การฉ้อโกงในวงการคริปโตเคอเรนซี
นักธุรกิจในฟลอริดาได้ยอมรับว่าได้วางแผนการฉ้อโกงในวงการคริปโตเคอเรนซี ซึ่งทำให้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ไหลออกจากนักลงทุน CEO ของ Goliath Ventures ซึ่งตั้งอยู่ในออร์แลนโด และเคยรู้จักในชื่อ Gen-Z Venture Firm ได้ให้การรับสารภาพในหลายข้อหาของรัฐบาลกลาง รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการฟอกเงิน ตามที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ กล่าว
ลักษณะของแผนการฉ้อโกง
แผนการนี้ดำเนินการในลักษณะคลาสสิกของ แผนปอนซี โดยใช้เงินจากนักลงทุนใหม่เพื่อจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้า ในขณะที่ siphoning เงินไปใช้ส่วนตัว
“Delgado ได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุน และจากนั้นใช้เงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องในการใช้ชีวิตที่หรูหรา…”
ตามที่สะท้อนในการดำเนินการยึดทรัพย์สินทางแพ่งที่เกี่ยวข้อง สหรัฐอเมริกาได้ระบุอย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์ ที่นักลงทุนจ่ายให้กับ Goliath…
การใช้จ่ายที่หรูหรา
ด้วยเงินทุนของนักลงทุน Delgado ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยอย่างน้อยหกแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีมูลค่าระหว่าง 1.15 ล้านดอลลาร์ถึง 8.5 ล้านดอลลาร์ รวมถึงรถยนต์หรูนับล้านดอลลาร์ นาฬิกา และเครื่องประดับ เช่น Lamborghini, Rolls Royce, นาฬิกา Rolex, กระเป๋า Louis Vuitton หลายสิบใบ, กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าเดินทาง และเครื่องประดับ Tiffany ที่ทำขึ้นตามสั่ง
การดำเนินการของ FBI
FBI ได้ปล่อยแบบสอบถามสำหรับเหยื่อที่อาจเกิดขึ้น และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของเหยื่อในการพิจารณาคดีที่จะเกิดขึ้นสามารถดูได้ที่นี่ ติดตามเราบน X, Facebook และ Telegram
