เอกสารคดีการฉ้อโกงคริปโต
เอกสารคดีการฉ้อโกงคริปโตของรัฐบาลกลางที่มีรายงานเชื่อมโยงกับกลุ่มคริปโตของโดนัลด์ ทรัมป์ และผู้บริหารของMoonPay ถูกปิดผนึกทั้งหมดชั่วคราว โดยอัยการสหรัฐฯ ในภูมิภาค Jeanine Pirro กล่าวโทษข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ศาลโดยตรงว่า “ศาลทำข้อผิดพลาดทางการบริหารและการบันทึก ซึ่งเมื่อเราตระหนักถึงมัน ภายในไม่กี่ชั่วโมง เอกสารทั้งหมดก็ถูกเปิดเผย” Pirro กล่าวกับสื่อ NOTUS ในการสัมภาษณ์เมื่อวันอังคาร “พวกเขายอมรับว่าเราไม่เคยขอให้ปิดผนึกเอกสาร“
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฉ้อโกง
ข้อพิพาทเกิดขึ้นหลังจากที่มีคดีการฉ้อโกงคริปโตเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้หลอกลวงชาวไนจีเรียที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกเหยื่อให้สูญเงิน250,000 ดอลลาร์ โดยการปลอมตัวเป็นSteve Witkoff ประธานร่วมของคณะกรรมการเปิดตัวทรัมป์-แวนซ์ คดีนี้ได้รับความสนใจเนื่องจากเหยื่อดูเหมือนจะเป็นผู้บริหารจากMoonPay แพลตฟอร์มคริปโตที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของทรัมป์
ตามที่NOTUS รายงานเป็นครั้งแรก MoonPay อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยวิธีการชำระเงินแบบดั้งเดิม และเป็นทางการในการซื้อเหรียญมีมอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทรัมป์ (TRUMP) “เราเห็นการเพิ่มขึ้น 1,023% ในการทำธุรกรรมบนเชนครั้งแรก” บริษัททวีตในเดือนมกราคมในสัปดาห์ที่มีการเปิดตัวเหรียญมีม
การหลอกลวงและการฟ้องร้อง
ผู้หลอกลวงติดต่อเหยื่อในคืนวันคริสต์มาส โดยใช้การพิมพ์ผิดที่แทบจะไม่สังเกตเห็น โดยแทนที่ตัวพิมพ์เล็ก “i” ใน “l” เพื่อสร้าง “ทำให้เหยื่อโอนเงิน 250,300 USDT.ETH ในวันที่ 26 ธันวาคม 2024” เอกสารการฟ้องร้องระบุเพียงเหยื่อที่ชัดเจนสองคนชื่อ “Ivan” และ “Mouna” ในอีเมลที่ถูกแก้ไขบางส่วน ซึ่งมีชื่อแรกเดียวกันกับIvan Soto-Wright CEO ของ MoonPay และMouna Ammari Siala CFO โดยที่ที่อยู่กระเป๋าคริปโตเชื่อมโยงกับ Soto-Wright
Pirro กล่าวว่าอัยการขอให้ปิดผนึกเฉพาะคำร้องเดิมและทำให้เวอร์ชันที่แก้ไขแล้วเปิดเผยเพื่อปกป้องตัวตนของ “บริษัท” ที่เกี่ยวข้อง “เราได้ยื่นคำร้องที่แก้ไขแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาชื่อของบริษัทหนึ่งออก” Pirro กล่าว “นี่เป็นประเภทของคดีที่เหยื่อ — รวมถึงบุคคล พนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทเหยื่อ — มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ชื่อของพวกเขาถูกระบุในคำร้อง“
การตอบสนองและการติดตาม
การปิดผนึกชั่วคราวของเอกสารทั้งหมดทำให้ผู้ที่เคยเป็นอัยการรู้สึกแปลกใจ “ฉันคิดว่าสิ่งที่พวกเขาพยายามจะบอกคือ ‘เราทำผิดพลาดและเราไม่ต้องการให้ใครรู้เกี่ยวกับความผิดพลาดนั้น’” อดีตผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ ที่ไม่ประสงค์ออกนามซึ่งเพิ่งออกจากสำนักงานกล่าวกับNOTUS “มันเหมือนกับว่าพวกเขาตกใจ“
FBI ได้ติดตามธุรกรรมบล็อกเชนและกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไป40,300 USDT.ETH โดยผู้ให้บริการ Stablecoin Tether ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการแช่แข็งคริปโตที่ถูกขโมย “ถ้าคุณเป็นเพื่อนกับทรัมป์และคุณเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตของทรัมป์ คุณจะเห็น DOJ พยายามกู้คืนทรัพย์สินของคุณ” Mark Hays ผู้สนับสนุนการกำกับดูแลคริปโตจากAmericans for Financial Reform กล่าว
MoonPay และ DOJ ยังไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นจากDecrypt
