การรั่วไหลของเอกสารเกี่ยวกับ Binance
เอกสารที่รั่วไหลแสดงให้เห็นว่า Binance อนุญาตให้มีการเคลื่อนไหว 1.7 พันล้านดอลลาร์ ผ่านบัญชีที่น่าสงสัย 13 บัญชี รวมถึง 144 ล้านดอลลาร์ หลังจากข้อตกลง 4.3 พันล้านดอลลาร์ กับสหรัฐฯ แม้จะมีธงแดงเกี่ยวกับการสนับสนุนการก่อการร้ายและการเข้าสู่ระบบที่แปลกประหลาดก็ตาม
รายละเอียดการเคลื่อนไหวเงิน
Binance อนุญาตให้มีการเคลื่อนไหวเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีที่ถูกตั้งธงสำหรับกิจกรรมที่น่าสงสัยหลังจากการตั้งถิ่นฐาน 4.3 พันล้านดอลลาร์ กับหน่วยงานของสหรัฐฯ ในปี 2023 Financial Times รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี
“บัญชีที่มีธงแดงยังคงทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มหลังจากที่ Binance ได้ทำข้อตกลงสารภาพกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2023”
ข้อมูลที่รั่วไหลครอบคลุมธุรกรรมตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025 ตามที่ Financial Times หนังสือพิมพ์อ้างถึงบัญชีที่ลงทะเบียนโดยผู้อยู่อาศัยในสลัมของเวเนซุเอลาที่เคลื่อนย้ายประมาณ 93 ล้านดอลลาร์ ผ่าน Binance ในช่วงสี่ปี
การโอนเงินที่น่าสงสัย
บางส่วนของเงินเหล่านั้นมีต้นกำเนิดจากเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาภายหลังโดยหน่วยงานของสหรัฐฯ ว่ามีการโอนเงินอย่างลับๆ ให้กับ อิหร่าน และ ฮิซบอลลาห์ ของเลบานอน รายงานระบุ
บัญชีอีกบัญชีหนึ่งที่ลงทะเบียนโดยหญิงสาวชาวเวเนซุเอลาอายุ 25 ปี ได้รับเงินดิจิทัลมากกว่า 177 ล้านดอลลาร์ ในช่วงสองปีและเปลี่ยนรายละเอียดธนาคารที่เชื่อมโยง 647 ครั้ง ใน 14 เดือน โดยหมุนเวียนผ่านบัญชีที่ไม่ซ้ำกันเกือบ 500 บัญชี ในหลายประเทศ
การตรวจสอบและการควบคุม
ตามที่ Financial Times หนังสือพิมพ์ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่น่าสงสัย 13 บัญชี ที่จัดการธุรกรรมรวมกัน 1.7 พันล้านดอลลาร์ ประมาณ 144 ล้านดอลลาร์ จากปริมาณนั้นเกิดขึ้นหลังจากการตั้งถิ่นฐานในปี 2023
“กิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับธุรกิจการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต” – Stefan Cassella อดีตอัยการรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ
การสอบสวนพบตัวอย่างของกิจกรรมการเข้าสู่ระบบที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ทางกายภาพ บัญชีหนึ่งที่เชื่อมโยงกับพนักงานธนาคารชาวเวเนซุเอลาแสดงให้เห็นการเข้าถึงจากกรุงการากัสในช่วงบ่าย ตามด้วยการเข้าสู่ระบบจากโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในเช้าตรู่วันถัดไป ซึ่งบ่งชี้ถึงการถูกแฮ็กบัญชีหรือการใช้บัญชีอย่างประสานงาน
การตอบสนองของ Binance
Binance บอกกับ Financial Times ว่ามีการควบคุมการปฏิบัติตามที่เข้มงวดและมีแนวทางที่ไม่ยอมรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยอ้างถึงระบบที่ออกแบบมาเพื่อตั้งธงและตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย
ข้อค้นพบเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบการบริหารจัดการของ Binance หลังจากการอภัยโทษประธานาธิบดีของผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ในเดือนตุลาคม สำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
การอภัยโทษที่เกิดขึ้นพร้อมกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ขยายตัวระหว่างครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีและหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Binance ทำให้การควบคุมดูแลซับซ้อนขึ้น
ตามที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่เคยกล่าวถึงโดยหนังสือพิมพ์ กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับการตรวจสอบโดย Financial Times เกิดขึ้นหลังจากมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระในปี 2024
