การร่วมมือของ Binance กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
เอกสารที่รายงานจากกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ทำให้การร่วมมือของ Binance กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง The Information รายงานว่าเจ้าหน้าที่ DOJ ได้รับการแจ้งให้คาดหวังการสนับสนุนจากการแลกเปลี่ยนที่น้อยลงในคดีคริปโตตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน
การเปลี่ยนแปลงในการแช่แข็งบัญชี
เอกสารที่รายงานกล่าวว่า Binance จะหยุดการเสนอการแช่แข็งชั่วคราวและจะต้องการคำขอจากสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศ (MLAT) หรือขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นทางการอื่น ๆ สำหรับการแช่แข็งหรือการยึดบัญชีบางประเภท
การแช่แข็งชั่วคราว คือการระงับชั่วคราวที่การแลกเปลี่ยนอาจวางไว้ก่อนที่เอกสารทางกฎหมายจะมาถึง
การตอบสนองของ Binance
Binance ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ คำขอเหล่านี้มีความสำคัญในคดีอาชญากรรมคริปโตเพราะเงินที่ถูกขโมยสามารถเคลื่อนย้ายข้ามกระเป๋าและพรมแดนภายในไม่กี่นาที
“ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการร่วมมือของ Binance กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ”
บริษัทยังกล่าวว่ากำลังมองหาวิธีการเพิ่มความร่วมมือ Binance กล่าวว่าจะยังคงตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ที่ถูกต้องซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Binance ดำเนินการระบบคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสำหรับหน่วยงานรัฐบาล แนวทางสาธารณะของมันกล่าวว่าหน่วยงานสามารถส่งคำขอผ่านระบบนี้ และ Binance จะตรวจสอบกรณีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขของตน
รายงานล่าสุดกล่าวว่า Binance ใช้จ่ายประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ ต่อปีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและได้จัดการคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 313,000 รายการ ทั่วโลก
การตั้งถิ่นฐานทางอาญา
รายงานล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากการตั้งถิ่นฐานทางอาญาของ Binance ในสหรัฐฯ ในปี 2023 กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนได้สารภาพผิดในข้อหาฟอกเงิน การส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และตกลงที่จะจ่ายเงินมากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์
การตั้งถิ่นฐานยังคงมีอิทธิพลต่อวิธีที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ผู้ร่างกฎหมาย และนักสอบสวนมองการควบคุมของการแลกเปลี่ยน
ความไว้วางใจและการสนับสนุน
สำหรับ Binance ปัญหานี้ยังเกี่ยวกับความไว้วางใจหลังจากถูกกดดันทางกฎหมายจากสหรัฐฯ มาหลายปี บริษัทกล่าวว่าได้สร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ ขยายการจ้างงาน และยังคงสนับสนุนผู้สอบสวน
คำถามคือการสนับสนุนที่ไม่เป็นทางการจะยังคงมีอยู่เมื่อเวลามีความสำคัญหรือไม่ Binance ปฏิเสธการลดลงใด ๆ แต่เอกสารที่รายงานแสดงให้เห็นว่านักสอบสวนคริปโตของสหรัฐฯ กำลังเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการที่เป็นทางการมากขึ้นในบางกรณี
