การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เกี่ยวกับ Binance
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ (DOJ) ได้เริ่มการสอบสวนว่าเครือข่ายอิหร่านใช้แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของอเมริกาหรือไม่ ตามรายงานของ The Wall Street Journal.
รายละเอียดการสอบสวน
การสอบสวนกำลังตรวจสอบธุรกรรมดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาว่าได้ส่งเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนเครือข่ายการเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน.
บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกับหนังสือพิมพ์ว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้ติดต่อบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมเพื่อขอสัมภาษณ์และรวบรวมหลักฐานขณะที่พวกเขาประเมินว่าทุนเคลื่อนย้ายผ่านการแลกเปลี่ยนอย่างไร.
การตอบสนองของ Binance
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยืนยันว่าการสอบสวนมุ่งเป้าไปที่ Binance เองสำหรับความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นหรือมุ่งเน้นเฉพาะผู้ใช้ที่อาจใช้แพลตฟอร์มเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร.
การสอบสวนนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนภายในของ Binance เกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับตัวกลางการชำระเงินที่ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการโอนเงินจากลูกค้าชาวจีนไปยังกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน.
Binance กล่าวว่าได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและในที่สุดได้ปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมดังกล่าว.
แพลตฟอร์มกล่าวว่าการตรวจสอบในภายหลังพบว่ามีเงินเพียงประมาณ 24 ล้านดอลลาร์ ที่ไหลเข้าสู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับหน่วยการ์ดปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน ซึ่งน้อยกว่าการประมาณการเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่กว้างขึ้น.
ความกังวลด้านกฎระเบียบ
การสอบสวนนี้ทำให้ Binance กลับมาอยู่ในจุดสนใจด้านกฎระเบียบอีกครั้งหลังจากที่บริษัทได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ กับหน่วยงานของสหรัฐฯ ในปี 2023 เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตร.
แพลตฟอร์มยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมายการคว่ำบาตรระหว่างประเทศและไม่ได้ทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร.
อย่างไรก็ตาม การสอบสวนล่าสุดเน้นย้ำถึงความกังวลที่ยังคงมีอยู่ในหมู่ผู้ควบคุมเกี่ยวกับวิธีที่สกุลเงินดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนทั่วโลกอาจถูกใช้ในการเคลื่อนย้ายทุนข้ามพรมแดนแม้จะมีข้อจำกัดทางการเงิน.
กระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนในที่สาธารณะ และยังไม่ชัดเจนว่าการสอบสวนจะนำไปสู่การตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการหรือการดำเนินการด้านกฎระเบียบหรือไม่.
