การฟ้องร้อง Binance และ Changpeng Zhao
Binance และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Changpeng Zhao ถูกฟ้องร้องในวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีข้อกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้ได้สร้างระบบขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 ปี ที่ทำให้เกิดการทำธุรกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับ Hamas. คำร้องที่ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางในรัฐนอร์ทดาโคตา เป็นการดำเนินการทางแพ่งอีกครั้งที่กล่าวหา บริษัทว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่สหรัฐฯ ระบุว่าเป็นองค์กรก่อการร้าย.
ข้อกล่าวหาและผลกระทบ
คดีอื่น ๆ ที่คล้ายกันรวมถึง Raanan et al. v. Binance Holdings Limited ในศาลแขวงเขตใต้ของนิวยอร์ก และ Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd.. คดีนี้ถูกยื่นโดยครอบครัวชาวอเมริกันกว่า 300 ครอบครัวที่ถูกฆ่าหรือบาดเจ็บจากการโจมตีที่เชื่อมโยงกับ Hamas โดยอ้างว่าโครงสร้างองค์กรและแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสามารถโอนเงินผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโตแบบรวมศูนย์ได้.
นอกจากนี้ยังกล่าวว่า Binance ขาดการควบคุมที่เพียงพอตั้งแต่ปี 2017 จนถึงอย่างน้อยปี 2023 โดยชี้ให้เห็นถึงการตรวจสอบลูกค้าที่อ่อนแอ กระเป๋าเงินรวมที่ผสมผสานสินทรัพย์ และแนวปฏิบัติในการสื่อสารภายในที่จำกัดการตรวจสอบ.
“Binance ไม่เพียงแต่ให้บริการทางการเงินแก่ Hamas อย่างรู้เท่าทัน แต่ยังพยายามปกป้องลูกค้า Hamas และเงินของพวกเขาจากการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบัน”
คำร้องที่ส่งให้ Decrypt โดยทนายความของโจทก์ที่ Willkie Farr & Gallagher LLP ระบุ. คำร้องยังอ้างว่า Binance พึ่งพากระเป๋าเงินรวม การบันทึกข้อมูลที่จำกัด และการตรวจสอบตัวตนที่อ่อนแอ ซึ่งโจทก์โต้แย้งว่าทำให้ยากที่จะระบุว่าใครกำลังทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม.
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
“เรามีความเชื่อว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า Binance มีความรับผิดชอบต่อการโจมตีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม” Lee Wolosky อดีตเอกอัครราชทูตที่เป็นตัวแทนของเหยื่อกล่าวกับ Decrypt. Wolosky ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านภัยคุกคามข้ามชาติในสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ในสมัยประธานาธิบดีคลินตันและบุช ยังกล่าวว่า Binance “ต้องรับผิดชอบ และจะต้องรับผิดชอบ” การโจมตีของ Hamas เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 คน รวมถึงพลเรือนอย่างน้อย 809 คน และมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันประมาณ 252 คน ตามรายงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่อ้างถึงหน่วยงานอิสราเอล.
โครงสร้างและการดำเนินงานของ Binance
คำร้องเริ่มต้นด้วยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับวิธีการที่ Binance ถูกจัดโครงสร้างและดำเนินการในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างว่าแพลตฟอร์มนี้ดำเนินการผ่านเครือข่ายของหน่วยงานนอกชายฝั่งที่ถูกกล่าวหาว่าถูกควบคุมโดย Changpeng Zhao ไม่มีสำนักงานใหญ่ที่แน่นอน และพึ่งพาการดูแลรวมและการบันทึกข้อมูลระยะสั้น.
การออกแบบเหล่านั้นสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้การระบุผู้ใช้แต่ละคนหรือการติดตามการโอนเงินเฉพาะกลายเป็นเรื่องยาก แม้ว่าในขณะนั้นกิจกรรมบนแพลตฟอร์มจะเพิ่มขึ้น. คำร้องยังกล่าวหาว่าการตัดสินใจของ Zhao ทำให้การทำธุรกรรมบางอย่างหลบเลี่ยงจากหน่วยงานของสหรัฐฯ และเขาได้สั่งให้พนักงานปกปิดสถานที่ของลูกค้าเพื่อหลอกลวงหน่วยงานกำกับดูแล.
ปัญหาทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้น
ปัญหาทางกฎหมายของ Binance ทวีความรุนแรงขึ้นในปี 2023 เมื่อบริษัทตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย 4.3 พันล้านดอลลาร์ กับหน่วยงานของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตร. Zhao สารภาพผิดในข้อหาล้มเหลวในการรักษาโปรแกรม AML ที่มีประสิทธิภาพและลาออกจากตำแหน่ง CEO ตามข้อตกลง เขาได้รับโทษจำคุกสั้น ๆ ก่อนที่จะได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดี Donald Trump เมื่อเดือนที่แล้ว.
“ไม่ว่าแพลตฟอร์มจะทำการตรวจสอบ KYC กับใครมากแค่ไหน แต่สุดท้ายก็ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างตัวตนและที่อยู่การส่งหรือรับของคู่สัญญาบนบล็อกเชนใด ๆ”
Wolosky กล่าวเสริมว่าแผนการนี้ “เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย” และ “เทคโนโลยีในการหยุดมันไม่มีอยู่จริง ดังนั้นมันจึงแพร่หลาย”. Bloomberg เป็นสื่อแรกที่รายงานเกี่ยวกับคดีในวันจันทร์นี้ Decrypt ได้ติดต่อ Binance เพื่อขอความคิดเห็น.
