสกล่าว พร้อมเสริมว่า “มันสะท้อนให้เห็นว่าภาคนี้ได้พัฒนาไปอย่างไร และทำให้แน่ใจว่ากรอบการกำกับดูแลของเรายังคงมีความเกี่ยวข้อง”
การดำเนินการในอนาคต
แคมเปญการกำกับดูแลเกิดขึ้นในขณะที่ออสเตรเลียดำเนินการปฏิรูปการต่อต้านการฟอกเงินที่สำคัญซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ขยายการกำกับดูแลไปไกลกว่าการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมเพื่อรวมผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (VASPs)
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Travel Rule สำหรับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม หน่วยงานกำกับดูแลเมื่อปีที่แล้วได้ระบุว่าคริปโตเป็นภัยคุกคามหลักในความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน
ในขณะนั้น โธมัสกล่าว ว่าภาคนี้กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ “จากการกำกับดูแลที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามเป็นหลักไปสู่การมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงและอันตรายที่สำคัญ” โดยติดตามความเสี่ยงและพฤติกรรมในระดับ “อุตสาหกรรมและภาค” แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่หน่วยงานแต่ละแห่ง
