การยกเลิกคดีอาญาต่อผู้ก่อตั้ง BitClub Network
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่ามีการเคลื่อนไหวเพื่อ ยกเลิกคดีอาญา ต่อผู้ก่อตั้ง BitClub Network แม้จะมีข้อกล่าวหาว่าโครงการขุดคริปโตนี้ได้โกงนักลงทุนไปถึง 722 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg Law ที่อ้างอิงจากบุคคลสองคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้
รายละเอียดของคดี
สำนักงานของรองอัยการสูงสุดได้สั่งให้ผู้ดำเนินคดีของรัฐบาลกลางในรัฐนิวเจอร์ซีย์ยกเลิกคดีต่อผู้ก่อตั้ง BitClub Network คือ Matthew Goettsche โดยมีผลถาวร ซึ่งจะทำให้การดำเนินคดีสิ้นสุดลงอย่างถาวรหากศาลอนุมัติ
เอกสารที่ยื่นต่อผู้พิพากษา Claire Cecchi ในวันพุธแสดงให้เห็นว่าทีมกฎหมายของ Goettsche ได้แจ้งศาลว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุ “ข้อตกลงในหลักการ” เพื่อแก้ไขคดีนี้ แต่ต้องการเวลาเพิ่มเติมในการสรุปเงื่อนไข
ข้อกล่าวหาและการดำเนินคดี
หากการยกเลิกดำเนินการต่อไป จะเป็นการย้อนกลับหนึ่งในคดีอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการโกงคริปโต หลังจากที่ Goettsche ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ BitClub Network ระหว่างปี 2014 ถึง 2019
“BitClub Network ได้ทำการตลาดตัวเองว่าเป็นพูลการขุด Bitcoin ที่อนุญาตให้นักลงทุนซื้อหุ้นการขุดเพื่อแลกกับรายได้แบบพาสซีฟ”
ผู้ดำเนินคดีอ้างว่าบริษัทได้จัดการผลตอบแทนการขุดที่รายงานและสร้างข้อมูลรายได้ขึ้นมาเพื่อชักชวนสมาชิกที่มีอยู่ให้ลงทุนมากขึ้นในขณะที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมใหม่
การเปลี่ยนแปลงในแนวทางการดำเนินคดี
การตัดสินใจที่รายงานนี้เกิดขึ้นหลังจากบันทึกในเดือนเมษายน 2025 ที่ออกโดยรองอัยการสูงสุด Todd Blanche ซึ่งได้สั่งให้ผู้ดำเนินคดีของกระทรวงยุติธรรมยุติสิ่งที่เขาเรียกว่า “การควบคุมโดยการดำเนินคดี” ในคดีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
ผู้บริหารระดับสูงของ BitClub สามคนได้ยอมรับบทบาทของตนในโครงการแล้ว Silviu Balaci, Joseph Abel และ Gordon Beckstead ต่างก็สารภาพผิดในความเกี่ยวข้องกับการโกงที่ถูกกล่าวหา ทำให้การยกเลิกคดีของ Goettsche ที่รายงานนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากแนวทางก่อนหน้านี้ของการดำเนินคดี
การดำเนินคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโกงคริปโต
ขณะที่คดี BitClub ดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปสู่การยกเลิก กระทรวงยุติธรรมยังคงดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการโกงคริปโตและอาชญากรรมทางการเงิน
ในเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้จับกุม Christopher Alexander Delgado ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Goliath Ventures ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi มูลค่า 328 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้นักสืบยังกล่าวหาว่าส่วนใหญ่ของเงินทุนถูกใช้เพื่อชำระคืนผู้ลงทุนก่อนหน้าและสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงการเดินทางหรูหรา งานกิจกรรมของบริษัท และบ้านมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในฟลอริดากลาง
บทสรุป
กระทรวงยุติธรรมยังคงดำเนินคดีอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญต่อไป โดยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้ประกาศการตัดสินลงโทษผู้กำกับภาพยนตร์ Carl Erik Rinsch ในข้อหาฉ้อโกงทางสาย การฟอกเงิน และข้อหาเกี่ยวข้อง หลังจากที่ผู้ดำเนินคดีอ้างว่าเขาได้เบี่ยงเบนเงินที่ Netflix จัดหาให้สำหรับซีรีส์โทรทัศน์แนววิทยาศาสตร์แทนที่จะใช้สำหรับการผลิต
