การฟ้องร้อง Cash FX Group โดย CFTC
คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Cash FX Group และบุคคลสามคนในคดีการลงทุนฟอเร็กซ์มูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยกล่าวหาว่าจำเลยมีการซื้อขายฟอเร็กซ์เพียงเล็กน้อยและนำเงินของผู้เข้าร่วมไปใช้ในทางที่ผิด
รายละเอียดของจำเลย
จำเลยในคดีนี้ประกอบด้วย Cash FX, CEO ของบริษัท Huascar Jose Lopez Castillo จากบราซิล, The Conversion Pros และ CEO Ronald Pope จากโอเรกอน, รวมถึง Justin Halladay จากฟลอริด้า
CFTC ระบุว่าการฟ้องร้องเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตกลางของฟลอริด้า โดยกล่าวหาว่าจำเลยดำเนินการแผนการตลาดหลายระดับแบบ Ponzi โดยการขอและรับเงินมากกว่า 950 ล้านดอลลาร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายสัญญาฟอเร็กซ์ค้าปลีกในกลุ่มสินค้า
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดการเงิน
คณะกรรมการกล่าวหาว่าจำเลยอ้างว่าเงินในกลุ่มถูกจัดการโดย เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ, อัลกอริธึมเฉพาะ, และ ปัญญาประดิษฐ์ พร้อมสัญญาผลตอบแทนสูงถึง 15% ต่อสัปดาห์
CFTC กล่าวหาว่า Cash FX มีการซื้อขายฟอเร็กซ์เพียงเล็กน้อยและนำเงินของผู้เข้าร่วมไปใช้ในทางที่ผิด โดยใช้เงินใหม่จากผู้เข้าร่วมเพื่อจ่ายผลกำไรการซื้อขายที่ไม่เป็นจริง ในขณะที่ส่งเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยังจำเลยแต่ละคน
ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วม
นอกจากนี้ Cash FX ยังได้จัดทำงบการเงินที่เป็นเท็จให้กับผู้เข้าร่วม ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมสูญเสียเงินอย่างน้อย 406 ล้านดอลลาร์
“ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายได้มุ่งเน้นไปที่ภารกิจหลักในการปกป้องประชาชนจากการฉ้อโกงและการจัดการ” David I. Miller ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กล่าว “การดำเนินการที่สำคัญนี้และการฉ้อโกงขนาดใหญ่ที่มันมุ่งเป้าไปที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของเราในการจัดการกับการฉ้อโกงทุกที่ที่เราพบ”
การดำเนินการด้านกฎระเบียบใหม่
Cointelegraph รายงานเมื่อวันที่ 18 กันยายนว่า CFTC ได้ส่งการดำเนินการด้านกฎระเบียบใหม่ที่ครอบคลุมการทำธุรกรรมและตลาดสินทรัพย์คริปโตเพื่อการตรวจสอบของทำเนียบขาว ขณะที่หน่วยงานกำลังดำเนินการต่อไปกับแนวทางในการดูแลภาคสินทรัพย์ดิจิทัล
แม้ว่ารายละเอียดของกฎระเบียบที่วางแผนไว้จะไม่ได้รับการเปิดเผย แต่การส่งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่วุฒิสภาล้มเหลวในการผลักดัน CLARITY Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งหวังที่จะจัดตั้งกรอบการกำกับดูแลระดับรัฐบาลกลางสำหรับตลาดคริปโต
