กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ฟ้องร้องบุคคล 10 คน
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศฟ้องร้องเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ต่อบุคคล 10 คนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท “market maker” สี่แห่ง ได้แก่ Gotbit, Vortex, Antier และ Contrarian ซึ่งถูกกล่าวหาว่าจัดการราคาสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแผนการที่เรียกว่า “pump-and-dump”.
ข้อกล่าวหาและผลกระทบ
อัยการระดับกลางกล่าวหาว่าจำเลยสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายและราคาของคริปโตเคอเรนซีอย่างเทียม ก่อนที่จะขายให้กับ “นักลงทุนที่ไม่รู้ตัว” ในราคาที่สูงเกินจริง.
“แผนการที่เรียกว่า pump-and-dump เหล่านี้ทำให้เกิดการสูญเสียต่อนักลงทุนในสหรัฐฯ และที่อื่น ๆ” อัยการกล่าว พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดคริปโตเคอเรนซีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์.
การดำเนินการทางกฎหมาย
สามจำเลย รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ถูกส่งตัวจากสิงคโปร์และปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ Araceli Martínez-Olguín ในโอ๊คแลนด์ ขณะที่อีกสองคนได้สารภาพผิดและได้รับโทษแล้ว.
คดีนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กำลังขยายการเข้าถึงไปยังผู้กระทำผิดในต่างประเทศที่กิจกรรมที่ถูกกล่าวหาอาจส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตเคอเรนซีของอเมริกา แม้ว่าจำเลยจะดำเนินการอยู่นอกสหรัฐฯ ก็ตาม.
การดำเนินการของ FBI
ข้อกล่าวหานี้เกิดจากการดำเนินการของ FBI ที่ใช้การสร้างโทเคนโดยหน่วยงานเพื่อเปิดเผยบริการการจัดการตลาดที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกันที่ใช้ในการตั้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลและหน่วยงาน 18 รายที่ถูกกล่าวหาว่าจัดการตลาดในเดือนตุลาคม 2024.
ในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ผู้ก่อตั้ง Gotbit Aleksei Andriunin ได้บรรลุข้อตกลงสารภาพกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ในเรื่องข้อกล่าวหาการจัดการตลาด โดยได้ยกเลิกสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์.
เป้าหมายของการดำเนินการล่าสุด
การดำเนินการล่าสุดของ DOJ ยังมุ่งเป้าไปที่นักพัฒนาสิ่งที่ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัว และบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายในการใช้เงินช่วยเหลือ COVID เพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล.
