การจับกุมอดีต CEO ของ Goliath Ventures
คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโด จากเมืองอาโพพกา รัฐฟลอริดา ถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน โดยเขาถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ Goliath Ventures ในฐานะ “Ponzi scheme” ที่ดึงเงินจากนักลงทุนประมาณ 328 ล้านดอลลาร์.
รายละเอียดของการฉ้อโกง
ตามคำร้องเรียนจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตกลางของฟลอริดา โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการชักชวนเหยื่อให้ลงทุนในพูลสภาพคล่องของคริปโตที่เสนอ “สัญญาเท็จเกี่ยวกับผลตอบแทนรายเดือน”. แทนที่จะลงทุนเงินส่วนใหญ่ในพูลสภาพคล่อง มีการกล่าวหาว่าเงินประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุนถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ Uniswap.
การใช้เงินของนักลงทุน
Goliath ซึ่งเคยรู้จักในชื่อ Gen-Z Venture Firm ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินเหล่านี้เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนก่อนหน้า รวมถึงการจัดงานธุรกิจที่ฟุ่มเฟือย งานเลี้ยงวันหยุด และที่พักการเดินทางหรูหรา.
“นักลงทุนบางคนได้รับการชำระเงินรายเดือนที่อ้างว่าเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งจริงๆ แล้วมาจากนักลงทุนที่เข้ามาทีหลัง”
การดำเนินการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
DOJ ได้ชี้แจงว่าเหยื่อที่ถูกระบุโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาตามพระราชบัญญัติสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม และได้เชิญชวนผู้ที่เชื่อว่าตนเป็นเหยื่อที่ไม่ได้รับการระบุให้แสดงตัวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายผ่านเว็บไซต์เฉพาะ.
ความหมายของพูลสภาพคล่อง
พูลสภาพคล่องเป็นนวัตกรรมทางการเงินแบบกระจายศูนย์ที่สนับสนุนระบบนิเวศ DeFi ส่วนใหญ่ พวกมันเป็นสัญญาอัจฉริยะที่ล็อคโทเคนคริปโตที่ผู้ใช้ของแพลตฟอร์ม DeFi จัดหา ซึ่งได้รับแรงจูงใจด้วยรางวัลโทเคนในรูปแบบของผลตอบแทนและโทเคน LP.
โทเคน LP เป็นรูปแบบของใบเสร็จที่สามารถแลกเป็นรางวัลจากพูลสภาพคล่องได้ตามสัดส่วนของสภาพคล่องที่จัดหา และมักจะสามารถนำไปเดิมพันในโปรโตคอล DeFi อื่นๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมได้.
