Binance ตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อข้อกล่าวหาการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน

การปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Binance

Binance ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าพลตฟอร์มของตนอนุญาตให้มีการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในอิหร่าน โดยการแลกเปลี่ยนได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ตอบกลับจดหมายที่ส่งโดย Richard Blumenthal เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและการควบคุมการฟอกเงิน การสอบถามดังกล่าวอ้างอิงถึงรายงานสื่อหลายฉบับที่เผยแพร่ในช่วงที่ผ่านมา Binance กล่าวว่า รายงานเหล่านั้นมีข้อเรียกร้องที่ไม่ถูกต้องและไม่มีหลักฐานสนับสนุนเกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติตามของตน

มาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance

Binance กล่าวว่า บริษัทมีการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขนาดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ถูกคว่ำบาตรเข้าถึงแพลตฟอร์ม การตรวจสอบตัวตนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ทุกคน และบุคคลที่ตั้งอยู่ในอิหร่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การแลกเปลี่ยน ตามข้อมูลของบริษัท มีการลงทุนหลายล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,500 คนทั่วโลก หลายคนมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตร การสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน และการตรวจสอบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

“เรายินดีตอบสนองต่อจดหมายของวุฒิสมาชิก Blumenthal โดยสมัครใจ ซึ่งอ้างถึงข้อกล่าวหาที่หมิ่นประมาทและข้อเรียกร้องที่รายงานครั้งแรกโดย The Wall Street Journal เราให้ความสำคัญกับข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างจริงจัง พวกเขาทำให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งในงานที่เราทำทุกวันและความก้าวหน้าที่สำคัญที่เราได้ทำไป”

เครื่องมือการตรวจสอบและความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

Binance มีเครื่องมือการตรวจสอบมากกว่า 25 ชนิดที่ใช้ในการคัดกรองผู้ใช้และตรวจสอบธุรกรรม การตรวจสอบการเข้าถึงลูกค้า การตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตร และการวิเคราะห์พฤติกรรมยังถูกนำมาใช้เพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย เมื่อมีข้อกังวลเกิดขึ้น กรณีจะถูกตรวจสอบและข้อมูลสามารถถูกแบ่งปันกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

บริษัทยังชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือกับนักสืบ ในปี 2025 เพียงปีเดียว Binance ได้จัดการกับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 71,000 รายการ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินมากกว่า 752 ล้านดอลลาร์ด้วยความช่วยเหลือจากการแลกเปลี่ยน ข้อมูลการวิเคราะห์ Blockchain ที่ Binance อ้างถึงแสดงให้เห็นถึงการลดลงของการเปิดเผยต่อกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025 สัดส่วนของปริมาณการแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินดังกล่าวลดลงจาก 0.284% เป็น 0.009%

การสอบสวนและการลบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การสอบถามยังได้กล่าวถึงหน่วยงานการค้า 2 แห่ง ได้แก่ Hexa Whale และ Blessed Trust ซึ่งถูกกล่าวว่ามีการเปิดเผยทางอ้อมต่อที่อยู่กระเป๋าเงินที่อาจเชื่อมโยงกับอิหร่าน Binance กล่าวว่า บริษัทได้ทราบถึงข้อกังวลเหล่านั้นหลังจากได้รับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในปี 2025 จากนั้นการสอบสวนได้ดำเนินการโดยทีมงานภายในของการแลกเปลี่ยน บันทึกการทำธุรกรรมถูกตรวจสอบและข้อมูลผู้ใช้ถูกส่งให้กับหน่วยงาน หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น ทั้งสองหน่วยงานถูกลบออกจากแพลตฟอร์ม Hexa Whale ถูกยกเลิกการใช้งานในเดือนสิงหาคม 2025 ขณะที่ Blessed Trust ถูกลบออกในเดือนมกราคม 2026

การปฏิเสธข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบัญชีที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

Binance กล่าวว่า บริษัทไม่ทราบถึงบัญชีใด ๆ บนการแลกเปลี่ยนที่ทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอิหร่าน บริษัทยังปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ว่าได้ระบุบัญชีที่เชื่อมโยงกับอิหร่านหลายพันบัญชี Binance กล่าวว่า บริษัทไม่เคยทำการตัดสินใจเช่นนั้นและชี้ให้เห็นว่าการพยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านสถานที่โดยใช้ VPN เป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัท

Binance กล่าวว่า บริษัทตรวจสอบความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ ลบบัญชีเมื่อจำเป็น และทำงานร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดการกับการใช้แพลตฟอร์มของตนในทางที่ผิด