Celsius Estate ฟ้อง BitMEX เกี่ยวกับการขาย Bitcoin มูลค่า 495 ล้านดอลลาร์

Celsius Network ฟ้อง BitMEX เรียกคืน Bitcoin มูลค่าประมาณ 495 ล้านดอลลาร์

Celsius Network’s bankruptcy estate ได้ฟ้อง BitMEX เพื่อเรียกคืน Bitcoin จำนวน 6,360.17 หน่วย มูลค่าประมาณ 495 ล้านดอลลาร์ จากการขายบังคับที่เกิดขึ้นในช่วงการล่มสลายของตลาด COVID ในเดือนมีนาคม 2020 คำร้องที่ยื่นเมื่อวันที่ 12 กันยายน ในศาลล้มละลายของสหรัฐฯ สำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์ก กล่าวหา บริษัท ที่เชื่อมโยงกับ BitMEX ว่ามีการฉ้อโกง การละเมิดสัญญา และการได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการขายบังคับของการแลกเปลี่ยน

Blockchain Recovery Investment Consortium ได้ยื่นคดีในฐานะผู้ดูแลการฟ้องร้องตามแผนการล้มละลายของ Celsius โดยมีจำเลยคือ HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings และ HDR Global Services ซึ่งดำเนินการผ่านหลายเขตอำนาจศาล หน่วยงานที่ถูกกล่าวถึงมีความเชื่อมโยงกับเบอร์มิวดา หมู่เกาะเคย์แมน อังกฤษ ฮ่องกง เซเชลส์ และสหรัฐอเมริกา

ข้อกล่าวหาและการสูญเสีย Bitcoin

การยื่นคำร้องนี้นำข้อพิพาทเข้าสู่ศาลล้มละลายของสหรัฐฯ เนื่องจากข้อเรียกร้องที่ถูกโต้แย้งเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ซึ่งกำลังถูกติดตามเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของ Celsius ตามคำร้อง Celsius สูญเสีย 1,325.84 BTC เมื่อ BitMEX ขายตำแหน่งของตนในวันที่ 12 มีนาคม 2020 กองทุนการลงทุน JST สูญเสียอีก 5,034.33 BTC ผ่านการขายบังคับในวันถัดไปและต่อมาได้โอนข้อเรียกร้องของตนไปยัง Celsius estate

ตำแหน่งทั้งสองถูกจัดโครงสร้างเพื่อสร้างผลตอบแทนหาก Bitcoin รักษามูลค่าหรือเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม Bitcoin กลับลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้เกิดช่วงเวลาที่มีความผันผวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิทัล

“BitMEX ได้ออกแบบแพลตฟอร์มและขั้นตอนการขายบังคับของตนโดยเจตนาเพื่อทำให้เกิดการขายหลักประกันและฉ้อโกงลูกค้าของตนเอง”

การฟ้องร้องและการดำเนินการทางกฎหมาย

ตามการประเมินมูลค่าประมาณ 77,800 ดอลลาร์ ที่ใช้ในคำร้องที่ยื่น Bitcoin จำนวน 6,360.17 หน่วย รวมกันมีมูลค่าใกล้เคียงกับ 495 ล้านดอลลาร์ มูลค่าของการฟื้นฟูใด ๆ จะยังคงขึ้นอยู่กับการค้นพบของศาลและรูปแบบของการบรรเทาทุกข์ที่ได้รับ เนื่องจากคดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการฟ้องร้อง ผู้ดูแลการฟ้องร้องกำลังติดตาม Bitcoin เองแทนที่จะจำกัดความต้องการไว้ที่มูลค่าเป็นดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2020

ข้อเรียกร้องของพวกเขารวมถึงการโอนที่ฉ้อโกง การเปลี่ยนแปลง การละเมิดสัญญา การละเมิดหน้าที่โดยนัยของความซื่อสัตย์และการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม และการได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม ที่ศูนย์กลางของคดีคือการควบคุมของ BitMEX ต่อกลไกที่กำหนดว่าเมื่อใดตำแหน่งที่มีเลเวอเรจจะถูกปิด

Celsius estate กล่าวหา ว่าการแลกเปลี่ยนยังควบคุมกองทุนประกันภัยที่ได้รับสินทรัพย์ที่เกิดจากการขายบังคับบางอย่าง สร้างผลประโยชน์ทางการเงินในวิธีการที่ดำเนินการ

การฟ้องร้องที่คล้ายกันและการดำเนินการของ BitMEX

ข้อเรียกร้องที่คล้ายกันปรากฏในคดีที่เสนอในเดือนกรกฎาคมโดย BKX Services และผู้ค้า David Namdar ตามที่ crypto.news รายงานก่อนหน้านี้ ผู้ฟ้องร้องกล่าวหา BitMEX ว่าจัดการการขายบังคับและเก็บรักษา 622.66 BTC ที่ควรจะส่งคืนให้กับลูกค้า BKX กล่าวว่าได้สูญเสียอย่างน้อย 305.81 BTC ขณะที่ Namdar กล่าวว่าขาดทุนมากกว่า 316.85 BTC

คดีของพวกเขายังกล่าวหาอีกว่า การดำเนินการซื้อขายภายในของ BitMEX มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและสามารถดำเนินการต่อไปได้ในช่วงที่เซิร์ฟเวอร์ล่มซึ่งทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถจัดการตำแหน่งของตนได้

การดำเนินการของ Celsius ต่อ BitMEX เป็นส่วนหนึ่งของการฟ้องร้องที่เหลืออยู่จากกรณีบทที่ 11 ของผู้ให้กู้ crypto Celsius ได้หยุดการถอนเงินในเดือนมิถุนายน 2022 และยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนถัดไปหลังจากการสูญเสียและปัญหาสภาพคล่องทำให้ลูกค้าไม่สามารถเรียกคืนสินทรัพย์ของตนได้

การฟื้นฟูและอนาคตของ Celsius

Celsius เริ่มทำงานผ่านแผนการชำระหนี้หลังจากผู้พิพากษาล้มละลายของนิวยอร์กอนุมัติการปรับโครงสร้าง ในเดือนมกราคม 2024 บริษัทเริ่มแจกจ่ายสินทรัพย์ภายใต้แผนที่ให้มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลและทรัพย์สินอื่น ๆ แก่เจ้าหนี้

การฟื้นฟูของเจ้าหนี้ในภายหลังรวมถึงหุ้นใน Ionic Digital ซึ่งเป็นบริษัทขุด Bitcoin ที่สร้างขึ้นผ่านการปรับโครงสร้าง เจ้าหนี้ที่เคยเป็นของ Celsius ได้รับหุ้น Class A ประมาณ 37 ล้านหุ้น และ Ionic ได้รับการอนุมัติจาก SEC สำหรับการจดทะเบียน Nasdaq ที่วางแผนไว้ในเดือนกรกฎาคม

รอบการจ่ายเงินรอบที่สามเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2025 โดยมีประมาณ 220.6 ล้านดอลลาร์ ที่จัดสรรให้กับเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์ การฟื้นฟูที่ได้รับผ่านการฟ้องร้องของ estate สามารถเพิ่มสินทรัพย์ในกระบวนการล้มละลายได้ แม้ว่าคำร้องของ BitMEX จะไม่รับประกันการชำระเงินหรือกำหนดตารางเวลาในการแก้ไขข้อเรียกร้อง

การดำเนินการของ Celsius เป็นคดีฟ้องร้องครั้งที่สองที่ท้าทายแนวทางการขายบังคับของ BitMEX นับตั้งแต่การแลกเปลี่ยนประกาศในเดือนกรกฎาคมว่าจะปิด BitMEX ได้สั่งให้ลูกค้าปิดตำแหน่งและถอนเงินก่อนที่การซื้อขายจะสิ้นสุดในวันที่ 23 กันยายน

ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 การแลกเปลี่ยนกลายเป็นที่รู้จักในด้านการเสนออนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลที่มีเลเวอเรจสูง รวมถึง Bitcoin perpetual swap ของตน อิทธิพลของมันลดลงในภายหลังเมื่อการแข่งขันเพิ่มขึ้นและแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สที่มีการควบคุมได้รับธุรกิจจากสถาบันมากขึ้น

BitMEX ยังเผชิญกับการดำเนินการก่อนหน้านี้จากหน่วยงานของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2025 ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้สั่งให้ HDR Global Trading จ่ายค่าปรับทางอาญา 100 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่บริษัทยอมรับว่าละเมิดพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคารโดยดำเนินการโดยไม่มีโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินที่เพียงพอ

คดีอาญานี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมการปฏิบัติตามของ BitMEX ระหว่างปี 2015 ถึง 2020 ไม่ใช่พฤติกรรมการขายที่ถูกกล่าวหาโดย Celsius อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนได้ให้บริการลูกค้าอเมริกันโดยไม่มีมาตรการป้องกันที่จำเป็น

ในขณะที่การดำเนินการทางแพ่งก่อนหน้านี้ที่นำโดย Commodity Futures Trading Commission และ Financial Crimes Enforcement Network ได้สร้างการตั้งถิ่นฐานสูงสุดถึง 100 ล้านดอลลาร์ ผู้ก่อตั้ง BitMEX ได้แก่ Arthur Hayes, Benjamin Delo และ Samuel Reed ได้สารภาพผิดในปี 2022 ต่อการละเมิดพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคาร

ประธานาธิบดี Donald Trump ได้อภัยโทษให้กับผู้ก่อตั้งทั้งสามในปี 2025 รวมถึงอดีตผู้บริหาร Gregory Dwyer และนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน