การตัดสินโทษชายหลอกลวงนักลงทุนในสหรัฐอเมริกา
เจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินจำคุกชายคนหนึ่งเป็นเวลา 97 เดือน สำหรับบทบาทของเขาในการหลอกลวงนักลงทุนมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ ผ่านแผนปอนซีคริปโต ตามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
รายละเอียดของคดี
นาย Dwayne Golden วัย 57 ปี ถูกตัดสินเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน โดยผู้พิพากษา William F. Kuntz II ในศาลรัฐบาลกลางบรูคลิน Golden ได้สารภาพผิดในเดือนกันยายน 2024 ในข้อหาก่อการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน
Golden ร่วมกับผู้ร่วมจำเลย Gregory Aggesen, Marquis Egerton (ที่รู้จักกันในชื่อ “Mardy Eger”) และ William White ได้ดำเนินการบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลอกลวงสามแห่ง ได้แก่ EmpowerCoin, ECoinPlus และ Jet-Coin
วิธีการหลอกลวง
อัยการกล่าวว่าบริษัทเหล่านี้ได้สัญญาผลตอบแทนที่รับประกันผ่านการซื้อขายคริปโตในต่างประเทศ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลับดำเนินการเป็น แผนปอนซี โดยใช้เงินจากนักลงทุนใหม่เพื่อจ่ายนักลงทุนเก่าหรือเพื่อทำให้ตัวเองร่ำรวย
แผนนี้ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม 2017 และนักลงทุนถูกทิ้งให้ประสบกับการขาดทุนอย่างมากหลังจากที่ผู้ดำเนินการปิดแพลตฟอร์มและหายตัวไปพร้อมกับเงิน
การขัดขวางการสอบสวน
Golden และผู้ร่วมงานของเขายังพยายามขัดขวางการสอบสวนของรัฐบาลกลางโดยการทำลายหลักฐานและส่งข้อมูลเท็จให้กับเจ้าหน้าที่
ระหว่างปี 2017 ถึง 2022 Golden, Aggesen และ White ถูกกล่าวหาว่าก่อการสมรู้ร่วมคิดเพื่อขัดขวางการสอบสวนของคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐและการสอบสวนของคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการดำเนินการที่หลอกลวง
ผลกระทบและการชดใช้
Golden ยังถูกสั่งให้ยกเลิกเงินจำนวน 2.46 ล้านดอลลาร์ โดยมีการชดใช้เพิ่มเติมที่จะตัดสินในภายหลัง ผู้ร่วมจำเลย William White ถูกตัดสินจำคุก 30 เดือน ขณะที่ Aggesen และ Egerton รอการตัดสินโทษ
ผู้เสียหายได้รับคำแนะนำให้ส่งคำร้องขอชดใช้ไปยัง FBI เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูที่กำลังดำเนินอยู่
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
การตัดสินโทษของ Golden เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
เมื่อต้นเดือนนี้ หน่วยงานได้เคลื่อนไหวเพื่อยึดคริปโตมูลค่ากว่า 225 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงแบบ pig butchering ในกรณีแยกต่างหาก
กระทรวงยุติธรรมได้ยื่นคำร้องเพื่อยึดคริปโตมูลค่ากว่า 7.7 ล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือ
เพียงไม่กี่วันต่อมา หน่วยงานยังได้ตั้งข้อหาเจ้าชายชาวรัสเซียและผู้ก่อตั้งบริษัทชำระเงินคริปโตในข้อหาดำเนินการแผนฟอกเงินมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณว่าการบังคับใช้ที่เข้มงวดจะยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตกำลังเพิ่มขึ้น
FBI และกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะทำลายการดำเนินการที่หลอกลวงและฟื้นฟูทรัพย์สินที่ถูกขโมยให้กับเหยื่อผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเทคนิคการติดตามบล็อกเชนที่ทันสมัย
