BitMEX ถูกฟ้องร้องในคดีมูลค่า 20 ล้านปอนด์
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BitMEX ถูกระบุในคดีฟ้องร้องเป็นเงิน 20 ล้านปอนด์ ที่ยื่นโดยวิศวกรซอฟต์แวร์ชาวอังกฤษ Lewis Barber ซึ่งกล่าวหา บริษัท ว่าเสนอการซื้อขายอนุพันธ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตแก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักรระหว่างปี 2018 ถึง 2022
ตามรายงานของ The Guardian เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม Barber ได้ยื่นคำร้องที่ศาลสูงลอนดอนต่อ HDR Global Trading Limited ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ BitMEX ที่ตั้งอยู่ในเซเชลส์ Barber กำลังเรียกร้องให้คืน Bitcoin ที่เขากล่าวว่าเขาสูญเสียไปขณะทำการซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล หรือค่าชดเชยในมูลค่าเทียบเท่า
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการอนุญาต
คำร้องดังกล่าวยังไม่ได้ถูกส่งอย่างเป็นทางการไปยังบริษัทเมื่อข้อกล่าวหาเผยแพร่ต่อสาธารณะ คดีของ Barber มุ่งเน้นไปที่อนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นสัญญาทางการเงินที่อนุญาตให้นักลงทุนคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์พื้นฐานโดยตรง
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจ ซึ่งเพิ่มผลกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ผ่านกิจกรรมการซื้อขายของเขาบน BitMEX Barber กล่าวหาเขาสูญเสีย Bitcoin มูลค่าประมาณ 20 ล้านปอนด์ ระหว่างปี 2018 ถึง 2022
ทนายความของเขาโต้แย้งว่าแพลตฟอร์มขาดการอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA) ที่จำเป็นในการให้บริการการลงทุนที่มีข้อโต้แย้งแก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร
กฎหมายและการฟ้องร้อง
คำร้องอ้างอิงตามพระราชบัญญัติบริการทางการเงินและตลาดปี 2000 โดยเฉพาะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่บริษัททำในการดำเนินกิจกรรมที่มีการควบคุมโดยไม่มีการอนุญาตที่จำเป็น
กฎหมายกำหนดว่าข้อตกลงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจไม่สามารถบังคับใช้ได้
ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถเรียกร้องคืนเงินหรือทรัพย์สินที่โอนผ่านข้อตกลงดังกล่าว ทนายความของ Barber ยืนยันว่าข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของเขา
การตลาดและการส่งเสริมการขาย
คดีนี้รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับวิธีที่ BitMEX ทำการตลาดบริการการซื้อขายของตนให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ ทนายความของ Barber กล่าวหาแพลตฟอร์มว่าดำเนินการแคมเปญส่งเสริมการขายในระดับนานาชาติ โดยไม่ยกเว้นสหราชอาณาจักร
คำฟ้องอ้างถึงโฆษณาที่เผยแพร่ใน The Times เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2019 ทีมกฎหมายโต้แย้งว่ากิจกรรมการส่งเสริมของบริษัทสนับสนุนความพยายามในการดึงดูดลูกค้าในอังกฤษ แม้ว่าจะขาดการอนุญาตด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์อนุพันธ์บางประเภท
ผลกระทบต่ออดีตลูกค้า
ทนายความของ Barber เสนอว่ากระบวนการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่ออดีตลูกค้าคนอื่น ๆ ที่ทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันผ่าน BitMEX
Keillor กล่าวว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรคนอื่นอาจได้ทำสัญญาที่คล้ายคลึงกัน แต่เขาเตือนว่าการฟื้นฟูที่อาจเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเฉพาะและประวัติการซื้อขาย
การดำเนินการทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกา
คดีล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการบังคับใช้ก่อนหน้านี้ต่อ BitMEX และผู้ก่อตั้งในสหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม 2024 HDR Global Trading Limited ได้สารภาพผิดในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคาร
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยืนยันการสารภาพผิด โดยระบุว่าบริษัทไม่สามารถจัดตั้งกระบวนการระบุตัวตนของลูกค้าและการปฏิบัติตามที่เพียงพอในขณะที่ดำเนินธุรกิจอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล
ข้อสรุป
คำร้องของ Barber ที่ศาลสูงเรียกร้องให้คืน Bitcoin ที่ allegedly สูญเสียไปจากการซื้อขายระหว่างปี 2018 ถึง 2022 หรือค่าชดเชยที่เทียบเท่า จนถึงรายงานวันที่ 14 ตุลาคม BitMEX ยังคงยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวยังไม่ได้ถูกส่งอย่างเป็นทางการไปยัง HDR Global Trading Limited.
