ชายจากรัฐวอชิงตันถูกฟ้องร้องในข้อหาฟอกเงิน
ชายจากรัฐวอชิงตันถูกฟ้องร้องในข้อหาฟอกเงินจากผลกำไรที่ได้มาจากแผนการลงทุนในน้ำมันและก๊าซที่หลอกลวง ขณะที่อัยการรัฐบาลกลางกำลังดำเนินการเพื่อกู้คืนเงิน 7.1 ล้านดอลลาร์ใน Crypto สำหรับเหยื่อ Geoffrey Auyeung จากนิวคาสเซิล เผชิญข้อกล่าวหาในการสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินจากสิ่งที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นการฉ้อโกงมูลค่า 97 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสัญญากำไรจากการเช่าที่เก็บน้ำมันในฮูสตันและรอตเตอร์ดัม
เหยื่อรายงานว่ามีการส่งเงินไปยังบริษัทปลอมที่แอบอ้างเป็นตัวแทนเอสโครว์ รวมถึง Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading และอื่นๆ
“ผู้ร่วมวางแผนในการฉ้อโกงนี้ได้เคลื่อนย้ายผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องผ่านบัญชี Cryptocurrency ต่างๆ เพื่อพยายามฟอกเงินที่ถูกขโมยจากเหยื่อ” Teal Luthy Miller อัยการสหรัฐฯ รักษาการกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร
อัยการกล่าวว่าเงินถูกส่งผ่านธนาคารในสหรัฐอเมริกา บัญชีต่างประเทศ และกระเป๋า Crypto อย่างน้อย 19 ใบ โดยบางส่วนเชื่อมโยงกับที่อยู่ IP และการแลกเปลี่ยนในรัสเซียและไนจีเรีย คดีนี้เน้นย้ำถึงการใช้ Crypto ที่เพิ่มขึ้นผ่านเครือข่ายการฉ้อโกงและฟอกเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำนาจศาลที่มีการควบคุมอย่างหลวม ๆ หรือเป็นศัตรู
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาเทคโนโลยีการติดตาม Blockchain ที่เพิ่มขึ้นของกระทรวงยุติธรรมในการกู้คืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติ
“ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม การติดตามเงินมักจะง่ายกว่าบน Blockchain สาธารณะมากกว่าการเงินแบบดั้งเดิม” Andrew Lunardi หัวหน้าฝ่ายการเติบโตที่ Immutable และผู้เขียน Magic Money กล่าวกับ Decrypt
“Blockchain ให้บันทึกที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ของทุกธุรกรรม” ความโปร่งใสนี้ Lunardi กล่าว ทำให้การวิเคราะห์ Blockchain เป็นทรัพย์สินที่มีพลังในงานสืบสวนอาชญากรรม
“การใช้เครื่องมืออัจฉริยะที่ซับซ้อนเช่น Chainalysis ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดในระดับใหญ่ โดยติดตามการไหลของเงินด้วยความแม่นยำสูงในภูมิทัศน์ของสินทรัพย์ดิจิทัล” เขากล่าว
การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมพบว่า Auyeung ควบคุมเครือข่ายของบริษัทปลอมที่ใช้ในการซ้อนธุรกรรมและปกปิดแหล่งที่มาของเงิน
“ทั้งหมดนี้มีการออกแบบอย่างน้อยบางส่วนเพื่อปกปิดและซ่อนลักษณะ สถานที่ แหล่งที่มา ความเป็นเจ้าของ และการควบคุมของผลกำไรจากการฉ้อโกงทางสาย” อัยการเขียนในคำฟ้องปี 2024
เขาถูกกล่าวหาว่าย้ายเงินฝากของเหยื่อผ่านบัญชีธนาคารมากกว่า 80 บัญชี และกระเป๋า Crypto เกือบ 20 ใบ โดยสุดท้ายแปลงผลกำไรเป็น Bitcoin, Ethereum, Tether และ USD Coin ธุรกรรมหลายรายการไหลผ่านธนาคารและการแลกเปลี่ยนที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง Gemini และ Binance
Decrypt ได้ติดต่อทั้งสองการแลกเปลี่ยนเพื่อขอความคิดเห็น อัยการกล่าวว่าเงินถูกส่งผ่านธนาคารในสหรัฐอเมริกา บัญชีต่างประเทศ และกระเป๋า Crypto อย่างน้อย 19 ใบ โดยบางส่วนเชื่อมโยงกับที่อยู่ IP และการแลกเปลี่ยนในรัสเซียและไนจีเรีย รวมถึงแพลตฟอร์มที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินให้กับกลุ่มก่อการร้ายและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
