การปราบปรามการฉ้อโกงออนไลน์ในกานาและไนจีเรีย
เจ้าหน้าที่ใน กานา และ ไนจีเรีย ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 28 รายในระหว่างการปราบปรามการฉ้อโกงออนไลน์ระหว่างประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance และ Coinbase เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ช่วยนักสืบในการระบุเงินทุนที่อาจถูกแช่แข็งมากกว่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ การดำเนินการนี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่ถูกสงสัยว่าดำเนินการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล การปลอมแปลงตัวตน และแผนการอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายเหยื่อในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และที่อื่น ๆ
การประสานงานและการจับกุม
หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักรได้เป็นเจ้าภาพการประสานงานในลอนดอนตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 9 ตุลาคม โดยนำหน่วยตำรวจระหว่างประเทศ บริษัทสกุลเงินดิจิทัล และบริษัทเทคโนโลยีมารวมกัน นักสืบได้ระบุผู้ที่ถูกค้ามนุษย์ 117 รายในกานา ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์หลอกลวงที่ถูกสงสัยมากกว่า 30 แห่ง ตัวเลข 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมสินทรัพย์ที่บริษัทที่เข้าร่วมระบุว่าอาจมีการแช่แข็ง เจ้าหน้าที่รายงานการยึดสกุลเงินดิจิทัลแยกต่างหาก แต่ไม่ได้เปิดเผยมูลค่า โทเค็นที่เกี่ยวข้อง หรือจำนวนเงินที่ถูกส่งคืนให้กับเหยื่อ
“การดำเนินการนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์ของกานา กองบริการตำรวจแห่งกานา FBI และคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรีย”
การจับกุมในไนจีเรีย
ในไนจีเรีย ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย 9 รายระหว่างการบังคับใช้กฎหมายในรัฐเดลต้า เจ้าหน้าที่ได้ยึดแล็ปท็อป 6 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 35 เครื่อง และเราเตอร์ 12 เครื่อง ตามข้อมูลของหน่วยงานอังกฤษ การจับกุมทั้งสองชุดนี้รวมเป็นผู้ต้องสงสัย 28 รายที่กล่าวถึงในประกาศของกระทรวงยุติธรรม นักสืบในกานายังได้ระบุเหยื่อการฉ้อโกงที่ถูกสงสัยอีก 89 ราย ซึ่งรายงานการสูญเสียรวมประมาณ 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงไม่ได้อธิบายจำนวนนี้ว่าเป็นเงินที่ถูกกู้คืนระหว่างการดำเนินการ
การหลอกลวงที่เกิดขึ้น
กิจกรรมการบังคับใช้แยกต่างหากในช่วงปลายเดือนกันยายนส่งผลให้มีการจับกุมเพิ่มเติมและการระบุเหยื่อการค้ามนุษย์ 34 ราย เจ้าหน้าที่ได้อธิบายการบุกค้นก่อนหน้านี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่นำไปสู่เหตุการณ์การประสานงานในเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบางคนที่ถูกควบคุมตัวในสถานที่หลอกลวงในตอนแรกถูกระบุว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้เข้าร่วมในกิจกรรมหลอกลวง
“การหลอกลวงที่รายงานรวมถึงโอกาสการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลปลอม อาชญากรปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการจับกุมที่ปลอมแปลงซึ่งดำเนินการผ่านการโทรวิดีโอเพื่อกดดันเหยื่อให้โอนเงิน”
การสนับสนุนจากบริษัทสกุลเงินดิจิทัล
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้เข้าร่วมกับบริษัทข้อมูลบล็อกเชน Chainalysis, Elliptic และ TRM Labs โดยให้ข้อมูลที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการระบุธุรกรรมและบัญชีที่น่าสงสัย
“Coinbase กล่าวว่า ทีม Global Intelligence ของบริษัทได้ทำงานร่วมกับนักสืบเพื่อติดตามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย สนับสนุนความพยายามในการแช่แข็งสินทรัพย์ และแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กรที่เข้าร่วม”
ผลลัพธ์และการดำเนินการต่อไป
ผลลัพธ์ทางการเงินของการปราบปรามยังคงมีขอบเขตที่จำกัดมากกว่าตัวเลขที่เป็นข่าว ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม พันธมิตรภาคเอกชนได้ระบุเงินทุนมากกว่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่อาจถูกแช่แข็งผ่านการดำเนินการทางกฎหมายหรือทางการเงินเพิ่มเติม ประกาศไม่ได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้แช่แข็งจำนวนทั้งหมดหรือยึดมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่
กระทรวงยุติธรรมรายงานการยึดสกุลเงินดิจิทัลแยกต่างหากโดยไม่ระบุโทเค็นหรือมูลค่าดอลลาร์ของพวกเขา กระทรวงอ้างอิงตัวเลขของ FBI ที่แสดงให้เห็นว่าการฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียที่รายงานในสหรัฐอเมริกามากกว่า 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 24% จากปีที่แล้ว
