ศาลปกครองกรุงโซลอนุญาตให้ Bithumb ดำเนินการต่อ
ศาลปกครองกรุงโซลของเกาหลีใต้ได้อนุญาตให้ Bithumb ได้รับการพักการชั่วคราวจากการระงับการดำเนินงานเป็นเวลาหกเดือน ทำให้การแลกเปลี่ยนสามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะที่คดีดำเนินอยู่ ตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮัป
การระงับการบังคับใช้บทลงโทษ
ศาลในแผนกปกครองที่ 2 ภายใต้การนำของผู้พิพากษากงฮยอนจินได้อนุมัติการพักการพิจารณาในวันพฤหัสบดี โดยระงับการบังคับใช้บทลงโทษที่กำหนดโดยหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน
“การระงับอาจทำให้การเติบโตของผู้ใช้ใหม่ช้าลงและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ”
บทลงโทษและค่าปรับ
หน่วยข่าวกรองทางการเงินได้ออกประกาศระงับในเดือนมีนาคม โดยระบุว่า Bithumb ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด AML ที่ต้องการการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ที่เหมาะสมได้ บทลงโทษนี้มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าใหม่โดยการจำกัดการฝากและถอนเงินคริปโตจากภายนอก ซึ่งจะทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมลดลงหากมีการบังคับใช้
FIU ยังได้กำหนดค่าปรับจำนวน 36.8 พันล้านวอน หรือประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ หลังจากระบุกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมประมาณ 6.65 ล้านกรณี
การดำเนินการทางกฎหมาย
เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่า Bithumb ได้ท้าทายทั้งการระงับและการบังคับใช้ โดยยื่นฟ้องและคำร้องขอพักการพิจารณาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม การบังคับใช้ได้ถูกระงับระหว่างการตรวจสอบทางกฎหมายแล้ว และการตัดสินใจล่าสุดทำให้ข้อจำกัดยังคงอยู่จนกว่าจะมีการตัดสินขั้นสุดท้าย ทำให้การดำเนินงานในแต่ละวันไม่ถูกกระทบในขณะนี้
การตรวจสอบและการควบคุม
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลได้เข้มงวดขึ้นหลังจากเกิดปัญหาการดำเนินงานหลายครั้ง รวมถึงข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินในเดือนกุมภาพันธ์ที่กระตุ้นให้มีการตรวจสอบการควบคุมภายใน
ในการรณรงค์ส่งเสริมการขาย การแลกเปลี่ยนได้แจกจ่าย BTC จำนวน 620,000 แทนที่จะเป็น 620,000 วอน ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดเครดิตที่ไม่ตั้งใจไปยังกระเป๋าเงินภายนอก
การฟื้นฟูทรัพย์สินและการดำเนินการทางกฎหมาย
Bithumb ฟื้นฟูทรัพย์สินได้ประมาณ 99.7% ขณะที่ส่วนที่เหลือได้รับการจัดการโดยใช้สำรองของบริษัทหลังจากที่ผู้ใช้บางคนขายเงินทุน การดำเนินการทางกฎหมายได้เริ่มขึ้นกับผู้ใช้บางรายที่ปฏิเสธที่จะคืนทรัพย์สิน โดยมีคำร้องขอการยึดชั่วคราวเพื่อแช่แข็งการถือครองก่อนการดำเนินการทางแพ่ง
การควบคุมที่เข้มงวดขึ้น
คณะกรรมการบริการทางการเงินได้กำหนดให้การแลกเปลี่ยนต้องเสริมสร้างการตรวจสอบแบบเรียลไทม์สำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่หลังจากการตรวจสอบฉุกเฉินพบช่องโหว่ในระบบการชำระเงินอัตโนมัติ นอกเหนือจากความท้าทายด้านกฎระเบียบ Bithumb ได้เลื่อนกำหนดการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกไปจนถึงปี 2028 โดยอ้างถึงการตรวจสอบที่กำลังดำเนินอยู่
