การปิดกิจการของ Haowang Guarantee
การปิดกิจการของ Haowang Guarantee ซึ่งเคยเป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับฝ่ายหลอกลวงในวงการคริปโตนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถปราบปรามอาชญากรรมในระบบการเงินดิจิทัลอย่างเด็ดขาดได้ ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน Chainalysis
ความเป็นมาของ Haowang Guarantee
Haowang ซึ่งแต่เดิมรู้จักในชื่อ Huione Guarantee เป็นตลาดที่ใช้แอป Telegram ในการเสนอขายบริการฟอกเงิน ข้อมูลที่ขโมยมา และเทคโนโลยีในการหลอกลวง โดยไม่มีการตรวจสอบตัวตนที่เป็นเรื่องยาก การปิดกิจการนี้เกิดขึ้นหลังจากการปราบปรามอย่างเข้มข้นจาก Telegram หลังจากที่ FinCEN ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ชี้ว่า Huione Group ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชาเป็นองค์กรฟอกเงินที่มีความสัมพันธ์กับนักแสดงไซเบอร์จากเกาหลีเหนือ
สถานการณ์ปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ระบบนิเวศอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการ “การรับประกัน” ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่ ในขณะเดียวกัน Telegram ก็ได้ลบบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Xinbi Guarantee ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเภทเดียวกัน การดำเนินการเหล่านี้นับว่าเป็นความก้าวหน้าในการจำกัดเครือข่ายการหลอกลวงที่ได้เข้ามาตั้งหลักในแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่เข้ารหัส แต่อย่างไรก็ตาม Chainalysis เตือนว่าชัยชนะครั้งนี้ยังมีเพียงน้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับความท้าทายที่ยังคงมีอยู่
“ขณะนี้ การปิด Huione Group อาจเปลี่ยนเส้นทางการจราจรบางส่วน หรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับนายหน้า หรือนำไปสู่ความระมัดระวังในระยะสั้น” Chainalysis กล่าวเสริม “แต่พื้นฐานโครงสร้างของอาชญากรรมในคริปโตอย่างน่าเสียดายยังคงอยู่”
อีกทั้ง Telegram ยังคงทำหน้าที่เป็นฐานหลักสำหรับการดำเนินงานที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากสะดวกในการเข้าถึงและคุณสมบัติในการรักษาความลับ
ความท้าทายในการบังคับใช้
แม้จะมีความมั่นใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ แพลตฟอร์มนี้ยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะมีการปราบปรามครั้งต่อไปหรือไม่ Chainalysis สรุปว่า แม้ว่าการปิดแพลตฟอร์มอาจสร้างความตื่นเต้น แต่ความก้าวหน้าที่ยั่งยืนในการต่อต้านการหลอกลวงในโลกของคริปโตนั้นขึ้นอยู่กับการติดตามพฤติกรรมที่มุ่งเน้นไปยังการตรวจสอบบล็อกเชนอย่างใกล้ชิด
แนวโน้มอาชญากรรมในวงการคริปโต
อาชญากรรมในวงการคริปโตมีการขยายตัวเมื่อธุรกรรมที่ผิดกฎหมายทะลุ 40 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2024 และกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมายพุ่งสูงถึงอย่างน้อย 40.9 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ Chainalysis ตัวเลขนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อพบกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมากขึ้น การแฮ็กเพียงอย่างเดียวคิดเป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์ จากสินทรัพย์ที่ถูกขโมย ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น 21% จากปีที่แล้ว
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ เช่น Lazarus และ Tradetraitor ถือเป็นผู้ก่อเหตุการโจรกรรมกว่า 60% ของการโจรกรรมเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์สำคัญ เช่น การแฮ็กมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ ของการแลกเปลี่ยน Bitcoin ของญี่ปุ่น DMM
แต่ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเกินกว่าการใช้งานออนไลน์ กลุ่มอาชญากรกำลังนำคริปโตไปใช้ในการจัดหาและซ่อนอาชญากรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่อาชญากรรมการลงทุนและการหลอกลวงที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI ไปจนถึงการค้ายาเสพติด และแม้กระทั่งความรุนแรงทางกายภาพ
ในหนึ่งในกรณีที่น่าสูญเสียอย่างน่าตกใจเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2025 ลูกสาวและหลานชายของ CEO ของ Paymium เกือบถูกลักพาตัวในกรุงปารีสโดยกลุ่มชายที่สวมหน้ากาก
แพลตฟอร์มอย่าง Huione Guarantee ได้มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินที่ถูกขโมย ซึ่งช่วยให้เหล่าอาชญากรไซเบอร์เปลี่ยนกำไรดิจิทัลให้กลายเป็นอันตรายในโลกจริงได้อย่างง่ายดาย.
