ประกาศจาก Binance เกี่ยวกับการหยุดการประมวลผลธุรกรรม
Binance ได้ประกาศว่าจะหยุดการประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ HTX และแพลตฟอร์มคริปโตอื่น ๆ ที่มีรายชื่อ 10 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม เนื่องจากการคว่ำบาตรใหม่และข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ โดย Binance กล่าวในประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าข้อจำกัดนี้จะมีผลบังคับใช้กับ Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX (ซึ่งเดิมคือ Huobi) และ EXMO.
เหตุผลในการหยุดการประมวลผล
การแลกเปลี่ยนได้อ้างถึงการพัฒนาทางกฎระเบียบล่าสุดสำหรับการตัดสินใจนี้ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการที่ได้รับผลกระทบใด ๆ อาจถูกระงับเพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องเมื่อข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ Binance กล่าวว่าวอลเล็ตอาจเผชิญกับข้อจำกัดในขณะที่การตรวจสอบยังดำเนินอยู่ ผู้ใช้ได้รับคำแนะนำไม่ให้ส่งสินทรัพย์ไปยังผู้ให้บริการที่มีรายชื่อโดยตรงหรือโดยอ้อมหลังจากวันที่ตัดขาด เนื่องจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาอาจกระตุ้นให้มีการดำเนินการด้านความสอดคล้องเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของ Binance
ผลกระทบจากการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป
วันที่ตัดขาด 23 สิงหาคม ครอบคลุมกลุ่มการแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการบริการคริปโตที่เพิ่งเผชิญกับข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรในยุโรป รวมถึง HTX, EXMO, Rapira, BitPapa และ Aifory. หลายชื่อซ้อนทับกับมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหภาพยุโรปต่อรัสเซีย สหภาพยุโรปได้อนุมัติแพ็คเกจการคว่ำบาตรครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม โดยขยายข้อจำกัดด้านธุรกรรมต่อสถาบันการเงินและบริการคริปโตที่เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าช่วยรัสเซียหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่มีอยู่
“มาตรการดังกล่าวยังครอบคลุม EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto และ Exnode รวมถึงผู้ให้บริการอื่น ๆ”
การตอบสนองของ HTX และการตรวจสอบ
HTX ในตอนแรกได้โต้แย้งถึงขอบเขตของการกำหนดนี้ โดยกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนออนไลน์และเงินทุนของลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบ ในการตอบสนอง HTX กล่าวว่าได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่ดำเนินการอยู่และจะมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่อังกฤษเกี่ยวกับการกำหนดนี้
สำนักงานการบังคับใช้การคว่ำบาตรทางการเงินของสหราชอาณาจักรได้กล่าวถึงปัญหานี้โดยตรง โดยกล่าวว่าพิจารณาให้ HTX เองอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรทางการเงินของสหราชอาณาจักร เนื่องจากการแลกเปลี่ยนเป็นเจ้าของโดย Huobi Global และจึงตรงตามเงื่อนไขการเป็นเจ้าของตามกฎการคว่ำบาตรของรัสเซีย
การตรวจสอบการคว่ำบาตรและการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงิน
การตรวจสอบการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับ HTX ได้รับความสนใจมากขึ้นในเดือนกรกฎาคมหลังจาก TRM Labs กล่าวว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงกระเป๋าเงินร้อนและที่อยู่การระดมทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่าน TRON, Ethereum, BNB Smart Chain และ Solana. HTX ปฏิเสธการตีความนั้น โดยกล่าวว่าการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินเป็นการดำเนินการด้านความปลอดภัยตามปกติที่ใช้ในอุตสาหกรรมคริปโต
ผลกระทบจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
ปัญหาการคว่ำบาตรเดียวกันนี้ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมภายนอก HTX แล้ว FixedFloat เริ่มตรวจสอบหรือจำกัดการโอนบางรายการที่มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์กับ Huobi หลังจากมาตรการของสหราชอาณาจักร ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสอดคล้องรอบ ๆ เงินทุนที่ผ่านการแลกเปลี่ยนก่อนที่การกำหนดการคว่ำบาตรจะมีผลบังคับใช้
การแจ้งเตือนล่าสุดของ Binance ยังระบุผู้ให้บริการที่ข้อจำกัดมีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม. Shelbit และ Aban Tether Exchange ถูกวางภายใต้ข้อจำกัดการทำธุรกรรมของ Binance ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ขณะที่ A7 Nigeria, A7 Africa และ PilotFinance Ltd ตามมาในวันที่ 13 สิงหาคม.
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน
กระทรวงการคลังได้อธิบาย Kayvanpour ว่าเป็นผู้ดำเนินการเครือข่ายของบริษัทหน้าที่เชื่อมโยงกับ Shelbit. Shelbit ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าได้มีส่วนร่วมในการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย หรือการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร โดยผู้บริหารก่อนหน้านี้กล่าวว่าธุรกิจได้หยุดรับลูกค้าใหม่ในเดือนธันวาคม 2025 และเสร็จสิ้นการปิดลูกค้าในเดือนถัดไป
