คำพิพากษาเกี่ยวกับ EminiFX
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้สั่งให้ Eddy Alexandre และบริษัท EminiFX ของเขาชำระเงินคืนจำนวน 228.5 ล้านดอลลาร์ ให้กับนักลงทุนที่สูญเสียเงินในสิ่งที่ทางการเรียกว่า ‘แผน Ponzi’ ที่กล้าหาญ ซึ่งหลอกลวงผู้คนมากกว่า 25,000 คน เป็นเงินมากกว่า 248 ล้านดอลลาร์.
การตัดสินของศาล
ผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ Valerie Caproni ได้อนุมัติคำพิพากษาสรุปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในความโปรดปรานของ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ในการดำเนินการบังคับใช้ทางแพ่งต่อ Alexandre. คำตัดสินนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Alexandre ถูกตัดสินจำคุก 9 ปี ในเรือนจำของรัฐบาลกลางเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในฐานะผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขาย EminiFX ที่หลอกลวง.
Alexandre ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของตนเองได้คัดค้านคำขอของ CFTC แต่ไม่สามารถนำเสนอหลักฐานที่โต้แย้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงได้. CFTC ได้กำหนดการชำระเงินคืนตามการลงทุนของนักลงทุน โดยหักด้วยการถอนเงิน โดยผู้พิพากษา Caproni ได้เพิ่มเงิน 15 ล้านดอลลาร์ ในส่วนของการคืนเงินที่ถูกยึดคืน.
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
“การฉ้อโกงยังคงมีอยู่ โดยมักจะถูกปกคลุมด้วยคำศัพท์เทคโนโลยีสูงเช่น AI และ crypto” Alex Chandra หุ้นส่วนที่ IGNOS Law Alliance กล่าวกับ Decrypt โดยเสริมว่า “การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็น” สำหรับโครงการที่สัญญาผลตอบแทนที่สูง.
“กลุ่มที่มีความรู้ทางการเงินจำกัดเป็นเป้าหมายหลัก” เขากล่าวเสริม ทำให้การศึกษาเกี่ยวกับนักลงทุนมีความสำคัญต่อการปกป้องชุมชน. “ไม่ว่าวิทยาการจะทันสมัยเพียงใด ป้ายชื่อเช่น AI หรือ crypto ก็ไม่สามารถป้องกันกิจกรรมฉ้อโกงได้.”
พฤติกรรมของ Alexandre
อัยการสหรัฐฯ Damian Williams เคยเรียกพฤติกรรมของ Alexandre ว่า “กล้าหาญ” โดยชี้ให้เห็นว่าเขาใช้ความไว้วางใจในโบสถ์และชุมชนเฮติของเขาเพื่อดึงดูดนักลงทุน. อัยการของรัฐบาลกลางได้ยื่นฟ้องครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้ว เมื่อ Alexandre ถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และการฉ้อโกงทางสาย.
Alexandre ดำเนินการ EminiFX ตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 ถึงพฤษภาคม 2022 โดยสัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทน “รับประกัน” รายสัปดาห์ที่ 5% ถึง 9.99% ผ่านการซื้อขาย crypto และ forex อัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า “ความลับทางการค้า” ที่เรียกว่า “Robo-Advisor Assisted Account (RA3)”.
EminiFX สูญเสียเงินในช่วง 24 สัปดาห์ จาก 30 สัปดาห์ ของการดำเนินงาน และแม้ในสัปดาห์ที่ดีที่สุด เมื่อ Alexandre รายงานผลตอบแทนที่ 9.98% ผลตอบแทนจริงกลับอยู่ที่เพียง 2.28%.
“ตัวเลขรายสัปดาห์ที่ [เขา] ให้มานั้นไม่ได้อิงจากผลตอบแทนการลงทุน” Alexandre ยอมรับในจดหมายการตัดสินคดีอาญา.
อัยการกล่าวว่า Alexandre ได้เบี่ยงเบนเงินอย่างน้อย 15 ล้านดอลลาร์ ไปยังบัญชีส่วนตัว ใช้จ่ายในรถยนต์หรู รวมถึง BMW และ Mercedes-Benz.
การตัดสินของศาล
“การสารภาพผิดของ Alexandre ในคดีอาญาทำให้เขาไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้” ศาลได้ตัดสิน โดยใช้หลักการของ collateral estoppel ซึ่งป้องกันไม่ให้จำเลยนำเรื่องที่เคยตัดสินในกระบวนการก่อนหน้านี้กลับมาฟ้องร้องใหม่.
ผู้รับผิดชอบด้านทุนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยศาลได้ดูแลความพยายามในการกู้คืนทรัพย์สิน โดยมีการแจกจ่ายให้กับนักลงทุนที่ถูกหลอกลวงตั้งแต่เดือน มกราคม 2025. คดีนี้ยังคงเปิดอยู่ในขณะที่ความพยายามในการกู้คืนยังคงดำเนินต่อไป.
