การฟ้องร้องนักโทษระดับรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกา
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ฟ้องนักโทษระดับรัฐบาลกลางในข้อหาการนำออก คริปโตเคอเรนซี มูลค่าประมาณ 290,000 ดอลลาร์ที่ถูกริบไปยังรัฐบาล โดย Rossen G. Iossifov สัญชาติบัลแกเรียได้ปรากฏตัวในศาลรัฐบาลกลางในเขตตะวันออกของรัฐเคนตักกี้ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าว
ข้อกล่าวหาและการดำเนินคดี
อัยการได้ฟ้องเขาในข้อหานำทรัพย์สินออกเพื่อป้องกันการยึดทรัพย์สิน, ช่วยเหลือและสนับสนุน, และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม Iossifov ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการโอนคริปโตเคอเรนซีในเดือนมกราคม 2024
“ศาลได้สั่งให้ทรัพย์สินถูกริบไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้”
อัยการกล่าวหาว่าชายวัย 53 ปีได้เคลื่อนย้ายเงินผ่านหลายแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีและ “บริการผสมที่ผิดกฎหมาย” การโอนเงินดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าป้องกันไม่ให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดทรัพย์สินได้
การฟอกเงินและการดำเนินการของ Helix
เครื่องผสมคริปโตจะรวมเงินจากผู้ใช้หลายคนก่อนที่จะกระจายไปยังที่อยู่ใหม่ กระบวนการนี้อาจทำให้การติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมยากขึ้น แม้ว่าบันทึกบล็อกเชนอาจยังช่วยให้นักสืบสามารถติดตามส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวได้
นอกจากนี้ DOJ ยังได้สรุปการริบเงินมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครื่องผสมคริปโต Helix ในเดือนมกราคม Helix ได้ประมวลผล Bitcoin มากกว่า 354,000 รายการในขณะที่ให้บริการตลาดดาร์กเน็ตและผู้ใช้รายอื่น
ประวัติการกระทำผิดของ Iossifov
คดีใหม่เกิดจากทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการตัดสินของ Iossifov ในปี 2021 เขากำลังรับโทษจำคุก 111 เดือนในเรือนจำรัฐบาลกลางเมื่อการโอนเงินที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้น
หลักฐานที่นำเสนอในระหว่างการพิจารณาคดีครั้งก่อนแสดงให้เห็นว่า Iossifov ฟอกเงินเกือบ 5 ล้านดอลลาร์ในคริปโตเคอเรนซีในเวลาไม่ถึงสามปี เขาเป็นเจ้าของ RG Coins ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ตั้งอยู่ในบัลแกเรียซึ่งอัยการกล่าวว่าให้บริการแก่สมาชิกของเครือข่ายการฉ้อโกงการประมูลออนไลน์
“แผนการนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อในสหรัฐฯ ผ่านโฆษณาปลอมสำหรับรถยนต์และสินค้าราคาแพงอื่น ๆ”
ผู้เสียหายได้ส่งเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่จริง ขณะที่สมาชิกของเครือข่ายได้เคลื่อนย้ายรายได้ผ่านบัญชีธนาคารและบริการคริปโตเคอเรนซี
การลงโทษและการดำเนินการในอนาคต
ศาลได้สั่งให้ Iossifov จ่ายเงินคืนให้กับผู้เสียหายเป็นจำนวน 2,642,297.43 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังได้สั่งให้เขาริบคริปโตเคอเรนซีที่ตอนนี้เป็นศูนย์กลางของคดีอาญาใหม่
การตัดสินและโทษก่อนหน้านี้ของเขาได้รับการยืนยันในภายหลังในการอุทธรณ์ ผู้ช่วยอัยการสูงสุด A. Tysen Duva กล่าวว่า Iossifov ถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนย้ายคริปโตเคอเรนซีที่ได้มาโดยการฉ้อโกงครั้งก่อน “ซึ่งเป็นการละเมิดคำสั่งริบของศาล”
Duva กล่าวเพิ่มเติมว่า DOJ จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลที่เกี่ยวข้องกับโทษอาญาก่อนหน้านี้
ความท้าทายในการควบคุมทรัพย์สินดิจิทัล
คดีนี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการดำเนินงานที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญเมื่อเข้าควบคุมทรัพย์สินดิจิทัล ศาลสามารถออกคำสั่งริบได้ แต่เจ้าหน้าที่ต้องยังคงรักษากระเป๋าเงิน, กุญแจส่วนตัว และบัญชีที่เกี่ยวข้องก่อนที่เงินจะสามารถถูกโอนย้ายไปยังที่อื่นได้
Crypto.news ได้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการฟื้นฟูของรัฐบาลกลางที่คล้ายกันในอดีต ในกรณีหนึ่ง DOJ ได้ขอให้ริบ Bitcoin มูลค่า 2.3 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มแรนซัมแวร์ Chaos
หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาล่าสุด Iossifov จะต้องเผชิญโทษสูงสุดรวม 25 ปีในเรือนจำ ศาลจะกำหนดโทษใด ๆ หลังจากพิจารณาคำแนะนำของรัฐบาลกลางและปัจจัยทางกฎหมายอื่น ๆ
DOJ ยังไม่ได้เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มหรือบริการผสมใดที่ถูกกล่าวหาว่าได้ประมวลผลเงิน 290,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังไม่ได้อธิบายว่า Iossifov ถูกกล่าวหาว่าได้กำกับการทำธุรกรรมอย่างไรในขณะที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง
อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้องนี้เป็นการกล่าวหาแทนที่จะเป็นหลักฐานของความผิด Iossifov ถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ข้อกล่าวหาในศาลอย่างมีเหตุผล คดีนี้จะดำเนินการในเขตตะวันออกของรัฐเคนตักกี้ โดยมีทนายความอาวุโส Vasantha Rao และอัยการสหรัฐฯ Kathryn M. Dieruf กำลังดำเนินคดีนี้อยู่
