การเสียชีวิตของ Faruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer ถูกพบเสียชีวิตในห้องขังเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน อดีต CEO ของการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ล้มละลาย Thodex กำลังรับโทษจำคุก 11,000 ปี สำหรับการดำเนินการหลอกลวงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การเสียชีวิตของเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเรื่องราวของ Thodex โดยมีผลกระทบที่สำคัญจนทำให้กฎหมายคริปโตของตุรกีต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิต
รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ Özer ชี้ให้เห็นถึงการฆ่าตัวตาย แต่การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งทำให้ Thodex กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง นี่คือการย้อนกลับไปดูเรื่องราวของ Özer ว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตมีผลกระทบต่อกฎหมายของตุรกีอย่างไร และอาจมีส่วนทำให้ประเทศมีการนำคริปโตมาใช้มากขึ้นอย่างไร
การหลอกลวง Thodex
การหลอกลวง Thodex มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์เห็นการบุกค้น การจับกุม และ CEO ที่หลบหนี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2021 การแลกเปลี่ยนคริปโต Thodex ได้ปิดการซื้อขายและการถอนเงินอย่างกะทันหัน ประกาศเบื้องต้นระบุว่าสิ่งนี้อาจใช้เวลาต่อไปอีกสี่ถึงห้าวัน
ตามที่ Cointelegraph Turkey รายงานในขณะนั้น การแลกเปลี่ยนกล่าวว่าการปิดนี้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้วยความช่วยเหลือจาก “ธนาคารและบริษัทเงินทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก” แต่สื่อท้องถิ่นรายงานว่า Özer ได้หลบหนีไปยังประเทศไทยพร้อมกับเงินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในฐานะส่วนหนึ่งของการหลอกลวงออกจากประเทศ
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าตำรวจได้บุกค้นสำนักงานของการแลกเปลี่ยนในอิสตันบูล สำนักงานอัยการสูงสุดของอิสตันบูลได้ยืนยันรายงานดังกล่าวในวันถัดไป โดยประกาศการสอบสวน Thodex และกล่าวว่าตำรวจได้จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ 62 คน
การจับกุมและการดำเนินคดี
Özer ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าการเดินทางไปต่างประเทศของเขาเป็นการพบกับนักลงทุนต่างชาติ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2021 ศาลตุรกีได้ตัดสินให้จำคุกผู้ต้องสงสัย 6 คน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของ CEO ที่หายไปและพนักงานระดับสูงของบริษัท รอการพิจารณาคดี
อินเตอร์โพลยังได้ออกหมายแดงสำหรับ Özer “เมื่อเขาถูกจับตามหมายแดง เรามีข้อตกลงการส่งตัวกับประเทศส่วนใหญ่เหล่านี้ ขอให้พระเจ้าช่วยให้เขาถูกจับและถูกส่งกลับ” กล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Süleyman Soylu
Özer สามารถหลบหนีการจับกุมได้มากกว่าหนึ่งปี เจ้าหน้าที่ชาวแอลเบเนียในที่สุดก็จับกุมเขาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2022 เขาพยายามอุทธรณ์การส่งตัวในศาล แต่คำตัดสินถูกยืนยัน และ Özer อยู่ในความควบคุมของตุรกีภายในวันที่ 30 เมษายน 2023 สองปีหลังจากที่เรื่องอื้อฉาวเริ่มต้นขึ้น
การตัดสินและโทษจำคุก
คดีที่เกี่ยวกับ Özer ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ในเดือนกรกฎาคม 2023 เพียงสามเดือนหลังจากมาถึงตุรกี เขาถูกตัดสินจำคุก 7 เดือน 15 วัน สำหรับการไม่ส่งเอกสารบางอย่างที่คณะกรรมการตรวจสอบภาษีขอในระหว่างการพิจารณาคดี
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2023 ศาลอาญาระดับสูงหมายเลข 9 แห่งอนาโตเลียได้ตัดสินให้ Özer พร้อมกับพี่น้องสองคนของเขา จำคุก 11,196 ปี 10 เดือน 15 วัน พร้อมกับปรับ 5 ล้านดอลลาร์
ในศาล Özer กล่าวว่าตนและครอบครัวถูกกล่าวหาผิด เขากล่าวว่า “ฉันฉลาดพอที่จะบริหารจัดการทุกสถาบันในโลก สิ่งนี้ชัดเจนจากบริษัทที่ฉันก่อตั้งเมื่ออายุ 22 ปี หากฉันจะจัดตั้งองค์กรอาชญากรรม ฉันจะไม่ทำตัวอย่างมือสมัครเล่นเช่นนี้ … ชัดเจนว่าผู้ต้องสงสัยในเอกสารนี้เป็นเหยื่อมาเป็นเวลามากกว่า 2 ปี”
Özer กำลังรับโทษที่เรือนจำ Tekirdağ หมายเลข 1 F-Type เมื่อเขาเสียชีวิต เรือนจำ F-Type เป็นสถาบันที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งสงวนไว้สำหรับนักโทษทางการเมือง สมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมที่จัดระเบียบ และกลุ่มติดอาวุธอื่น ๆ ที่รับโทษจำคุกตลอดชีวิตอย่างรุนแรง นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนได้ยกประเด็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ที่เรือนจำ F-Type ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายคริปโตในตุรกี
เรื่องอื้อฉาว Thodex และผลกระทบที่ตามมามีความสำคัญมากจนทำให้รัฐบาลตุรกีต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อคริปโต ทันทีหลังจากข่าวการหลบหนีของ Özer รัฐบาลกลางของตุรกีได้ห้ามการชำระเงินด้วยคริปโตและห้ามผู้ให้บริการชำระเงินไม่ให้เสนอการเข้าถึงเงินตราเพื่อการแลกเปลี่ยนคริปโต
ประกาศอย่างเป็นทางการห้าม “การใช้สินทรัพย์คริปโตในบริการชำระเงินและการออกเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงหรือโดยอ้อม” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การห้ามนี้ไม่รวมถึงธนาคาร ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ยังสามารถฝากลิราที่บัญชีการแลกเปลี่ยนคริปโตได้โดยใช้การโอนเงินผ่านธนาคาร
การห้ามนี้มีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพทางการเงิน ในขณะที่หน่วยงานอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการตลาดทุน (CMB) และคณะกรรมการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (MASAK) ได้ดำเนินการเพื่อทำให้กิจกรรมการซื้อขายถูกต้องตามกฎหมาย
ในเดือนพฤษภาคม 2021 MASAK ได้แก้ไขกฎหมายการฟอกเงินและการเงินการก่อการร้ายเพื่อรวมบทบัญญัติสำหรับคริปโต ภายในปี 2024 “กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขกฎหมายตลาดทุน” ได้มีผลบังคับใช้ ซึ่งสร้างขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นในปี 2021 ซึ่งรวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่กว้างขวางนอกเหนือจากบทบัญญัติด้านการออกใบอนุญาตและการรายงาน
ผลกระทบในอนาคต
มาตรการใหม่เหล่านี้ซึ่งยังมีเป้าหมายที่จะทำให้ตุรกีหลุดพ้นจาก “รายชื่อสีเทา” ของประเทศที่มีมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่เพียงพอ ได้ช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมคริปโตในท้องถิ่น รายงาน “Geography of Crypto Report 2025” ของ Chainalysis พบว่าตุรกีเป็นผู้นำในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือในด้านมูลค่าที่ได้รับในคริปโต กิจกรรมการซื้อขายยังเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่แล้ว
ในระยะยาว เรื่องอื้อฉาว Thodex อาจนำไปสู่การนำคริปโตมาใช้มากขึ้นในประเทศ แต่ก็หลังจากที่มันทำให้เกิดความวุ่นวายในอุตสาหกรรมคริปโตของตุรกีและทำให้ผู้ลงทุนหลายคนต้องสูญเสีย นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้จัดการและ CEO ของมันถูกจำคุกและเสียชีวิตด้วย
