การตัดสินของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
ศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ได้ตัดสินจำคุก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทการค้า cryptocurrency และการตลาดแบบหลายระดับเป็นเวลา 20 ปี เนื่องจากการจัดการ แผน Ponzi ขนาดใหญ่ที่ใช้ Bitcoin ซึ่งหลอกลวงนักลงทุนหลายหมื่นคนทั่วโลก
รายละเอียดของคดี
Ramil Ventura Palafox อายุ 61 ปี อดีต CEO และประธานของ Praetorian Group International (PGI) ได้รับโทษเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในหลายข้อหา รวมถึงการฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงิน
ตามเอกสารของศาล Palafox ใช้ PGI เพื่อดึงดูดนักลงทุนมากกว่า 90,000 คน เข้าสู่โปรแกรมการซื้อขาย Bitcoin (BTC) ที่อ้างว่าให้ผลตอบแทนรายวัน 0.5% ถึง 3%
การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย
อัยการกล่าวว่าโปรแกรมนี้ไม่เคยมีการซื้อขายที่แท้จริง แต่กลับจ่ายผลตอบแทนจากเงินของนักลงทุนใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะคลาสสิกของ แผน Ponzi ที่ใช้ Bitcoin
ผู้เสียหายจากทั่วโลกลงทุนรวมกันมากกว่า $200 ล้าน โดยมีการบันทึกการสูญเสียที่เกินหลายสิบล้านดอลลาร์สำหรับหลายคน
การใช้จ่ายเงินของนักลงทุน
เอกสารของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่า Palafox ใช้เงินของนักลงทุนในการซื้อของฟุ่มเฟือย ซึ่งรวมถึง:
- รถยนต์หรู 20 คัน รวมถึง Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, Bentley และอื่นๆ
- เช่าห้องเพนต์เฮาส์ที่โรงแรมหรูในราคา $329,000
- ซื้อบ้าน สี่หลัง ในลาสเวกัสและลอสแองเจลิสที่มีมูลค่ามากกว่า $6 ล้าน
- ซื้อเสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์ที่ร้านค้าหรู รวมถึง Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex และ Hermes
การสารภาพผิดและการดำเนินการต่อไป
Palafox ได้สารภาพผิดในเดือนกันยายน 2025 ต่อข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงิน โดยยอมรับบทบาทของเขาในแผน Ponzi Bitcoin ที่ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2019 ถึงตุลาคม 2021
“เขาใช้เงินประมาณ $3 ล้าน ในการซื้อรถหรู 20 คัน”
สำนักงาน FBI ในวอชิงตันและแผนกการสอบสวนอาชญากรรมของ IRS ได้ให้ความช่วยเหลือในคดีนี้ และผู้เสียหายบางรายได้รับคำสั่งคืนเงินแล้ว ความพยายามยังคงดำเนินต่อไปเพื่อติดตามทรัพย์สินที่เหลือเพื่อชดใช้ให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวง
