การเปลี่ยนแปลงสถานะการควบคุมตัวของ Caroline Ellison
การเปลี่ยนแปลงสถานะการควบคุมตัวครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ Caroline Ellison เริ่มรับโทษจำคุกสองปีสำหรับบทบาทของเธอในความล้มเหลวของ FTX. การย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางผลกระทบทางกฎหมายที่กว้างขวางจาก FTX รวมถึงการตั้งถิ่นฐานที่เสนอเป็นเงิน 10 ล้านดอลลาร์ ในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มต่อ Silvergate Bank ซึ่งกำลังมองหาความเรียกร้องจากลูกค้าที่เชื่อมโยงกับ FTX และ Alameda. แม้ว่าคดีอาญาหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนจะสิ้นสุดลง แต่การฟ้องร้องทางแพ่งและกระบวนการที่เกี่ยวข้องจากความล้มเหลวของ FTX ยังคงดำเนินต่อไป.
การย้ายของ Ellison
Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research ได้ถูกย้ายออกจากสถาบันแก้ไขของรัฐบาลกลาง (FCI) ใน Danbury รัฐ Connecticut ซึ่งเธอรับโทษจำคุกส่วนหนึ่งจากความล้มเหลวของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX. ตามบันทึกของสำนักงานเรือนจำกลางที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อวันพุธ Ellison ตอนนี้ถูกจัดอยู่ภายใต้สำนักงานการจัดการการกลับเข้าสู่สังคมในนคร นิวยอร์ก. นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะการควบคุมตัวที่รู้จักกันครั้งแรกนับตั้งแต่เธอรายงานตัวที่ FCI Danbury ในเดือน พฤศจิกายน 2022.
เจ้าหน้าที่เรือนจำรายงานว่า Ellison ถูกย้ายเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม แม้ว่าจะไม่มีการอธิบายสาธารณะเกี่ยวกับการย้ายครั้งนี้.
ข้อมูลจากสำนักงานเรือนจำยังระบุว่า Ellison มีกำหนดปล่อยตัวในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ซึ่งเร็วกว่ากำหนดโทษเต็มจำนวนประมาณ เก้าเดือน. สาเหตุของการปล่อยตัวก่อนกำหนดยังไม่ได้เปิดเผย.
บทบาทของ Ellison ในความล้มเหลวของ FTX
Ellison ได้รับโทษจำคุกสองปีหลังจากสารภาพผิดในหลายข้อหาเกี่ยวกับบทบาทของเธอในความล้มเหลวของ FTX ซึ่งเป็นโทษที่เบากว่าที่มอบให้กับผู้ก่อตั้ง FTX และอดีต CEO Sam “SBF” Bankman-Fried ซึ่งถูกตัดสินจำคุก 25 ปี หลังจากถูกตัดสินในข้อหาฉ้อโกง. Ellison ร่วมกับอดีตผู้บริหาร FTX สองคนให้ความร่วมมือกับอัยการและให้การเป็นพยานต่อ Bankman-Fried ในการพิจารณาคดีในเดือน ตุลาคม 2023.
ความล้มเหลวของ FTX ในเดือน พฤศจิกายน 2022 ได้กระตุ้นให้เกิดหนึ่งในคดีอาญาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล. Ellison, Bankman-Fried และบุคคลอื่น ๆ ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินหลังจากที่มีการเปิดเผยว่ามีเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากลูกค้าได้รับการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม.
ในระหว่างการให้การของเธอ Ellison ได้กล่าวหาตรง ๆ ว่า Bankman-Fried เป็นผู้ออกแบบและอนุมัติระบบที่อนุญาตให้ Alameda Research ยืมเงินสูงถึง 14 พันล้านดอลลาร์ จากบัญชีลูกค้า FTX.
แตกต่างจาก Bankman-Fried ที่ยังคงอยู่ในสายตาของสาธารณชนหลังจากการจับกุมของเขา Ellison หลีกเลี่ยงความสนใจจากสาธารณะจนกระทั่งการปรากฏตัวในศาล. ความปลอดภัยของเธอกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลหลังจากมีข้อกล่าวหาว่า Bankman-Fried ได้รั่วไหลเนื้อหาบางส่วนจากไดอารี่ส่วนตัวของเธอไปยังสื่อ ซึ่งนำไปสู่การเพิกถอนการประกันตัวของเขาในเดือน สิงหาคม 2023. สถานที่ตั้งของ Ellison ยังคงไม่เปิดเผยจนกว่าเธอจะขึ้นให้การในศาล.
ความสัมพันธ์กับ Bankman-Fried
Ellison พบกับ Bankman-Fried ขณะที่ทั้งสองทำงานที่ Jane Street ในปี 2016. เธอเข้าร่วม Alameda Research ในปี 2017 ตามคำเชิญของเขาและเลื่อนตำแหน่งขึ้นจนกระทั่งกลายเป็น CEO คนเดียวในเดือน สิงหาคม 2022. หลังจากความล้มเหลวของ FTX เธอกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกตรวจสอบมากที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต.
คดีฟ้องร้องต่อ Silvergate Bank
ในข่าวที่เกี่ยวข้องกับ FTX คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มหนึ่งที่ยื่นฟ้องต่อ Silvergate Bank กำลังมองหาความเรียกร้องจากบุคคลและหน่วยงานที่ฝากเงินสกุลเงินฟีตในบัญชีที่เชื่อมโยงกับ FTX หรือ Alameda Research ระหว่างปี 2019 ถึง 2022. คดีนี้ถูกยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตใต้ของ แคลิฟอร์เนีย และมุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวหาว่า Silvergate และฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มเหลวและหน่วยการซื้อขายของมัน.
ภายใต้การตั้งถิ่นฐานที่เสนอ ผู้เรียกร้องที่มีสิทธิ์มีเวลาจนถึงวันที่ 30 มกราคม ในการเลือกไม่เข้าร่วมหรือยื่นคำร้องเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาว่า Silvergate Bank, บริษัทแม่ Silvergate Capital Corporation และอดีต CEO Alan J. Lane ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการกระทำผิดของ FTX, Alameda Research และอดีตหัวหน้า FTX Sam Bankman-Fried.
ในเอกสารของศาลลงวันที่ 8 ธันวาคม ผู้ฟ้องร้องได้อธิบายการตั้งถิ่นฐานว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และโต้แย้งว่ามันแสดงถึงการฟื้นฟูที่มีความหมายจากธนาคารที่ล้มละลายและเสนอการบรรเทาทุกข์ที่มากกว่าที่เหยื่ออาจได้รับผ่านกระบวนการล้มละลายของ FTX.
ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ Ruth Bermudez Montenegro ได้กำหนดการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เพื่อพิจารณาว่าการตั้งถิ่นฐานจะได้รับการอนุมัติจากศาลหรือไม่. หากได้รับการอนุมัติ เงินกองทุน 10 ล้านดอลลาร์ จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้เรียกร้องที่อาจมีจำนวนถึงหลายหมื่นคน เนื่องจากบันทึกของศาลระบุว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 46,000 ราย ที่ได้รับการติดต่อแล้วผ่านกระบวนการล้มละลายของ FTX.
ผลกระทบต่อ Silvergate Bank
Silvergate เป็นหนึ่งในธนาคารสหรัฐจำนวนน้อยที่ยินดีให้บริการบริษัทสกุลเงินดิจิทัลและยังคงมีความสัมพันธ์กับ FTX ก่อนที่การแลกเปลี่ยนจะล้มเหลวในเดือน พฤศจิกายน 2022. หลังจากผลกระทบ Silvergate ได้ปิดการดำเนินงานโดยสมัครใจในเดือน มีนาคม 2023 เนื่องจากแรงกดดันทางกฎหมายและการเงินที่เพิ่มขึ้น.
ขณะที่หลายคดีอาญาที่เกิดจากความล้มเหลวของ FTX ได้รับการแก้ไขแล้ว กระบวนการทางกฎหมายที่เชื่อมโยงกับเรื่องอื้อฉาวยังคงดำเนินต่อไป. Bankman-Fried, Caroline Ellison และอดีต Co-CEO ของ FTX Digital Markets Ryan Salame กำลังรับโทษจำคุกของรัฐบาลกลาง ขณะที่อดีตผู้บริหาร Nishad Singh และ Gary Wang ได้รับโทษจำคุกตามเวลาที่ใช้ไปแล้ว. Michelle Bond ภรรยาของ Salame กำลังเผชิญข้อหาการเงินการเลือกตั้งในนิวยอร์กที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเงิน FTX อย่างไม่เหมาะสม.
